اتهامات SEC علیه رامی پالا فاکس در طرح کلاهبرداری 200 میلیون دلاری ارز دیجیتال
دولت ایالات متحده و SEC، فردی را به دلیل طرح تجاری کلاهبرداری 200 میلیون دلاری در حوزه ارزهای دیجیتال متهم کردند
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به تازگی Ramil Palafox را به دلیل نقض قوانین ضد تقلب و ثبت‌نام در معاملات اوراق بهادار متهم کرده و درخواست ممنوعیت دائمی او از فروش مجدد اوراق بهادار و دارایی‌های دیجیتال را کرده است. این نهاد همچنین خواستار بازپرداخت درآمدهای نامشروع و تحمیل جریمه‌های مدنی بر او شده است.
کلاهبرداری با وعده‌های دروغین
به گفته Scott Thompson، معاون مدیر دفتر SEC در فیلادلفیا، Palafox سرمایه‌گذاران را با وعده‌های جذاب سودهای تضمینی از معاملات پیچیده ارزهای دیجیتال و فارکس جذب کرد، اما به جای این که واقعاً به تجارت بپردازد، او از میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری‌ها برای خرید خودرو، ساعت و خانه برای خود و خانواده‌اش استفاده کرد.
رویدادهای مجلل و جذب سرمایه‌گذاران
SEC ادعا کرده است که Palafox برای جذب سرمایه‌گذاران جدید، رویدادهای مجللی در دبی و لاس‌وگاس برگزار کرده و به افرادی که دیگران را به این طرح معرفی می‌کردند، پاداش‌های ارجاعی ارائه می‌داد. او همچنین از وجوه سرمایه‌گذاران برای پرداخت به سایر سرمایه‌گذاران و ترویج بیشتر این طرح استفاده کرد.
مدل بازاریابی چند سطحی و سقوط شرکت
این نهاد نظارتی همچنین اعلام کرده است که Palafox از یک مدل بازاریابی چند سطحی برای اجرای یک کلاهبرداری شبیه به «پونزی» استفاده کرده است تا زمانی که شرکت او در سال 2021 سقوط کرد. SEC تأکید کرده است که او با ادعاهای نادرست درباره تخصص در صنعت ارزهای دیجیتال و یک پلتفرم تجاری خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاران را فریب داد.
جزئیات طرح کلاهبرداری
در تاریخ 22 آوریل، SEC اعلام کرد که Palafox، که دارای تابعیت دوگانه ایالات متحده و فیلیپین است، به دلیل سوءاستفاده از بیش از 57 میلیون دلار از وجوه سرمایه‌گذاران که از طریق شرکت PGI Global بین ژانویه 2020 و اکتبر 2021 جمع‌آوری کرده است، مورد اتهام قرار گرفته است. بر اساس اعلامیه‌ایی از دادگاه، این طرح کلاهبرداری توانسته است 90,000 نفر را به ارزش 200 میلیون دلار فریب دهد.
اقدامات همزمان وزارت دادگستری
شکایت SEC به موازات اقداماتی است که توسط دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه شرقی ویرجینیا انجام شده و در آن Ramil Palafox به اتهام‌های جنایی تحت تعقیب قرار گرفته است. طبق کیفرخواستی که در تاریخ 13 مارس به طور محرمانه ثبت شده، او به اتهام تقلب اینترنتی، پولشویی و معاملات مالی غیرقانونی محاکمه خواهد شد.
وعده‌های دروغین و واقعیت تلخ
دادستان‌ها ادعا کرده‌اند که Palafox سرمایه‌گذاران را با وعده‌های نادرست از بازده‌های روزانه بین 0.5 تا 3 درصد از معاملات بیت‌کوین فریب داده و اطلاعاتی درباره سودآوری، مجوزها و فعالیت‌های تجاری PGI را پنهان کرده است. کیفرخواست بیان می‌کند که او به سرمایه‌گذاران گفته است که بازده‌های قابل توجهی از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال شرکت تولید می‌شود و «تاجران او توانسته‌اند حتی در صورت کاهش یا افزایش قیمت بیت‌کوین، درآمد کسب کنند».
حقایق تلخ درباره سرمایه‌گذاران
اما وزارت دادگستری ادعا کرده است که در واقع، اکثر وجوه سرمایه‌گذاران هرگز برای خرید یا تجارت بیت‌کوین استفاده نشده و بسیاری از آنها برخی یا تمام سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.
اموال مصادره‌ای در صورت محکومیت
اموال ذکر شده در کیفرخواست که در صورت محکومیت باید توسط Palafox مصادره شود، شامل بیش از 1 میلیون دلار نقد، 17 خودرو، از جمله دو تسلا، یک فراری 458، دو لامبورگینی و دو پورشه، به علاوه مجموعه‌ای از کیف‌های طراحی شده، کیف پول‌ها، کفش‌ها، جواهرات و ساعت‌ها می‌باشد.
افزایش کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال
گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال به شدت در حال افزایش است و گروه‌های سازمان‌یافته در حال راه‌اندازی ارزهای جدید و شستشوی میلیاردها دلار هستند. این موضوع نیاز به نظارت و کنترل بیشتر در این حوزه را برجسته می‌سازد.
این پرونده، اولین مورد مربوط به ارزهای دیجیتال تحت رهبری رئیس SEC، Paul Atkins، است که در تاریخ 22 آوریل سوگند یاد کرده است. SEC همچنین در ژانویه سال جاری پرونده‌ای علیه Nova Labs تشکیل داد و این شرکت را به فروش اوراق بهادار ثبت‌نشده متهم کرد. این پرونده در آوریل با توافقی که منجر به لغو شکایت و پرداخت جریمه 200,000 دلاری شد، خاتمه یافت.
