اقدامات خزانه‌داری آمریکا علیه گروه هویون به دلیل ارتباط با جرایم رمزارزی
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده خواهان قطع ارتباط با هویونه به دلیل ارتباطات با جرایم رمزارزی
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به تازگی اقدام به پیشنهاد قانونی کرده است که به دنبال آن، هویونه گروه از دسترسی به سیستم بانکی آمریکایی محروم خواهد شد. این اقدام به دلیل اتهامات جدی مبنی بر کمک به گروه هکری Lazarus از کره شمالی برای شستشوی ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد.
جزئیات پیشنهاد قانونی
پیشنهاد جدید وزارت خزانه‌داری به مدت 30 روز در دست بررسی عمومی خواهد بود تا نظر مردم و کارشناسان جلب شود. بر اساس اعلام فین‌سن (FinCEN)، این گروه هرچند که حساب‌های کارگزاری با مؤسسات مالی آمریکایی ندارد، اما با شرکت‌های خارجی که دارای این حساب‌ها هستند، ارتباط دارد.
شبکه پیچیده هویونه و فعالیت‌های غیرقانونی
هویونه گروه یک شبکه از کسب‌وکارها ایجاد کرده است که شامل پلتفرم خدمات پرداخت هویونه پی، صرافی هویونه کریپتو و هاووانگ گارانتی، یک بازار آنلاین برای ارائه کالاها و خدمات غیرقانونی است. این گروه به عنوان “بازار انتخابی برای بازیگران سایبری مخرب” شناخته می‌شود.
وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اسکات بسنت، در بیانیه‌ای در تاریخ 1 مه گفت: “اقدام پیشنهادی امروز، دسترسی هویونه گروه به بانکداری کارگزاری را قطع خواهد کرد و توانایی این گروه‌ها برای شستشوی درآمدهای غیرقانونی را تضعیف می‌کند.”
شواهدی از فعالیت‌های غیرقانونی
بر اساس گزارشات، هویونه گروه از آگوست 2021 تا ژانویه 2025، حداقل 4 میلیارد دلار از درآمدهای غیرقانونی را شستشو داده است. این مبلغ شامل بیش از 36 میلیون دلار از کلاهبرداری‌های رمزارزی نیز می‌شود. علاوه بر این، حداقل 37 میلیون دلار از ارزهای دیجیتال شستشو شده به هک‌های سایبری مرتبط با کره شمالی مربوط است.
توسعه رمزارز و چالش‌های قانونی
هاووانگ گارانتی به هویونه گروه این امکان را می‌دهد که به یک “مرکز یک‌جا” برای مجرمان تبدیل شود تا ارزهای دیجیتال به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی را شستشو دهند و در نهایت به ارزهای فیات تبدیل کنند. این گروه همچنین یک استیبل‌کوین با peg به دلار آمریکا به نام USDH ایجاد کرده است که به گفته فین‌سن، نمی‌توان آن را مسدود کرد و در فعالیت‌های شستشوی پول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وضعیت قانونی در کامبوج
بانک ملی کامبوج اعلام کرده است که شرکت‌های پرداخت مجاز به انجام معاملات دیجیتال نیستند و در ماه مارس، مجوز بانکی محلی این شرکت را لغو کرده است. این اقدام نشان‌دهنده فشارهای قانونی فزاینده‌ای است که بر روی هویونه گروه و فعالیت‌های آن وجود دارد.
تحلیل وضعیت امنیت سایبری
به نظر می‌رسد که حملات رمزارزی از سوی کره شمالی در حال افزایش است و این کشور به طور فزاینده‌ای در حال بهبود تکنیک‌های خود برای انجام این نوع حملات است. این موضوع نگرانی‌های جدی برای امنیت سایبری و مالی ایالات متحده به همراه دارد.
