آلمان ۳۸ میلیون دلار ارز دیجیتال از صرافی eXch مرتبط با هک Bybit را ضبط کرد
توقیف ۳۸ میلیون دلار ارز دیجیتال در پی هک صرافی eXch
مقامات آلمانی از توقیف ۳۴ میلیون یورو (معادل ۳۸ میلیون دلار) ارز دیجیتال از صرافی eXch خبر دادند. این صرافی به طور غیرقانونی به عنوان ابزاری برای شستشوی وجوه به سرقت رفته از هک تاریخی ۱.۴ میلیارد دلاری صرافی Bybit شناخته شده است.
توقیف زیرساخت‌های سرور eXch
مقامات همچنین زیرساخت‌های سرور این صرافی در آلمان را که شامل بیش از هشت ترابایت داده می‌شود، توقیف کردند و فعالیت‌های این پلتفرم را متوقف کردند. این اقدام در تاریخ ۹ مه توسط دفتر فدرال پلیس جنایی آلمان (BKA) و دادستانی اصلی فرانکفورت اعلام شد.
عملکرد eXch و عدم رعایت قوانین ضدپولشویی
BKA eXch را به عنوان یک سرویس مبادله‌ای توصیف کرد که به کاربران این امکان را می‌دهد تا ارزهای دیجیتال مختلف را بدون رعایت الزامات ضدپولشویی (AML) مبادله کنند. این پلتفرم از سال ۲۰۱۴ فعالیت می‌کرد و تخمین زده می‌شود که حدود ۱.۹ میلیارد دلار در نقل و انتقالات ارز دیجیتال را تسهیل کرده است، که برخی از آن‌ها به منابع «مجرمانه» مربوط می‌شود.
جزییات هک Bybit و ارتباطات eXch
به گفته مقامات، بخشی از ۱.۵ میلیارد دلار به سرقت رفته از صرافی Bybit، که در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ مورد هک قرار گرفت، از طریق eXch مبادله شده است. این صرافی به دلیل عدم همکاری با مقامات و شناسایی آدرس‌های مشکوک، به عنوان یک پلتفرم خطرناک شناخته شده است.
تجربه‌های قبلی eXch در شستشوی وجوه
تحلیگران امنیتی، از جمله ZachXBT، اعلام کرده‌اند که eXch در شستشوی میلیون‌ها دلار از دیگر سرقت‌های ارز دیجیتال نیز نقش داشته است، از جمله سرقت‌های مرتبط با Multisig و FixedFloat. این صرافی همچنین به عنوان یک «میکسر متمرکز» شناخته می‌شود که به شستشوی وجوه از هک‌های مختلف کمک کرده است.
توقف خدمات eXch
با وجود انکار اولیه eXch در مورد ارتباط با شستشوی وجوه سرقتی، این صرافی در تاریخ ۱ مه اعلام کرد که به فعالیت‌های خود پایان خواهد داد. مدیران این صرافی بیان کردند: «ما دیگر نمی‌خواهیم در محیطی خصمانه فعالیت کنیم که هدف SIGINT قرار گرفته‌ایم.»
اهمیت اقدام قانونی در مقابل پولشویی
بنجامین کروز، دادستان ارشد، بر اهمیت اقدام علیه فرصت‌های سریع و ناشناس برای پولشویی تأکید کرد. او گفت: «مبادله ارزهای دیجیتال یکی از اجزای کلیدی اقتصاد زیرزمینی است که برای پنهان کردن وجوه مشکوک از فعالیت‌های غیرقانونی مانند هک و تجارت داده‌های کارت پرداخت سرقتی استفاده می‌شود.»
چالش‌های امنیتی در دنیای ارزهای دیجیتال
با توجه به رشد روزافزون هک‌ها و سرقت‌های ارز دیجیتال، نیاز به تقویت امنیت در این حوزه بیش از پیش حس می‌شود. در ماه آوریل، هک‌های مختلفی به ارزش ۳۵۷ میلیون دلار گزارش شد و این امر نشان‌دهنده چالش‌های موجود در فضای ارزهای دیجیتال است.
