اتهامات جدید وزارت دادگستری علیه دزدان بیت کوین 263 میلیون دلاری
دستگیری ۱۲ نفر دیگر در پرونده سرقت ۲۶۳ میلیون دلاری بیت کوین
گروهی از جوانان که از بازی‌های آنلاین شروع به همکاری کرده بودند، اکنون به اتهام مشارکت در یک «توطئه سازمان‌یافته سایبری» تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. این گروه از اکتبر ۲۰۲۳ فعالیت خود را آغاز کرده است.
بسیاری از متهمان که نام‌های مستعار مانند «گوت فراری» و «حسابدار» دارند، عمدتاً از کالیفرنیا بوده و سن آن‌ها بین ۱۸ تا ۲۲ سال است.
طبق اعلام وزارت دادگستری، تعدادی از متهمان دستگیر شده‌اند و دو نفر دیگر در حال حاضر در دبی به سر می‌برند.
جرایم سایبری و سرقت‌های پیچیده
این ۱۲ نفر جدید که در یک کیفرخواست جدید معرفی شده‌اند، به اتهام مشارکت در یک سرقت بزرگ بیت کوین به ارزش ۲۶۳ میلیون دلار متهم شده‌اند. این سرقت شامل ۴۱۰۰ بیت کوین از یک طلبکار ژنسیس در ماه اوت سال گذشته است و همچنین شامل یک سری سرقت‌ها و پولشویی‌ها می‌شود.
بنا به گزارش وزارت دادگستری، اعضای این گروه وظایف مختلفی را بر عهده داشتند؛ از هک کردن پایگاه‌های داده و تماس‌های سرد با دارندگان ارزهای دیجیتال برای انجام حملات اجتماعی، تا سرقت از منازل برای دزدیدن کیف‌پول‌های سخت‌افزاری ارز دیجیتال.
این گروه همچنین به پولشویی درآمدهای حاصل از سرقت‌ها متهم شده‌اند که طبق ادعای وزارت دادگستری، این مبلغ به ۲۶۳ میلیون دلار می‌رسد.
استراتژی‌های پیچیده سرقت و پولشویی
بخشی از این سرقت‌ها با استفاده از استراتژی‌های پیچیده و فناوری‌های نوین انجام شده است. به عنوان مثال، یک مورد بزرگ در تاریخ ۱۸ اوت ۲۰۲۴، منجر به سرقت بیش از ۴۱۰۰ بیت کوین از یک قربانی شد. متهم اصلی، مالون لم، همچنین به هک کردن حساب آی‌کلود یکی از قربانیان برای رصد حرکات او متهم است.
از طرف دیگر، مارلون فِرو از طریق ورود به منزل قربانیان، کیف‌پول‌های سخت‌افزاری ارز دیجیتال را دزدیده است. این گروه برای مخفی نگه‌داشتن فعالیت‌های غیرقانونی خود از شبکه‌های خصوصی مجازی، پروتکل‌های میکسر ارز دیجیتال و زنجیره‌های «پیل» استفاده کرده‌اند.
سبک زندگی لوکس و هزینه‌های بالا
اعضای این باند سرقت، درآمدهای غیرقانونی خود را به هزینه‌های گزاف برای خدمات شب‌نشینی و خرید ۲۸ خودروی لوکس به ارزش ۳.۸ میلیون دلار و همچنین کیف‌دستی‌ها، ساعت‌ها و لباس‌های گران‌قیمت اختصاص داده‌اند.
آن‌ها حتی برای تأمین هزینه‌های زندگی لوکس خود، خانه‌ها و جت‌ها را با استفاده از مدارک شناسایی جعلی اجاره کرده‌اند. وزارت دادگستری به این موضوع اشاره کرده است که آن‌ها از درآمد حاصل از سرقت‌ها به طور بی‌رویه خرج می‌کردند و برخی شب‌ها تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار برای خدمات شب‌نشینی هزینه می‌کردند.
نتیجه‌گیری و پیامدها
این پرونده به وضوح نشان‌دهنده خطرات و پیامدهای جدی فعالیت‌های غیرقانونی در دنیای ارزهای دیجیتال است. با توجه به پیشرفت‌های فناوری و روش‌های پیچیده‌ای که این گروه برای ارتکاب جرایم خود استفاده کرده‌اند، انتظار می‌رود که تحقیقات و پیگردهای قانونی بیشتری در این زمینه انجام شود.
