دولت آمریکا ۷.۷ میلیون دلار از درآمدهای رمزارزی کارگران IT کره شمالی را مصادره می‌کند

دولت آمریکا درخواست ۷.۷ میلیون دلار در ارز دیجیتال از طرح شغلی کارگران IT کره شمالی را دارد

وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده است که کارگران IT کره شمالی که درآمدهای این ارز دیجیتال را به دست آورده‌اند، در کشورهای مختلف فعال بوده و از مدارک شناسایی جعلی و استراتژی‌های دیگر برای به دست آوردن شغل استفاده کرده‌اند.

یکی از مقامات وزارت دادگستری تأکید کرد: “این وزارتخانه از تمام ابزارهای قانونی خود برای حفاظت از اکوسیستم ارز دیجیتال و جلوگیری از دسترسی کره شمالی به درآمدهای غیرقانونی خود استفاده خواهد کرد.”

نقش کارگران IT در پولشویی

متیو گالیوتی، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، بیان کرد که این پرونده نشان‌دهنده تلاش‌های دولت کره شمالی برای سوءاستفاده از “اکوسیستم ارز دیجیتال به منظور تأمین مالی اولویت‌های غیرقانونی خود” است.

وزارت دادگستری در تلاش است تا چندین ارز دیجیتال، از جمله استیبل‌کوین‌ها، بیت‌کوین و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) را که در کیف‌پول‌های خودنگهدار و حساب‌های بایننس نگهداری می‌شوند، مصادره کند. این درخواست در تاریخ ۵ ژوئن در دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی ارائه شده است.

این وجوه در ماه آوریل ۲۰۲۳ به عنوان بخشی از یک کیفرخواست علیه سیم هیون ساب، بانکی مستقر در چین که به کارگران IT کره شمالی در پولشویی کمک می‌کرد، مسدود شده بودند.

شیوه‌های پولشویی کارگران IT

این کارگران پس از دریافت دستمزد، که معمولاً به صورت استیبل‌کوین‌هایی مانند USDC و Tether پرداخت می‌شود، از تکنیک‌های پولشویی نظیر زنجیره‌خوابی و تعویض توکن‌ها به NFTs برای پنهان کردن منبع وجوه استفاده کرده‌اند.

وزارت دادگستری ادعا کرده است که این وجوه قرار بود از طریق سیم و کیم سانگ مان، دیگر فردی که به دلیل جرائم پولشویی توسط OFAC تحریم شده، به دولت کره شمالی ارسال شود.

افزایش نفوذ کره شمالی در صنعت ارز دیجیتال

در سال‌های اخیر، کره شمالی تلاش‌های خود را برای نفوذ در صنعت ارز دیجیتال و جمع‌آوری وجوه برای ارسال به این کشور افزایش داده است.

گروه اطلاعات تهدید گوگل در گزارشی که در آوریل منتشر شد، به گسترش عملیات نفوذ کره شمالی به سمت شرکت‌های بلاک‌چین خارج از ایالات متحده اشاره کرده است، که به ویژه بر روی کشورهایی در اروپا تمرکز دارد.

زک‌اکس‌بی‌تی، یک محقق بلاک‌چین، در ماه اوت گذشته شواهدی از یک شبکه پیچیده از توسعه‌دهندگان کره شمالی را کشف کرد که ماهانه تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار از پروژه‌های ارز دیجیتال معتبر درآمد کسب می‌کنند.

هشدارها درباره کارگران کره شمالی در مشاغل فریلنسری

در سال ۲۰۲۲، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده یک مشاوره مشترک صادر کردند که درباره ورود کارگران کره شمالی به مشاغل مختلف فناوری، به ویژه در زمینه ارز دیجیتال هشدار می‌داد.

این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی برای جامعه جهانی و نهادهای نظارتی است که باید به دقت به تحرکات و فعالیت‌های مشکوک در این حوزه توجه کنند.