بررسی بزرگترین دعاوی حقوقی در دنیای ارزهای دیجیتال

مقدمه

در دو سال گذشته، دنیای حقوقی با چالش‌های جدی در رابطه با ارزهای دیجیتال مواجه بوده است. در حالی که بسیاری از کشورها در تلاشند تا چارچوب‌های قانونی مناسبی برای صنعت بلاکچین ایجاد کنند، دادگاه‌ها به دقت به پرونده‌های مرتبط با این حوزه نگاه می‌کنند. این پرونده‌ها نه تنها تأثیرگذار بر روند آینده قوانین هستند، بلکه نگرش کلی جامعه به ارزهای دیجیتال را نیز شکل می‌دهند.

پرونده‌های اخیر در ایالات متحده

دفتر دادستان کل نیویورک در برابر بیتفینکس

دفتر دادستان کل نیویورک در حال تحقیق درباره صرافی بیتفینکس به اتهام تقلب و فریب سرمایه‌گذاران است. ادعا می‌شود که بیتفینکس و شرکت مرتبط با آن، تتر، یک خسارت ۸۵۰ میلیون دلاری را پنهان کرده‌اند و در این فرآیند، به سرمایه‌گذاران اطلاعات نادرست داده‌اند. آخرین تحولات این پرونده شامل رد درخواست خاتمه تحقیقات توسط قاضی جوئل ام. کوهن، قاضی دیوان عالی نیویورک، است. این شرکت‌ها اعلام کردند که به این تصمیم اعتراض خواهند کرد.

بلوک‌چین.کام در برابر پایمیوم

پرونده‌ای که در سپتامبر ۲۰۱۸ آغاز شد، شامل ادعای بلوک‌چین.کام در مورد نقض علامت تجاری، رقابت ناعادلانه و تبلیغات نادرست از سوی پایمیوم و پلتفرم Blockchain.io است. دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک درخواست‌های پایمیوم برای رد این پرونده را رد کرد و همچنین اعلام کرد که بیانیه‌های نادرستی در ارتباط با ثبت‌نام‌ها با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از سوی پایمیوم وجود دارد.

اوراکل در برابر کریپتو اوراکل

شرکت نرم‌افزاری اوراکل به دلیل نقض علامت تجاری و ایجاد وب‌سایت مشابه، علیه استارتاپ کریپتو اوراکل شکایت کرده است. این شکایت به دنبال تبلیغات استارتاپ در CNBC مطرح شده و ادعا می‌شود که نام این استارتاپ به‌منظور بهره‌برداری از شهرت اوراکل انتخاب شده است. تلاش‌های اولیه اوراکل برای حل این مسئله خارج از دادگاه با ارسال نامه‌های توقف و عدم ادامه، به ثبت علامت تجاری کریپتو اوراکل منجر شد.

بردلی سستاک در برابر ریپل

بردلی سستاک، یکی از سرمایه‌گذاران XRP، در یک شکایت دسته‌جمعی ادعا می‌کند که ریپل سرمایه‌گذاران را فریب داده و XRP را به‌عنوان یک اوراق بهادار ثبت‌نشده فروخته است که خلاف قانون فدرال است. آخرین پرونده سستاک در تاریخ ۵ اوت ثبت شده و ریپل موظف است تا نیمه سپتامبر ۲۰۱۹ به این شکایت پاسخ دهد.

SEC در برابر وریتاسهوم

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شکایتی علیه رگینالد میدلتون، شرکت وریتاسهوم و وریتاسهوم LLC به دلیل یک عرضه اولیه سکه (ICO) تقلبی و ثبت‌نشده مطرح کرده است. از مجموع ۱۴.۸ میلیون دلار جمع‌آوری‌شده، ۸ میلیون دلار به تازگی توسط دادگاه ناحیه شرقی نیویورک مسدود شده است.

تاجران در برابر کوین بیس

در مارس ۲۰۱۸، تاجران شکایتی مبنی بر اینکه کوین بیس به تقلب، تجارت داخلی و دستکاری بازار در ارتباط با بازارهای بیت‌کوین کش (BCH) پرداخته است، مطرح کردند. ادعاهای تقلب به‌تازگی توسط قاضی وینس چابریا از دادگاه ناحیه شمالی کالیفرنیا رد شده است. اگر این پرونده ادامه یابد، تاجران باید ادعاهای خود را بر اساس شکایت سهل‌انگاری بنا کنند.

هریسون هاینس در برابر جوزف لوین

هریسون هاینس، بنیان‌گذار استارتاپ Token Foundry که توسط کنسنسیس حمایت می‌شود، ادعا می‌کند که شریک سابقش، جوزف لوین، قرارداد را نقض کرده و به دنبال بیش از ۱۳ میلیون دلار خسارت است. مستندات این پرونده در دیوان عالی نیویورک ثبت شده و ادعا می‌کند که لوین در ارتباط با نقض قرارداد، تبدیل، حق‌الزحمه کیفی، غنای ناعادلانه، تقلب و سودهای پرداخت نشده دخالت داشته است.

نیوجرسی در برابر پاکتینز

ایالت نیوجرسی ادعا می‌کند که پاکتینز، یک اکوسیستم بازار آنلاین مبتنی بر بلاکچین، به بیش از ۲۱۷ سرمایه‌گذار بیش از ۴۰۰,۰۰۰ دلار اوراق بهادار ثبت‌نشده فروخته است. پاکتینز قصد داشت تا در فروش توکن خود که در ژانویه ۲۰۱۸ برگزار شد، تا ۴۶ میلیون دلار جمع‌آوری کند.

SEC در برابر جان مونترول

جان مونترول، اپراتور صرافی بیتفاندر که اکنون تعطیل شده است، متهم به مانع‌تراشی در تحقیقات مربوط به هک ۶,۰۰۰ BTC تقلبی در سال ۲۰۱۳ شده است. مونترول به گناهکار بودن اعتراف کرد و به ۱۴ ماه زندان محکوم شد که این مجازات نسبت به ۲۷ تا ۳۳ ماه پیشنهادی از سوی دادستان، کم است.

وزارت دادگستری در برابر بلیک کانتور

کانتور، مغز متفکر یک کلاهبرداری ارز دیجیتال مرتبط با سکه‌های ATM بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ بوده است. در جریان محاکمه، او گناهکار شناخته شد و به پرداخت بیش از ۲ میلیون دلار و همچنین دریافت ۸۶ ماه زندان محکوم شد.

وزارت دادگستری در برابر گروه هکری “جامعه”

گروه هکری “جامعه” که شامل پنج شهروند آمریکایی و یک ملیت ایرلندی است، تحت ۱۵ اتهام در ارتباط با ادعاهای SIM swapping قرار گرفته‌اند. این اتهامات شامل کلاهبرداری به ارزش ۲.۵ میلیون دلار در هفت حمله است. اتهامات توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و کلاهبرداری با حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان هر یک همراه است. مرد ایرلندی به ایالات متحده برای مواجهه با اتهامات مسترد شده است.

SEC در برابر دانیل پاشکو

SEC ادعا می‌کند که پاشکو یک طرح هرمی چندمیلیونی به نام Ipro Network را راه‌اندازی کرده و از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ بیش از ۲۶ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جذب کرده است. همچنین ادعا می‌شود که او وجوه سرمایه‌گذاران را برای خرید یک خانه ۲.۵ میلیون دلاری و یک اتومبیل رولز رویس سوءاستفاده کرده است.

کمیسیون معاملات آتی کالا در برابر مورگان هانت و کیم هکروفت

کمیسیون معاملات آتی کالا ادعا کرده است که هانت و هکروفت در یک طرح تقلبی برای جذب بیت‌کوین از عموم مردم شرکت داشته‌اند. در ژوئن ۲۰۱۹، یک دادگاه ناحیه‌ای در تگزاس این دو را گناهکار شناخته و مجبور به پرداخت ۴۰۰,۰۰۰ دلار غرامت شدند، که شامل ۱۸۰,۰۰۰ دلار جریمه مدنی برای هر یک است.

CFTC در برابر Control-Finance Ltd.

کمیسیون معاملات آتی کالا در ژوئن ۲۰۱۹ شکایتی علیه شرکت Control-Finance Ltd. که اکنون تعطیل شده است، در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک مطرح کرده است. بر اساس پرونده، این شرکت بیش از ۱,۰۰۰ سرمایه‌گذار را فریب داده و حداقل ۲۲,۸۵۸ بیت‌کوین به ارزش بیش از ۲۳۰ میلیون دلار را شستشو داده است.

SEC در برابر Longfin Corp.

این شکایت در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک قرار دارد و ادعا می‌کند که Longfin، یک شرکت خدمات مالی، از طریق اعداد درآمدی جعلی برای کسب جایگاهی در نزدک تقلب کرده است. این بخشی از یک شکایت در حال انجام علیه Longfin است که تاکنون ۲۷ میلیون دلار توسط SEC به دلیل تقلب در اوراق بهادار و تجارت داخلی مسدود شده است.

پرونده‌های تکمیل‌شده در ایالات متحده

SEC در برابر جان مونترول

جان مونترول، اپراتور صرافی بیتفاندر که اکنون تعطیل شده است، متهم به مانع‌تراشی در تحقیقات مربوط به هک ۶,۰۰۰ BTC تقلبی در سال ۲۰۱۳ شده است. مونترول به گناهکار بودن اعتراف کرد و به ۱۴ ماه زندان محکوم شد که این مجازات نسبت به ۲۷ تا ۳۳ ماه پیشنهادی از سوی دادستان، کم است.

شکایت کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده از تیم تأمین مالی بیت کوین

در ماه مارس 2018، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) اقدام به مسدود کردن حساب‌های مالی تیم تأمین مالی بیت کوین کرد و فعالیت‌های آن را به دلیل شیوه‌های نامطلوب بازاریابی متوقف ساخت. این تیم به دلیل راه‌اندازی یک طرح زنجیره‌ای، که به نوعی به هرم مالی شبیه بود، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. در آگوست 2019، FTC اعلام کرد که این پرونده به توافقی نزدیک به یک میلیون دلار ختم شده است، که نشان‌دهنده عزم این نهاد برای مقابله با شیوه‌های غیرقانونی در صنعت ارزهای دیجیتال است.

پرونده‌های قضایی بین‌المللی

دادگاه تاج نروچ علیه الیوت گانتون

الیوت گانتون با اعتراف به تأمین داده‌های شخصی آنلاین و خدمات هک برای ارزهای دیجیتال، به 20 ماه حبس محکوم شد. این کشف به طور تصادفی و در حین یک بازدید روتین از خانه گانتون به دلیل دستور منع رفت و آمد صادر شده برای جرایم قبلی او صورت گرفت. علاوه بر این، او موظف به بازپرداخت نزدیک به 500 هزار دلار نیز شد.

دیوان عالی هند علیه بانک مرکزی هند

دیوان عالی هند در جولای 2018 به شدت نحوه مدیریت ممنوعیت کسب و کارهای ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی هند را مورد انتقاد قرار داد. در جلسه اخیر، این دادگاه دستور داد تا بانک مرکزی هند ظرف دو هفته به این موضوع پاسخ دهد. این پرونده در شرایطی در حال پیگیری است که دولت هند در حال بررسی وضع قانونی کلی برای ممنوعیت ارزهای دیجیتال برای تمام شهروندان هندی است.

دادگاه لئومی علیه بیتس اف گلد

دادگاه عالی اسرائیل به نفع تبادل ارز دیجیتال بیتس اف گلد حکم داد و ممنوعیت بانک لئومی در مسدود کردن حساب‌های این تبادل را رد کرد. این ممنوعیت به دلایل نگرانی‌های نظارتی اعمال شده بود. این حکم، بخشی از یک نبرد حقوقی مداوم بین این دو طرف در دادگاه عالی اسرائیل است.

بانک سانتاندر علیه مرکادو بیت کوین

مرکادو بیت کوین، یک تبادل ارز دیجیتال در برزیل، در سال 2018 از بانک سانتاندر به دلیل مسدود شدن و قفل شدن حساب‌های خود شکایت کرد. از آن زمان، این بانک اسپانیایی به این حکم اعتراض کرده است، اما از آن زمان، درخواست تجدیدنظر آن رد شده و حکم قبلی مبنی بر بازگرداندن وجوه و پرداخت جریمه تأیید شده است.

نظر وکیل‌ها

به طور کلی، به نظر می‌رسد که چارچوب جدید فناوری، هسته مشکلاتی است که دادگاه‌ها با آن مواجه هستند زمانی که در پرونده‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین دخالت می‌کنند. وکیلی به نام بیونگ‌کوان لیم توضیح می‌دهد: “از یک دیدگاه کلی، یک مشکل اساسی این است که آیا چارچوب قانونی موجود می‌تواند به طور مؤثر یک مدل کسب‌وکار یا فرآیند مبتنی بر فناوری بلاک‌چین را تنظیم یا مدیریت کند یا خیر. شاید این هرگز ممکن نباشد، زیرا ساتوشی بلاک‌چین را برای حذف هزینه‌های اجتماعی از یک سیستم متمرکز طراحی کرده است. چارچوب قانونی موجود حول یک مقام مرکزی توسعه یافته است. اگر ماینرها رأی به تغییر کد منبع یک زنجیره دهند و در نتیجه، کاربران آن زنجیره متحمل ضرر شوند، مشخص نیست که آن کاربران چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند.”

به علاوه، به نظر می‌رسد که ایالت‌ها و مقامات در حال گسترش تلاش‌های خود برای درک و تعریف صنعت جدید هستند. اما همان‌طور که لیم می‌گوید، این یک بازی با تأخیر برای آن‌هاست: “در تجربه من در کار با نهادهای نظارتی مختلف، بسیاری از آن‌ها منابع قابل توجهی را برای مطالعه فناوری و صنعت اختصاص می‌دهند. آن‌ها به ناچار باید در این زمینه به سرعت پیشرفت کنند، اما بسیاری از آن‌ها در این حوزه به خوبی آشنا شده‌اند.”

مارک بویران، یک شریک در شرکت حقوقی فیشر برویل، بر این باور است که حامیان ارزهای دیجیتال در این چند سال اول با چالش‌های زیادی مواجه خواهند شد، تا زمانی که عموم مردم و رسانه‌ها درک بهتری از این فناوری پیدا کنند و در نتیجه دیدگاه کمتری نسبت به آن پیدا کنند: “با گذشت زمان، با یادگیری قضات و هیئت منصفه‌ها درباره ارزهای دیجیتال از منظر اقتصادی و فناوری، انتظار می‌رود که تغییراتی به سمت یک دیدگاه بی‌طرفانه‌تر رخ دهد. تا آن زمان، برای هر کسی که در زمینه دعاوی مرتبط با ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، مهم است که با وکلایی کار کند که بتوانند قضات را در طول فرآیند دعاوی آموزش دهند.”