اسکاندال لیبرا: تجزیه و تحلیل فریز دارایی‌ها در آرژانتین
تحولات جدید در رسوایی لیبرا: مسدودسازی دارایی‌ها در آرژانتین
دولت آرژانتین به تازگی دستوری صادر کرده است که به کمیسیون ملی اوراق بهادار (CNV) این کشور اجازه می‌دهد تا به تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی اطلاع دهد و بدین ترتیب، مسدودسازی دارایی‌ها به پلتفرم‌های محلی رمزارز نیز گسترش یابد.
دادستان‌ها خاطرنشان کرده‌اند که این اقدام برای جلوگیری از هرگونه انتقال دارایی‌هایی که ممکن است نمایانگر عواید ناشی از کلاهبرداری باشد، ضروری است. این تحقیقات به دنبال ردیابی مسیری مالی است که برآورد می‌شود بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار باشد.
این دستور که توسط قاضی مارسلوی مارتینز دی گیورگی صادر شده، reportedly شامل کیف‌پول‌های دیجیتال، حساب‌های بانکی و دارایی‌های ملکی دیوید، اپراتور آرژانتینی اورلاندو رودولفو ملینو و تاجر کلمبیایی فاویو کامیلو رودریگز بلانکو می‌شود.
رسوایی لیبرا و تبعات آن
این پرونده به توکن لیبرا، یک میم‌کوین که در فوریه به دلیل تبلیغات دیوید توسط رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویئر میلهی، در شبکه‌های اجتماعی توجه‌ها را جلب کرد، مربوط می‌شود. در عرض چند ساعت، این توکن افزایش چشمگیری داشته و سپس سقوط کرد و حدود ۲۵۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران خرده‌فروش را از بین برد.
دیوید که همچنین توکن‌های میم دیگری را تبلیغ کرده، به عنوان شخصیت مرکزی در این طرح میم‌کوین شناخته شده است. در ماه مه، یک قاضی در نیویورک ۵۷ میلیون دلار از استیبل‌کوین‌های USDC مرتبط با دیوید و همکارانش در صرافی متئورا که حالا تعطیل شده، را مسدود کرد.
این قاضی بعداً مسدودسازی را لغو کرد و اعلام کرد که دیوید و مدیرعامل پیشین متئورا، بن چاو، تلاشی برای انتقال وجوه نکرده‌اند و امکان جبران خسارت همچنان وجود دارد.
شکایت‌نامه‌ای که به‌دست سرمایه‌گذاران آمریکایی و لاتین‌امریکایی تنظیم شده، دیوید، چاو و دیگران را به هماهنگی در یک “رگ‌پول” متهم کرده است. شاکیان به قانون RICO استناد کرده و ادعا کرده‌اند که لیبرا و پروژه دیگری از دیوید به نام M3M3 بخشی از یک الگوی سازمان‌یافته از تقلب هستند.
پیامدهای سیاسی و بین‌المللی
هرچند که هیچ اتهام جنایی علیه میلهی مطرح نشده است، تحقیقات آرژانتینی به دلیل همزمانی انتقال‌های رمزارز دیوید با نشست‌های سیاسی سطح بالا توجه‌ها را جلب کرده است.
پرونده‌های دادگاه توصیف می‌کنند که واسطه‌ها چگونه توکن‌ها را به پول نقد تبدیل کرده‌اند زمانی که دیوید با میلهی در کاخ کاسا روزادا ملاقات کرده است، که این موضوع به جنجال بزرگ “کریپتوگیت” دامن زده است.
با این حال، قاضی مارتینز دی گیورگی تأکید کرده است که مسدودسازی دارایی‌ها تنها به مدت لازم برای تأمین شواهد و حفظ هرگونه جبران خسارت برای سرمایه‌گذاران باقی خواهد ماند.
چالش‌های جهانی و راهکارهای نظارتی
اقدامات هماهنگ در بوئنوس آیرس و نیویورک نمونه نادری از محاکم در دو قاره است که به سمت هدف قرار دادن دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین حرکت می‌کنند. این رسوایی لیبرا نشان می‌دهد که چگونه اجرای قوانین فرامرزی و درهم‌تنیدگی‌های سیاسی به طور فزاینده‌ای با تحقیقات رمزارز مرتبط هستند.
با وجود درگیر بودن در این رسوایی، حزب لا لیبرتاد آوانزا به رهبری میلهی در انتخابات میان‌دوره‌ای پیروز شد و این موضوع رئیس‌جمهور را به عنوان یک رقیب اصلی برای انتخابات ریاست‌جمهوری اکتبر ۲۰۲۷ معرفی می‌کند.
مجله: بررسی لایحه بلاکچین فیلیپین برای مبارزه با فساد و اتهامات علیه شخصیت‌های معروف رمزارز: اخبار آسیا
