تهدیدات امنیت ملی ناشی از کلاهبرداری‌های Pig-Butchering در ارزهای دیجیتال
تهدید امنیت ملی: کلاهبرداری‌های «خوک‌کشتن»
کلاهبرداری‌های «خوکی کشتن» یک استراتژی طولانی‌مدت تقلب است که در آن مجرمان سعی می‌کنند با قربانیان خود اعتماد برقرار کنند، معمولاً از طریق روابط عاشقانه یا دوستی، و سپس آنها را به سمت یک پلتفرم سرمایه‌گذاری جعلی در زمینه ارزهای دیجیتال هدایت کرده و تمام دارایی‌هایشان را خالی می‌کنند.
اندرو فییرمن، رئیس اطلاعات امنیت ملی شرکت Chainalysis، و ارین وست، بنیان‌گذار سازمان غیرانتفاعی ضدکلاهبرداری Operation Shamrock، در پادکستی به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه این نوع کلاهبرداری به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شده است.
افزایش مقیاس کلاهبرداری‌های خوک‌کشتن
در این پادکست، این دو نفر درباره چگونگی فعالیت باندهای کلاهبرداری در سراسر آسیای جنوب شرقی بحث کردند. این باندها معمولاً در کمپ‌های خوابگاهی فعالیت می‌کنند و کارگران قاچاقی با قربانیان ارتباط برقرار کرده و اعتماد آنها را جلب می‌کنند تا آنها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های جعلی در ارزهای دیجیتال سوق دهند.
در سال 2023، وزارت دادگستری ایالات متحده حدود 112 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری‌های خوک‌کشتن را ضبط کرد. همچنین، گزارشی از Chainalysis در فوریه نشان داد که کلاهبرداری‌های خوک‌کشتن در سال 2024 تقریباً 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، در حالی که مجموع درآمد کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال به بیش از 9.9 میلیارد دلار رسید.
یک نکته کمتر گزارش‌شده درباره کلاهبرداری‌های خوک‌کشتن این است که قربانیان معمولاً دوباره هدف قرار می‌گیرند. این دو نفر در پادکست اشاره کردند که پس از کلاهبرداری اولیه، قربانیان ممکن است دوباره از طرف شرکت‌های جعلی بازیابی پول مورد حمله قرار گیرند.
چالش‌های پیچیده و خطرات جهانی
این کلاهبرداری‌ها به یک مدل جرم‌زایی فراملی تبدیل شده‌اند که شامل قاچاق انسان، پولشویی و استفاده از ارزهای دیجیتال می‌شود و این موضوع را از کلاهبرداری‌های معمولی پیچیده‌تر می‌کند. فییرمن پیشنهاد کرد که شفافیت بلاکچین فرصتی برای مقامات، صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) فراهم می‌کند تا بتوانند این کلاهبرداری‌ها را مختل کنند.
وی گفت: «یکی از مزایای بلاکچین این است که اگر به درستی امکان‌پذیر باشد، فرصتی برای مختل کردن این کلاهبرداری‌ها در زمان برداشت پول وجود دارد.»
نقش دولت‌ها در مبارزه با کلاهبرداری‌ها
با توجه به تأثیر گسترده این کلاهبرداری‌ها، دولت‌ها به اقدام پرداخته‌اند. در تاریخ 12 نوامبر، وزارت دادگستری ایالات متحده از تشکیل «نیروی ویژه مرکز کلاهبرداری» برای هدف قرار دادن سازمان‌های جنایی فراملی مرتبط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در آسیای جنوب شرقی خبر داد.
به‌طور همزمان، ادارات اجرای قانون منطقه‌ای در حال اجرای مسدودسازی‌ها و تحریم‌ها برای مبارزه با این مسئله هستند. در تاریخ 27 آگوست، اجرای قانون در منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC) با همکاری Chainalysis، OKX، Tether و Binance برای مسدود کردن 47 میلیون دلار از وجوه کلاهبرداری‌های خوک‌کشتن همکاری کردند.
چگونه می‌توان کلاهبرداری‌های خوک‌کشتن را شناسایی کرد؟
همانند بسیاری از کلاهبرداری‌ها، راه‌هایی برای شناسایی کلاهبرداری‌های خوک‌کشتن وجود دارد. این کلاهبرداری معمولاً شامل دستکاری احساسات است، به این معنی که اگر شخصی از طریق کانال‌های آنلاین احساسات قوی نسبت به شما ابراز کند، به‌خصوص بدون ملاقات حضوری، ممکن است کلاهبرداری باشد.
- عدم تمایل فرد به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی یا مدارک حرفه‌ای نیز یکی از نشانه‌های مشکوک بودن است.
- از دیگر نشانه‌ها، درخواست پول از شماست، حتی اگر ادعا شود که برای یک وضعیت اضطراری است.
- سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک و وعده‌های پول آسان، به‌ویژه وقتی که اسکرین‌شات‌های جعلی از سودهای کلان برای قانع کردن قربانیان ارائه می‌شود، از دیگر علائم این نوع کلاهبرداری هستند.
پیشگیری و آگاهی
آگاهی و آموزش در مورد این کلاهبرداری‌ها بسیار مهم است. قربانیان باید از نشانه‌های هشداردهنده آگاه باشند و با دقت بیشتری به ارتباطات آنلاین خود نگاه کنند. دولت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی نیز باید به همکاری در راستای مقابله با این تهدیدات ادامه دهند.
