بررسی فروش ۱۰۰ میلیون دلاری شرکت خودپرداز بیت کوین پس از اتهام پولشویی CEO

فروش بالقوه 100 میلیون دلاری برای شرکت خودپرداز بیت کوین در پی اتهام‌های جنایی مدیرعامل

شرکت خودپرداز بیت کوین، «کریپتو دیسپنسرز»، به دنبال گسترش فعالیت‌های خود به آسیا، به تازگی به بازار هنگ کنگ وارد شده است.

این اپراتور خودپردازهای رمزنگاری اعلام کرده است که ممکن است بسته به نتیجه بررسی‌ها، به طور مستقل به کار خود ادامه دهد. همچنین، هیچ تضمینی وجود ندارد که معامله‌ای انجام شود.

مدیرعامل این شرکت، فیراس ایسا، فروش بالقوه را بخشی از مرحله جدید رشد شرکت توصیف کرده و گفت: «تجهیزات به ما سقف را نشان دادند، در حالی که نرم‌افزار مقیاس را به ما نشان داد.»

مدیرعامل کریپتو دیسپنسرز متهم به پولشویی

این بررسی برای فروش در پی اعلام اتهام‌های جنایی از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده علیه ایسا و شرکتش، به اتهام تسهیل یک طرح پولشویی 10 میلیون دلاری، صورت گرفته است.

دادستان‌ها ادعا کرده‌اند که بین سال‌های 2018 تا 2025، ایسا به‌طور عمدی وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های اینترنتی و قاچاق مواد مخدر را از طریق شبکه خودپردازهای این شرکت پذیرفته است. با وجود الزامات «شناسایی مشتری» (KYC)، وزارت دادگستری ادعا می‌کند که او این وجوه را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و به کیف پول‌هایی منتقل کرده که هدف آن‌ها پنهان کردن منبع این وجوه بوده است.

ایسا و شرکت کریپتو دیسپنسرز به این اتهام‌ها پاسخ منفی داده‌اند و به یک اتهام توطئه که حداکثر 20 سال حبس فدرال را به همراه دارد، اعتراف نکرده‌اند. در صورت محکومیت، دولت می‌تواند دارایی‌های مرتبط با این طرح را ضبط کند.

فشارهای فزاینده بر خودپردازهای رمزنگاری در ایالات متحده

خودپردازهای رمزنگاری تحت فشار فزاینده‌ای از سوی مقامات آمریکایی و دولت‌های محلی قرار دارند. نگرانی‌ها در مورد کلاهبرداری‌ها در حال افزایش است و FBI گزارش داده که در سال 2024، نزدیک به 11,000 شکایت مرتبط با خودپردازهای رمزنگاری ثبت شده است که مجموع این کلاهبرداری‌ها به بیش از 246 میلیون دلار می‌رسد.

در نتیجه، شهرها به سمت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای حرکت کرده‌اند. به عنوان مثال، در شهر استیلواتر، مینه‌سوتا، مقامات به دلیل اینکه چندین شهروند هزاران دلار را به دلیل کلاهبرداری‌ها از دست دادند، خودپردازهای رمزنگاری را ممنوع کردند. یکی از این موارد شامل کلاهبرداری با پرداخت بیش از حد در پی‌پل بود.

شهر اسپوکن، واشنگتن، نیز در ماه ژوئن به دلیل افزایش کلاهبرداری‌ها، ممنوعیتی کلی برای این دستگاه‌ها وضع کرد و آن‌ها را «ابزار مورد علاقه کلاهبرداران» نامید.

راهکارهای جدید برای پیشگیری از کلاهبرداری

برخی از مناطق به جای ممنوعیت کامل، به سمت محدودیت‌های خاص حرکت کرده‌اند. به عنوان مثال، در گروس پوینت فارمز، میشیگان، با وجود اینکه هیچ خودپرداز رمزنگاری فعالی وجود ندارد، محدودیت‌های روزانه و دو هفته‌ای برای تراکنش‌ها به ترتیب 1000 دلار و 5000 دلار وضع کرده‌اند تا از ساکنان در برابر کلاهبرداری‌های احتمالی محافظت کنند.

با توجه به این تحولات، به نظر می‌رسد که آینده خودپردازهای رمزنگاری در ایالات متحده به شدت تحت تأثیر قوانین و نظارت‌های جدید قرار خواهد گرفت.

چشم‌انداز آینده صنعت خودپردازهای رمزنگاری

با وجود چالش‌ها، صنعت خودپردازهای رمزنگاری همچنان به دنبال راه‌هایی برای نوآوری و انطباق با الزامات قانونی است. بسیاری از شرکت‌ها در حال بررسی مدل‌های جدید کسب‌وکار هستند که می‌تواند به کاهش کلاهبرداری و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

به طور کلی، تحولات اخیر در این صنعت نشان‌دهنده نیاز به تغییرات اساسی در نحوه عملکرد و نظارت بر این دستگاه‌ها است تا بتوانند به عنوان ابزاری امن و قابل اعتماد برای تبادل ارزهای دیجیتال خدمت کنند.