دعوی حقوقی بانک سیلورگیت: بررسی توافق 10 میلیون دلاری با مشتریان FTX و Alameda

دعوی علیه بانک سیلورگیت: درخواست از مشتریان FTX و Alameda برای مشارکت در تسویه 10 میلیون دلاری

بانک سیلورگیت، یکی از معدود بانک‌های دوستدار ارزهای دیجیتال در ایالات متحده، در زمان سقوط صرافی FTX در نوامبر 2022 با این صرافی ارتباط داشت. این بانک در مارس 2023 به طور داوطلبانه فعالیت‌های خود را متوقف کرد.

تأیید دعوی گروهی علیه سیلورگیت بانک

قاضی روت برمودز مونتنگرو جلسه نهایی را برای بررسی تسویه‌نامه در تاریخ 9 فوریه برنامه‌ریزی کرده است. این جلسه به سرمایه‌گذاران مرتبط با FTX و Alameda این فرصت را می‌دهد که بیش از یک ماه برای ثبت درخواست‌های خود اقدام کنند. بر اساس مدارک دادگاه، پرونده ورشکستگی FTX به بیش از 46,000 طلبکار بالقوه رسیده است که می‌تواند منجر به پرداخت‌های متناسب از تسویه‌نامه 10 میلیون دلاری شود.

در یک پرونده دادگاهی که در تاریخ 8 دسامبر ارائه شده است، آمده است: “این تسویه‌نامه عادلانه، منطقی و کافی است […]. این تسویه‌نامه به عنوان یک بازپرداخت قابل توجه از سیلورگیت ورشکسته محسوب می‌شود و کمک‌های اضافی فراتر از آنچه در ورشکستگی FTX به دست آمده، برای افرادی که تحت تأثیر سقوط چند میلیارد دلاری صرافی FTX قرار گرفته‌اند، فراهم خواهد کرد.”

مراحل ثبت‌نام برای تسویه‌نامه

طبق ادعای این دعوی، سرمایه‌گذاران تا تاریخ 30 ژانویه فرصت دارند که از شرکت در این تسویه‌نامه 10 میلیون دلاری انصراف دهند یا درخواست خود را ثبت کنند. این تسویه‌نامه به دنبال حل و فصل دعوی‌ای است که در آن ادعا شده است که بانک سیلورگیت، شرکت سیلورگیت کپییتال و آلن جی. لین در ارتکاب اقدامات غیرقانونی به FTX، Alameda و سم بنکمن-فرید کمک کرده‌اند.

یک گروه از سرمایه‌گذاران از کاربران سیلورگیت خواسته‌اند که در صورتی که از سال 2019 تا 2022 وجوهی به حساب‌های مرتبط با FTX یا Alameda واریز کرده‌اند، برای تسویه‌نامه‌ای که در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی کالیفرنیا ثبت شده، درخواست دهند.

پیگیری وضعیت پرونده‌های حقوقی FTX

با وجود اینکه بسیاری از پرونده‌های کیفری مرتبط با مدیران سابق FTX و Alameda در سه سال گذشته به پایان رسیده‌اند، هنوز برخی از مسائل مدنی در دادگاه‌ها در حال بررسی است و یک پیگرد احتمالی برای یکی از افراد مرتبط با این صرافی وجود دارد.

سم بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research و رایان سالامه، همکار مدیر عامل سابق FTX Digital Markets، به دلیل نقش خود در سقوط این صرافی به حبس در فدرال محکوم شده‌اند. دو مدیر دیگر FTX، نیشاد سینگ و گری وانگ، به مدت زمان محبوس شدن کوتاه محکوم شده‌اند.

میشل باند، همسر سالامه، با اتهامات مربوط به تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی مرتبط با وجوه FTX در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک مواجه است. تیم حقوقی او ادعا کرده‌اند که دادستان‌ها از سالامه خواسته‌اند که اعتراف کند به این شرط که آنها پرونده‌ای علیه باند مطرح نکنند. جلسه شواهد بعدی برای پرونده باند در تاریخ 4 مارس برنامه‌ریزی شده است.

چالش‌های پیش روی صنعت ارزهای دیجیتال

با توجه به تحولات اخیر در صنعت ارزهای دیجیتال و پرونده‌های حقوقی متعدد، بانک‌ها و مؤسسات مالی به شدت تحت نظارت قرار گرفته‌اند. بسیاری از این مؤسسات به دنبال راه‌حل‌هایی برای تطابق با قوانین جدید و حفظ اعتبار خود هستند. این چالش‌ها می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر آینده ارزهای دیجیتال و تعاملات مالی با این حوزه داشته باشد.