اقدامات نهاد نظارتی استرالیا علیه صرافی‌های ارز دیجیتال و خدمات انتقال پول
اقدامات جدید ناظر مالی استرالیا علیه صرافی‌های رمزارزی و خدمات انتقال پول
نهاد ضد پولشویی استرالیا (AUSTRAC) در یک اقدام جدی، به ۱۳ ارائه‌دهنده خدمات انتقال پول و صرافی‌های رمزارزی حمله کرده و بیش از ۵۰ نهاد دیگر را به دلیل احتمال عدم رعایت قوانین در حال بررسی قرار داده است. بر اساس بیانیه‌ای که مدیر عامل AUSTRAC، برندان توماس، در تاریخ ۱۷ فوریه صادر کرد، این نهاد ثبت‌نام شش ارائه‌دهنده را به دلیل داشتن پرسنل کلیدی که به جرائم جدی متهم شده‌اند، تمدید نکرده است.
هشدار به دیگر نهادها
بیش از ۵۰ ارائه‌دهنده خدمات انتقال پول و صرافی‌های رمزارزی دیگر نیز هشدارهایی دریافت کرده‌اند که نشان‌دهنده احتمال اقدام‌های نظارتی آینده است. این هشدارها به دلیل نگرانی‌های مربوط به عدم گزارش‌گیری از موارد مشکوک و تراکنش‌ها صادر شده است. توماس اشاره کرد که این اقدام نتیجه تجزیه و تحلیل AUSTRAC است که عدم گزارش‌گیری سیستماتیک و کم‌گزارش‌گیری را در بخش‌های انتقال پول و صرافی‌های دیجیتال شناسایی کرده است.
تلاش برای بهبود صنعت
توماس گفت: «اوایل سال گذشته، ما بررسی‌هایی را آغاز کردیم تا ارائه‌دهندگان غیررسمی را شناسایی و حذف کنیم و گزارش‌دهی صنعت را در مورد موارد مشکوک بهبود بخشیم.» همچنین، دو ارائه‌دهنده دیگر به دلیل عدم رعایت الزامات در مهلت مقرر، شرایطی برای ثبت‌نام خود دریافت کرده‌اند و در حال حاضر تحت نظارت هستند. عدم رعایت شرایط ممکن است منجر به تعلیق یا لغو ثبت‌نام آن‌ها شود.
پیشرفت‌های اخیر در صنعت رمزارز
در همین حال، دو صرافی رمزارزی که ورشکسته شده‌اند، یعنی FTX Australia و Zipmex Australia، از ثبت‌نام در فهرست صرافی‌های دیجیتال کشور حذف شده‌اند. این در حالی است که استرالیا به عنوان سومین مرکز بزرگ برای بیت‌کوین (BTC) و دستگاه‌های خودپرداز رمزارزی شناخته می‌شود. بر اساس داده‌های Coin ATM Radar، تعداد دستگاه‌های خودپرداز رمزارزی به بیش از ۱۴۵۳ دستگاه رسیده است که نسبت به ۶۷ دستگاه در آگوست ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
تغییرات قانونی در راه است
در دسامبر سال گذشته، توماس اعلام کرد که این نهاد در سال ۲۰۲۵ تمرکز خود را به سمت صنعت رمزارز تغییر خواهد داد و به دنبال سخت‌گیری‌های بیشتر بر روی ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز رمزارزی خواهد بود که ممکن است قوانین ضد پولشویی را نقض کنند. همچنین، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) در دسامبر گذشته، یک سند مشاوره‌ای را در مورد راهنمایی‌های پیشنهادی برای رمزارزها منتشر کرد که بسیاری از دارایی‌های دیجیتال را تحت عنوان محصولات مالی قرار داده و از شرکت‌های فعال در زمینه رمزارزها خواسته است تا مجوزهای لازم را دریافت کنند.
نتیجه‌گیری
اقدامات اخیر AUSTRAC نشان‌دهنده عزم جدی این نهاد برای بهبود نظارت بر صنعت رمزارز و خدمات مالی در استرالیا است. با افزایش جرائم رمزارزی و نگرانی‌های عمومی، این نهاد به دنبال ایجاد یک چارچوب قانونی مناسب برای حفاظت از سرمایه‌گذاران و حفظ اعتبار صنعت مالی کشور است.
