دعوای SEC علیه شرکت معدن‌کاری رمزنگاری Geosyn
توقف دعوی SEC علیه شرکت استخراج ارز دیجیتال Geosyn به دلیل اتهامات جدید فدرال
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به تازگی دعوی تقلب خود علیه شرکت استخراج ارز دیجیتال Geosyn Mining و مدیران آن را متوقف کرده است. این اقدام پس از آن انجام شد که دادستان‌های فدرال ایالات متحده اتهامات مشابهی را علیه مدیرعامل این شرکت و دو مدیر سابق آن مطرح کردند.
جزئیات پرونده و اتهامات
در یک پرونده که در تاریخ 14 فوریه به دادگاه فدرال تگزاس ارائه شد، SEC موافقت کرد که پرونده‌ای را که در آوریل 2024 تشکیل داده بود، به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم پس از آن صورت گرفت که کالب جوزف وارد، مدیر عامل Geosyn، و جرمی جرج مک نات، رئیس عملیاتی سابق این شرکت، خود را به مقامات معرفی کردند و در دادگاه حاضر شدند.
یک affidavit از FBI که در تاریخ 10 فوریه منتشر شد، ادعا می‌کند که کالب وارد، جرمی مک نات و جارد مک نات — مدیر فروش سابق Geosyn که در دعوی SEC نامی از او برده نشده — مشتریان خود را فریب داده و وجوه آنها را برای هزینه‌های شخصی خود خرج کرده‌اند. این شکایت ادعا می‌کند که این سه نفر به مشتریان خود گفته‌اند که Geosyn تجهیزات استخراج بیت کوین (BTC) را برای آنها خریداری و میزبانی خواهد کرد و آنها در ازای پرداخت هزینه ماهانه، سهمی از بیت کوین استخراج شده دریافت خواهند کرد.
سبک زندگی لوکس و هزینه‌های غیرضروری
با این حال، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که در بسیاری از موارد، آنها تجهیزات را طبق وعده خریداری نکرده و از پول مشتریان برای تأمین هزینه‌های لوکس خود استفاده کرده‌اند. این افراد به جای خرید تجهیزات، وجوه مشتریان را برای خرید اسلحه، ساعت‌های لوکس، سفر خانوادگی به دیزنی‌لند و یک سفر ادعایی به میامی که در آن هزاران دلار هزینه‌های رستوران و کلاب‌های شبانه را با کارت‌های اعتباری Geosyn پرداخت کرده‌اند، خرج کردند.
فریب مشتریان و سو استفاده از اطلاعات
وارد و دو مک نات گزارش‌های جعلی به مشتریان ارسال کردند تا آنها را متقاعد کنند که تجهیزات استخراج آنها در حال کسب درآمد است. همچنین، این سه نفر از پول مشتریان جدید برای خرید بیت کوین و انتقال آن به مشتریان قبلی استفاده کرده و به مشتریان قبلی اطلاع نداده‌اند که تجهیزات آنها در واقع کار نمی‌کند.
ادعای SEC و پاسخ‌های مدیران
SEC در دعوی خود ادعا کرده که وارد و جرمی مک نات حدود 64 سرمایه‌گذار را از نوامبر 2021 تا دسامبر 2022 به مبلغ 5.6 میلیون دلار فریب داده‌اند. این نهاد همچنین ادعا می‌کند که قراردادهای خدمات به عنوان اوراق بهادار ثبت‌نشده فروخته شده‌اند. این ادعا توسط وارد رد شده است. SEC همچنین ادعا کرده که Geosyn موفق به خرید 400 از 1400 تجهیزات استخراجی که بر روی آنها توافق شده بود، نشده و بیشتر تجهیزات خریداری‌شده را به حالت آنلاین نیاورده است.
تأثیر سیاست‌های جدید بر پرونده
در هفته گذشته، وارد و جرمی مک نات به درخواست قاضی مارک پیتمن پاسخ دادند که از آنها و SEC خواسته بود تا تأثیر سیاست‌های جدید دولت ترامپ و رهبری جدید SEC بر این پرونده را بررسی کنند. این دو نفر از دادگاه خواسته‌اند که پرونده SEC را به دلیل پرونده دوقلوی مطرح‌شده توسط دادستان‌ها متوقف کند و اجازه دهد تا تأثیرات احتمالی سیاست‌های دوستانه کریپتو ترامپ بر اختیارات SEC و اولویت‌های اجرایی این نهاد را ارزیابی کنند.
نتیجه‌گیری و آینده پرونده
ترامپ وعده داده است که سخت‌گیری‌های قانونی در صنعت ارزهای دیجیتال را کاهش دهد و SEC ماه گذشته یک کارگروه کریپتو تشکیل داده تا با این صنعت همکاری کند و برخی از دعاوی مرتبط با کریپتو را متوقف کرده است. با این حال، SEC در همان روز تأکید کرد که «نه کارگروه کریپتو SEC و نه موضع فعلی دولت در قبال صنعت کریپتو نباید تأثیری بر این پرونده داشته باشد» چرا که این پرونده به تنظیم مقررات کریپتو مربوط نمی‌شود و ادعایی مبنی بر فروش ارزهای دیجیتال مطرح نشده است.
