تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه آدرس‌های رمزارزی مرتبط با بازار سیاه نمسیس

تحریم آدرس‌های رمزارزی مرتبط با بازار تاریک نمسیس

برادلی تی. اسمیت، معاون موقت وزارت تروریسم و اطلاعات مالی، اعلام کرد که به نظر می‌رسد بهروز پارساراد همچنان در تلاش برای احیای عملیات خود است.

سازمان‌های دولتی برآورد کرده‌اند که پارساراد در طول فعالیت این بازار، میلیون‌ها دلار به دست آورده است.

طبق گزارش OFAC، این فرد نه تنها پلتفرمی برای انجام معاملات به جنایتکاران ارائه کرده، بلکه ارزهای مجازی را برای قاچاقچیان مواد مخدر و سایبری که در نمسیس فعال بودند، شستشوی پول کرده است.

قبل از اینکه عملیات مشترک پلیس آمریکا و آلمان-لیتوانی در مارس 2024 سرورهای این بازار را مصادره کند، نمسیس دارای 30,000 کاربر فعال و 1,000 فروشنده بود و طراحی آن به گونه‌ای بود که ویژگی‌های شستشوی پول را در خود جای داده بود.

بیشتر حجم معاملات پارساراد مربوط به نمسیس است، اما او همچنین بیش از 12,000 دلار به چندین بازار تاریک دیگر مانند بازار ASAP، بازار اینکگنیتو و نسل بعدی ارسال کرده و دارای «مشارکت غیرمستقیم با میکسرها» بوده است.

مجموع ارزهای دیجیتال ارسال شده توسط پارساراد از مرز 1.6 میلیون دلار فراتر رفته است، که این موضوع به افزایش قیمت ارزهای دیجیتال نسبت داده شده است.

شرکت تحلیل بلاکچین، چنالیسیس، اعلام کرد که اموال تحریم شده شامل 44 آدرس بیت‌کوین (BTC) و 5 آدرس مونرو (XMR) است که بین جولای 2022 و مارس 2024 بیش از 850,000 دلار دریافت کرده‌اند.

طبق تحریم‌ها، شهروندان آمریکایی اکنون از انجام معاملات با پارساراد و هر شرکتی که او بیش از 50٪ سهام آن را دارد، منع شده‌اند.

بهروز پارساراد، بازار تاریک نمسیس را در سال 2021 تأسیس کرد و از آن برای تسهیل فروش مواد مخدر، مدارک شناسایی جعلی، منابع هک حرفه‌ای و انواع خدمات غیرقانونی دیگر برای جنایتکاران سایبری استفاده کرد. این مطلب در بیانیه‌ای که OFAC در تاریخ 4 مارس منتشر کرده، ذکر شده است.

بازارهای تاریک همچنان در حال رونق هستند

بازارهای تاریک در سال 2024 بیش از 1.7 میلیارد دلار درآمد تولید کرده‌اند که تنها افزایش کمی نسبت به سال گذشته داشته است. این اطلاعات توسط شرکت تحلیل بلاکچین TRM Labs در گزارش جرایم رمزارزی 2025 منتشر شده است.

TRM Labs تأکید کرده است که بازارهای تاریک به زبان روسی همچنان بر اکوسیستم تسلط دارند، به ویژه به دلیل «خطر پایین اقدامات اجرایی» از سوی مقامات روسی.

محاکمه مؤسس بازار هیدرا به حبس ابد

در همین حال، بازارهای تاریک غربی تحت فشار بیشتری از سوی اقدامات اجرایی و ناپایداری عملیاتی قرار دارند. در یک پست وبلاگی در تاریخ 4 مارس، TRM Labs اعلام کرد که در اوایل سال 2024، چندین کلاهبرداری بزرگ در صحنه بازار تاریک غربی رخ داده است.

به عنوان مثال، بازارهای بوهیمیا و کانابیا در ژانویه به طور مشکوکی ناپدید شدند که بعداً مقامات هلندی آن را بخشی از یک تحقیق جاری اعلام کردند.

در ماه مارس، بازار اینکگنیتو به دلیل یک کلاهبرداری خروجی ممکن تعطیل شد. TRM Labs می‌گوید که مدیر آن، که به عنوان «فرعون» شناخته می‌شود، سعی در اخاذی از کاربران قبل از تعطیلی بازار داشت.

مجله: بزرگ‌ترین به‌روزرسانی «Off The Grid»، بررسی Rumble Kong League: بازی‌کننده وب 3