بازگشت ۷ میلیون دلار به قربانیان کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارز
بازگشت ۷ میلیون دلار به قربانیان وب‌سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی در حوزه رمزنگاری
مقامات آمریکایی در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت ۷ میلیون دلار به افرادی هستند که قربانی یک کلاهبرداری اجتماعی شده‌اند که آن‌ها را به ارسال پول به پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری در حوزه رمزنگاری فریب داده است.
چگونه این کلاهبرداری انجام شد؟
این کلاهبرداران با برقراری تماس با قربانیان و جلب اعتماد آن‌ها، آن‌ها را به وب‌سایت‌هایی هدایت کردند که به‌عنوان پلتفرم‌های معتبر سرمایه‌گذاری در حوزه رمزنگاری جلوه می‌کردند. به گفته دفتر وکیل ایالت ویرجینیا، پس از اینکه قربانیان اقدام به واریز وجه کردند، این وجوه از طریق بیش از ۷۵ حساب بانکی متعلق به شرکت‌های صوری منتقل شده و به‌طور فریبنده‌ای به‌عنوان انتقالات داخلی به بانکی در خارج از ایالات متحده ارسال می‌شد.
تاکتیک‌های فریب‌دهنده کلاهبرداران
این وب‌سایت‌ها به قربانیان این‌گونه القا می‌کردند که سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها سودهای قابل توجهی را به همراه دارد. زمانی که قربانیان سعی در برداشت پول خود داشتند، کلاهبرداران آن‌ها را مجبور می‌کردند تا پول بیشتری ارسال کنند با این ادعا که آن‌ها مالیات بر سودهای ادعایی خود را بدهکار هستند.
اقدامات قانونی و بازپس‌گیری وجوه
سرویس مخفی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ برخی از وجوه دزدیده‌شده را از یک بانک خارجی ضبط کرد و اقدام به شکایت مدنی در یک دادگاه ایالات متحده نمود. اما این بانک نیز بر روی این وجوه ادعایی مطرح کرد و در نهایت مقامات آمریکایی به توافقی برای بازگشت ۷ میلیون دلار از وجوه ضبط‌شده دست یافتند.
اطلاع‌رسانی به قربانیان
قربانیان این کلاهبرداری تشویق شده‌اند تا با سرویس مخفی تماس بگیرند و درخواست خود را برای بازپس‌گیری خسارت‌های خود ارائه دهند.
چگونه می‌توان از کلاهبرداری‌های رمزنگاری جلوگیری کرد؟
در گزارشی که در سال ۲۰۲۵ توسط شرکت تحلیلی بلاک‌چین Chainalysis منتشر شد، اشاره شده است که جرایم مرتبط با رمزنگاری وارد یک عصر حرفه‌ای شده‌اند که تحت سلطه باندهای سایبری کارآمد هستند. به همین دلیل، کسب‌وکارهای Web3 باید از روش‌های نوین برای شناسایی و جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها استفاده کنند.
روش‌های پیشگیری از کلاهبرداری
- آموزش و آگاهی: برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای کاربران در مورد خطرات و نشانه‌های کلاهبرداری.
- استفاده از فناوری‌های امنیتی: بهره‌گیری از نرم‌افزارهای امنیتی و ابزارهای شناسایی کلاهبرداری.
- نظارت و بررسی: ایجاد سیستم‌های نظارتی برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک و پاسخ سریع به آن‌ها.
در نهایت، مهم است که کاربران نسبت به اطلاعات و فعالیت‌های آنلاین خود هوشیار باشند تا از قربانی شدن در چنین کلاهبرداری‌هایی جلوگیری کنند.
