قوانین جدید تایلند برای خدمات P2P ارز دیجیتال خارجی
تلاش تایلند برای مقابله با خدمات P2P ارزهای دیجیتال خارجی
قوانین جدیدی که به زودی اجرایی خواهند شد، پس از انتشار در روزنامه رسمی دولت تایلند به اجرا در می‌آیند. این قوانین به منظور تقویت اقدامات برای مبارزه با حساب‌های مایل ارز دیجیتال در بانک‌ها، محدود کردن پلتفرم‌های P2P ارز دیجیتال خارجی و معرفی جریمه‌های مالی سنگینی به میزان حداکثر ۸،۷۰۰ دلار و حبس تا سه سال طراحی شده‌اند.
تصمیمات کابینه تایلند و اقدامات پیشگیرانه
در تاریخ ۸ آوریل، کابینه تایلند با تصویب اصلاحاتی در قوانین اضطراری مربوط به کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال و اقدامات پیشگیرانه در برابر جرایم سایبری، به تقویت قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال اقدام کرد. این اصلاحات به منظور جلوگیری از جرایم آنلاین مرتبط با دارایی‌های دیجیتال به تصویب رسید.
اقدامات کلیدی برای مبارزه با پولشویی
این قوانین جدید شامل الزامات سختگیرانه‌ای برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال (CASPs) است که ملزم به جمع‌آوری و گزارش اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های آنلاین و تعلیق این تراکنش‌ها هستند. همچنین، این اصلاحات به مقامات تایلندی این قدرت را می‌دهد که خدمات CASPs خارجی را برای کاربران محلی مسدود کنند، که این موضوع کنترل بیشتری بر فعالیت‌های پولشویی ایجاد می‌کند.
مسئولیت‌های مشترک برای کسب‌وکارهای غیرکریپتو
قوانین جدید همچنین تأثیرات قابل توجهی بر کسب‌وکارهای غیرکریپتو در تایلند دارند و مسئولیت‌های مشترکی را بر عهده بانک‌های تجاری، ارائه‌دهندگان خدمات تلفن و شبکه‌های اجتماعی قرار می‌دهند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) اعلام کرده است:
“بانک‌های تجاری، ارائه‌دهندگان خدمات تلفن و شبکه‌های اجتماعی و اپراتورهای کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال باید در صورت عدم رعایت استانداردها یا تدابیر پیشگیرانه در برابر جرایم سایبری، مسئولیت مشترکی برای خسارت‌های ناشی از این جرایم داشته باشند.”
محدودیت‌های جدید برای خدمات P2P ارز دیجیتال خارجی
قوانین جدید به وضوح هدفشان جلوگیری و پیشگیری از فعالیت‌های ارائه‌دهندگان خدمات P2P ارز دیجیتال خارجی است که به عنوان صرافی‌های دارایی دیجیتال تحت قانون کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال شناخته می‌شوند. به علاوه، این قوانین به دنبال محدود کردن سایر انواع CASPs خارجی از ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران در تایلند هستند.
رشد و پیشرفت‌های دیجیتال در تایلند
به نظر می‌رسد که تحولات اخیر در زمینه قوانین تایلند به منظور محدود کردن تراکنش‌های P2P ارز دیجیتال به ارائه‌دهندگان محلی باشد تا از خطرات اضافی ناشی از CASPs خارجی جلوگیری شود. با این حال، مقامات محلی همچنین علاقه‌مند به افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال هستند و آزمایش‌های پرداخت ارز دیجیتال را در برخی شهرها مانند پوکت تأیید کرده‌اند و در حال بررسی تصویب صندوق‌های قابل معامله در بورس ارز دیجیتال هستند.
تایلند به عنوان یکی از کشورهایی که در حال بررسی و تنظیم قوانین جدید در زمینه ارزهای دیجیتال است، تلاش می‌کند تا همزمان با مبارزه با جرایم سایبری، فضای امنی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
