جرائم رمزنگاری به صنعتی تبدیل می‌شود: گانگ‌ها ارزهای دیجیتال راه‌اندازی می‌کنند و میلیاردها دلار را شستشو می‌دهند
افزایش جرایم رمزارزی در جنوب شرق آسیا
گزارش جدیدی از دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرم (UNODC) نشان می‌دهد که گروه‌های سازمان‌یافته در جنوب شرق آسیا به طور فزاینده‌ای از رمزارزها برای شستشوی میلیاردها دلار و انجام فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند. این گزارش به ما هشدار می‌دهد که این گروه‌ها دیگر تنها به زیرساخت‌های موجود رمزارزی وابسته نیستند، بلکه به طور فعال در حال ایجاد اکوسیستم‌های مالی سفارشی برای دور زدن نظارت قانونی هستند.
پلتفرم‌های جدید و خطرناک
یکی از نمونه‌های بارز در این زمینه، پلتفرم Huione است که اخیراً محصولات مرتبط با رمزارز خود را معرفی کرده است. این پلتفرم که در پنوم‌پن، کامبوج مستقر است، به بیش از ۹۷۰ هزار کاربر و هزاران فروشنده متصل شده است. این پلتفرم شامل یک صرافی رمزارزی، یک اپلیکیشن معاملاتی، و یک پلتفرم قمار آنلاین می‌باشد.
جرایم سازمان‌یافته و فناوری‌های نوین
گزارش نشان می‌دهد که مراکز کلاهبرداری در کشورهای مانند میانمار، کامبوج و لائوس با ترکیب فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و بلاک‌چین، به تولید سودهای کلان از طریق کلاهبرداری‌های پیچیده پرداخته‌اند. این مراکز به طور خاص بر روی طرح‌های کلاهبرداری مانند «گوساله چاق‌کردن» تمرکز دارند که سالانه میلیاردها دلار درآمدزایی می‌کند.
توسعه شبکه‌های کلاهبرداری بین‌المللی
در سال گذشته، چندین عملیات پلیس منجر به دستگیری صدها نفر از جمله شهروندان چینی، فیلیپینی، اندونزیایی، مالزیایی، تایلندی و ویتنامی در مراکز کلاهبرداری رمزارزی شده است. به عنوان مثال، در اکتبر ۲۰۲۴، پلیس هنگ کنگ یک مرکز کلاهبرداری را شناسایی و ۲۷ نفر را به اتهام استفاده از فناوری‌های عمیق‌سازی هوش مصنوعی برای کلاهبرداری‌های رمزارزی دستگیر کرد.
ایجاد استیبل‌کوین‌های سفارشی
گزارش UNODC همچنین به این نکته اشاره می‌کند که گروه‌های کلاهبرداری در حال ایجاد استیبل‌کوین‌های خود و راه‌اندازی صرافی‌های خصوصی هستند تا از نظارت‌های مالی جهانی فرار کنند. این اقدام به آنها این امکان را می‌دهد که به راحتی وجوه را بین کشورها جابه‌جا کنند بدون اینکه به پلتفرم‌های اصلی که تحت کنترل‌های ضد پولشویی هستند، وابسته باشند.
گسترش جرایم رمزارزی به دیگر قاره‌ها
در حالی که جنوب شرق آسیا به عنوان کانون اصلی جرایم رمزارزی شناخته می‌شود، UNODC هشدار می‌دهد که این فعالیت‌ها به سرعت به قاره‌های دیگر از جمله آفریقا، آمریکای جنوبی و اقیانوسیه نیز گسترش می‌یابد. این موضوع نشان‌دهنده تأثیر جهانی شبکه‌های پولشویی و بانکداری زیرزمینی آسیایی است که نیاز به توجه و اقدام فوری دولت‌ها را به همراه دارد.
اقدامات لازم برای مقابله با جرایم رمزارزی
با توجه به افزایش این نوع جرایم، دولت‌ها باید اقدامات مؤثری برای بستن راه‌های قانونی و غیرقانونی که به این فعالیت‌ها کمک می‌کند، انجام دهند. این شامل تقویت قوانین و نظارت‌های مالی و آموزشی عمومی درباره خطرات رمزارزها می‌شود.
