تبادل ارز دیجیتال موسکا در پی ممنوعیت تبدیل نقدی به رمز ارز مورد حمله قرار گرفت

تجربه حمله به صرافی رمزنگاری موسکا در میانه بحث‌های ممنوعیت تبدیل نقد به ارز دیجیتال

دفتر صرافی موسکا در تاریخ ۲۳ آوریل به دلیل ارتباط با کلاهبرداری یکی از مشتریانش مورد بازرسی قرار گرفت. این بازرسی به دنبال گزارش‌های آنلاین درباره دستگیری‌های تعدادی از مشتریان موسکا به دلیل یک سرقت دیجیتال صورت گرفت که در آن یک قربانی مبلغی کلان از پول نقد را به کلاهبرداران پرداخت کرده بود.

دیمیتری تیتارنو، مسئول توسعه موسکا، در حاشیه رویداد محلی بلاک‌چین فوروم ۲۰۲۵ به کوین‌تلگراف گفت: “آژانس‌های اجرای قانون در حال انجام یک بررسی استاندارد از داده‌های مشتریان ما هستند.”

آیا ممنوعیت تبدیل نقد به ارز دیجیتال به نفع سرمایه‌گذاران خواهد بود؟

این بازرسی به دنبال پیشنهاد اوژن ماشاروف، یکی از اعضای اتاق مدنی روسیه، مبنی بر ممنوعیت صرافی‌های ارز دیجیتال از پذیرش وجه نقد برای خرید ارزهای دیجیتال مانند تتر (USDT) صورت گرفت. ماشاروف اعلام کرد که این ممنوعیت می‌تواند ضربه‌ای بزرگ به کلاهبرداران باشد، زیرا آنها اغلب از صرافی‌های ارز دیجیتال برای برداشت پول نقد استفاده می‌کنند.

به‌تازگی، یک شبکه خبری محلی به نام بازا گزارش داد که این بازرسی به یک کلاهبرداری بزرگ مرتبط با الگا سروا، مشاور سابق دولت در منطقه سامارا، ارتباط دارد. سروا، ۷۱ ساله، در اواخر سال ۲۰۲۴ قربانی کلاهبرداران شد و تمام حساب‌های بانکی‌اش را به مبلغ حدود ۴۲۱ میلیون روبل روسی (۵.۱ میلیون دلار) نقد کرد.

موسکا؛ پلتفرمی برای خرید روزانه ارز دیجیتال

صرافی موسکا این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که روزانه تا ۱۰۰,۰۰۰ تتر (۱۰۰,۰۰۰ دلار) با وجه نقد خریداری کنند. تیتارنو در این باره گفت که موسکا از ارتباط حادثه سروا با بازرسی دفترش بی‌اطلاع است و ممکن است این موضوع مربوط به مشتری دیگری باشد. او همچنین اشاره کرد که این اولین بازرسی مرتبط با یک پرونده جنایی در موسکا در سه ماه اخیر بوده است.

تلاش‌های موسکا در راستای مبارزه با پولشویی

تیتارنو اعلام کرد که موسکا به‌طور فعال در حال تقویت تدابیر مربوط به مبارزه با پولشویی و شناخت مشتریان است، که شامل نگهداری لیستی از کاربران مشکوک است.

آینده ارزهای دیجیتال در روسیه

این بازرسی در حالی انجام شد که موسکا در یکی از رویدادهای مهم محلی به نام بلاک‌چین لایف شرکت کرده بود و برای اولین بار از اکتبر ۲۰۲۱ به مسکو بازگشته بود. این شرکت یکی از مهم‌ترین مهمانان این کنفرانس بود و دو غرفه اصلی را در اختیار داشت و عنوان “بهترین سرویس صرافی ارز دیجیتال” را کسب کرد.

سرگئی مندله‌اف، یکی از چهره‌های برجسته جامعه ارز دیجیتال روسیه، اظهار داشت که پیشنهاد ممنوعیت تبدیل نقد به ارز دیجیتال یک توسعه نگران‌کننده برای این جامعه است. او در این رویداد گفت که اگر دولت روسیه چنین ممنوعیتی را تصویب کند، ممکن است از پذیرش ارزهای دیجیتال فاصله بگیرد.

تجربه‌های مشابه در مسکو

مندله‌اف همچنین به این نکته اشاره کرد که بازرسی‌ها برای خدمات صرافی ارز دیجیتال واقع در مرکز تجارت بین‌المللی مسکو، که به نام مسکو سیتی نیز شناخته می‌شود، امری رایج است. به‌عنوان مثال، صرافی گاران‌تکس که پس از مسدود شدن ۲۷ میلیون دلار تتر به دلیل تحریم‌ها، معاملات خود را متوقف کرد، نیز در این منطقه واقع شده است.