انتقال 649 میلیارد دلاری استیبل کوین‌ها به فعالیت‌های غیرقانونی در 2024
گزارش جدید: 649 میلیارد دلار تراکنش استیبل‌کوین به فعالیت‌های غیرقانونی در سال 2024 مرتبط است
طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، آمریکایی‌ها در سال 2024 حدود 9.3 میلیارد دلار به کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها باختند. این رقم حدود 5.14 درصد از کل حجم تراکنش‌های استیبل‌کوین در سال 2024 را شامل می‌شود که نسبت به سال گذشته 0.8 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در سال 2022 این رقم 2.8 درصد و در سال 2021 تنها 1.63 درصد بود.
تجزیه و تحلیل آدرس‌های پرخطر در دنیای رمزارز
شرکت‌های تطابق رمزارز عموماً آدرس‌های کیف پول رمزارز را بر اساس احتمال ارتباط آن‌ها با فعالیت‌های غیرقانونی ارزیابی می‌کنند. هرچه ریسک بالاتر باشد، احتمال وقوع تخلف بیشتر و پذیرش دارایی‌ها توسط کسب‌وکارهای رمزارزی معتبر کمتر خواهد بود.
بر اساس گزارشی که در تاریخ 29 آوریل توسط شرکت تخصصی Bitrace منتشر شد، 649 میلیارد دلار استیبل‌کوین از آدرس‌های طبقه‌بندی شده به عنوان پرخطر در سال 2024 عبور کرده است. Bitrace آدرس‌های بلاکچین پرخطر را به عنوان آدرس‌هایی تعریف می‌کند که توسط نهادهای غیرقانونی برای دریافت، انتقال یا ذخیره استیبل‌کوین‌ها استفاده می‌شود.
تراکنش‌های پرخطر و تسلط USDT
در این میان، استیبل‌کوین USDT مبتنی بر ترون، بیشترین سهم تراکنش‌های پرخطر را به خود اختصاص داده است. داده‌های Bitrace نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد از حجم معاملات در این شبکه انجام شده است. سایر تراکنش‌های پرخطر عمدتاً مربوط به USDt مبتنی بر اتریوم و مقدار کمی از USDC هستند.
دلیل اصلی تسلط USDT احتمالاً به سرمایه بازار بزرگ‌تر و پذیرش بیشتر آن نسبت به سایر استیبل‌کوین‌ها برمی‌گردد. در زمان نگارش این گزارش، CoinMarketCap نشان می‌دهد که بازار سرمایه USDt بیش از 148 میلیارد دلار است، در حالی که USDC به بیش از 62 میلیارد دلار می‌رسد.
تحلیل استفاده از شبکه‌ها
با وجود اینکه اتریوم به عنوان شبکه‌ای محبوب برای اکثر کاربران استیبل‌کوین‌ها شناخته می‌شود، اما ترون در مقایسه با اتریوم، حجم کمتری از معاملات را داراست. طبق داده‌های DefiLlama، حدود 124.3 میلیارد دلار استیبل‌کوین در شبکه اتریوم در حال گردش است، در حالی که ترون با حدود 71 میلیارد دلار، تقریباً 43 درصد کمتر از اتریوم است.
در مقایسه موجودی‌های USDT، ترون کمی بیشتر از اتریوم را در اختیار دارد: 47.4 درصد از عرضه USDT مربوط به ترون و 45.44 درصد مربوط به اتریوم است.
افزایش فعالیت‌های قمار آنلاین با استفاده از استیبل‌کوین‌ها
گزارش Bitrace همچنین نشان می‌دهد که در سال 2024، پلتفرم‌های قمار آنلاین حدود 217.8 میلیارد دلار استیبل‌کوین پردازش کردند که این رقم نسبت به سال گذشته 17.5 درصد افزایش یافته است.
در این حوزه نیز، USDT غالب‌ترین ارز دیجیتال مورد استفاده بوده است. با این حال، سهم بازار USDC به سرعت در حال افزایش است و در سال 2024 به 13.36 درصد رسیده است.
این داده‌ها پس از گزارش‌هایی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد کازینوهای رمزارزی در سال 2024 بیش از 81 میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌اند، حتی در حالی که تنظیم‌کننده‌ها در حوزه‌های کلیدی همچنان دسترسی به این پلتفرم‌ها را مسدود کرده‌اند.
چالش‌های نظارتی و نیاز به شفافیت
با توجه به رشد روزافزون فعالیت‌های غیرقانونی در فضای رمزارز، نیاز به نظارت و شفافیت بیشتر در این بخش احساس می‌شود. تنظیم‌کننده‌ها باید به دنبال راهکارهایی باشند که از یک سو به حفظ امنیت کاربران کمک کند و از سوی دیگر از رشد بازارهای غیرقانونی جلوگیری نماید.
