تحلیل حقوقی کیف پول سامورای و اتهامات دولت آمریکا

سازمان‌های دولتی و سامورای والت: درگیری‌های حقوقی جدید

در جدیدترین تحولات حقوقی، وکلای سامورای والت از دادگاه خواسته‌اند تا جلسه‌ای برای بررسی شرایط مربوط به افشای دیرهنگام اطلاعات توسط دولت برگزار کند و راه‌حلی برای این موضوع ارائه دهد.

افشای اطلاعات: آیا سامورای والت حقایق را پنهان کرده است؟

در یک ایمیل، وکلای سامورای والت به نکته‌ای اشاره کرده‌اند که مقامات دولتی می‌توانند ادعا کنند که سامورای به‌طور عملی کنترل ارزهای دیجیتال را بر عهده دارد، اما این موضوع هرگز در دستورالعمل‌ها مطرح نشده و این می‌تواند برای دادستان‌ها یک چالش دشوار باشد.

طبق ایمیل یکی از دادستان‌ها که خلاصه‌ای از مکالمه را ارائه داده، FinCEN اعلام کرده است که “از آنجایی که سامورای والت ‘نگهداری’ از ارزهای دیجیتال را با در اختیار داشتن کلیدهای خصوصی هیچ آدرسی انجام نمی‌دهد، این موضوع به‌طور قوی نشان می‌دهد که سامورای به‌عنوان یک کسب‌وکار خدمات مالی (MSB) عمل نمی‌کند.”

اتهامات علیه مدیران سامورای والت

در این نامه، وکلای سامورای والت ادعا کرده‌اند که دادستان‌ها جزئیات یک تماس با کیون اوکانر، رئیس بخش دارایی‌های مجازی و فناوری‌های نوظهور FinCEN و کارمند بخش سیاست‌گذاری لورنا والنت را به اشتراک گذاشته‌اند. کیون اوکانر و ویلیام هیل، مدیر فناوری سامورای والت، هر دو به ارتکاب جرم عدم صدور مجوز کسب‌وکار خدمات مالی و توطئه برای پولشویی متهم شده‌اند.

دولت ادعا می‌کند که این پلتفرم با بیش از ۲ میلیارد دلار در معاملات غیرقانونی و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در معاملات پولشویی از بازارهای سیاه آنلاین و کلاهبرداران کمک کرده است.

چرا اطلاعات افشا نشد؟

وکلای سامورای والت بیان کردند که دادستان‌ها موظف بودند که مباحث خود را با FinCEN در مورد سامورای والت دو هفته پس از افشای اتهامات به اشتراک بگذارند، اما به‌جای آن، این اطلاعات را بیش از یک سال پنهان کردند و فقط در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۵ افشا کردند.

آن‌ها همچنین تأکید کردند که شگفت‌انگیز است که بعد از شش ماه، همان دادستان‌ها کیون اوکانر و ویلیام هیل را به دلیل عدم داشتن مجوز FinCEN متهم کرده‌اند.

آیا سامورای والت می‌تواند از اتهامات خود رهایی یابد؟

وکلای هیل و اوکانر اعلام کردند که با استفاده از این اطلاعات جدید، دوباره درخواست می‌کنند تا اتهامات علیه آن‌ها لغو شود و استدلال می‌کنند که آن‌ها اطلاعی از غیرقانونی بودن عمل خود نداشتند و به‌طور قانونی عمل می‌کردند.

تأثیر تغییرات در سیاست‌های حقوقی

در تاریخ ۵ مه، وکلای سامورای والت از دادگاه نیویورک خواستند تا زمان بیشتری برای بررسی احتمال لغو پرونده درخواست کنند، چرا که وزارت دادگستری به‌تازگی سیاست‌های خود در مورد اجرای قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال را کاهش داده است.

مدیران سامورای والت پیش‌تر در اوایل آوریل درخواست لغو پرونده را مطرح کرده بودند و ادعا کرده بودند که اگر آن‌ها تحت دستورالعمل‌های FinCEN به‌عنوان یک کسب‌وکار خدمات مالی محسوب نمی‌شوند، بنابراین نمی‌توانند به دلیل عدم داشتن مجوز مورد پیگرد قرار گیرند.

نتیجه‌گیری

با توجه به تحولات اخیر و تغییرات در سیاست‌های حقوقی مربوط به ارزهای دیجیتال، به‌نظر می‌رسد که پرونده سامورای والت می‌تواند به یک نقطه عطف برای بررسی رویکردهای قانونی در این حوزه تبدیل شود. این پرونده نه‌تنها بر سرنوشت مدیران سامورای والت تأثیرگذار است، بلکه می‌تواند تأثیرات عمیقی بر روی آینده ارزهای دیجیتال و نحوه نظارت بر آن‌ها داشته باشد.