تحریم تبلیغ‌کننده بیت‌کانکت توسط دادگاه سیدنی
محکومیت یک ترویج‌دهنده بیت‌کانکت به مدت ۵ سال
دادگاه منطقه‌ای سیدنی، جان بیگاتون، یکی از ترویج‌دهندگان مشهور پلتفرم معیوب تبادل ارز دیجیتال بیت‌کانکت، را به دلیل ارائه مشاوره مالی بدون مجوز محکوم کرد. این محکومیت به بیگاتون اجازه نمی‌دهد که به مدت پنج سال در مدیریت شرکت‌ها فعالیت کند.
نقش بیگاتون در تبلیغات بیت‌کانکت
بر اساس اطلاعات کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC)، بیگاتون بین اوت ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ از طریق سمینارها و شبکه‌های اجتماعی، بیت‌کانکت را ترویج می‌کرد.
ادعاهای گمراه‌کننده
بیت‌کانکت در سال ۲۰۱۶ تأسیس شد و توکن دیجیتالی به نام بیت‌کانکت کوین ارائه داد که قابلیت تبدیل به بیت‌کوین (BTC) را داشت. بیگاتون در سمینارهای خود ادعا می‌کرد که بیت‌کانکت کوین نسبت به سپرده‌های سنتی برتری دارد و پیش‌بینی می‌کرد که این توکن به حداقل ۱۰۰۰ دلار خواهد رسید.
تأثیر بر صنعت مالی استرالیا
سارا کورت، معاون کمیسیون ASIC، بیان کرد که مشاوره مالی بدون مجوز بیگاتون، اعتماد به صنعت خدمات مالی استرالیا را تضعیف می‌کند. در سال ۲۰۲۰، ASIC بیگاتون را به مدت هفت سال از ارائه خدمات مالی محروم کرد.
تاریخچه نظارتی بیت‌کانکت
در سال ۲۰۲۱، بنیان‌گذار بیت‌کانکت، ساتیش کومبهانی، به دلیل جمع‌آوری غیرقانونی حدود ۲ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران، توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مورد شکایت قرار گرفت. علی‌رغم دستور دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای بازپرداخت ۱۷ میلیون دلار به قربانیان کلاهبرداری، محل زندگی کومبهانی در سال ۲۰۲۴ هنوز نامشخص است.
حکم بیگاتون و اقدامات قانونی
در سال ۲۰۱۸، ASIC با درخواست از دادگاه فدرال برای مسدود کردن دارایی‌های بیگاتون، از جمله دارایی‌های دیجیتال او، پیشگام شد. این اقدام به عنوان نخستین بار بود که نهاد نظارتی استرالیا دستورات مسدود کردن برای دارایی‌های دیجیتال را دریافت کرد.
اعتراف بیگاتون به گناهکار بودن
بر اساس بیانیه ASIC در تاریخ ۱۷ مه، بیگاتون به گناهکار بودن خود در ترویج بیت‌کانکت اعتراف کرد و اذعان داشت که مشاوره‌ای بدون مجوز یا مجوز مناسب ارائه کرده است. ASIC ادعا کرد که بیگاتون در شش مورد مختلف در نقاط مختلف استرالیا مشاوره ارائه داده است.
گام‌های آینده در صنعت ارز دیجیتال
با توجه به تحولات اخیر در صنعت ارزهای دیجیتال و افزایش نظارت بر این حوزه، انتظار می‌رود که نهادهای نظارتی بیشتری به بررسی و تنظیم فعالیت‌های مشاوره‌ای بپردازند. این امر می‌تواند به کاهش کلاهبرداری‌ها و افزایش اعتماد عمومی به این صنعت منجر شود.
