دعوی حقوقی علیه بایننس استرالیا و هشدار اینترپل برای بنیان‌گذار Hex
بررسی دعوی حقوقی علیه بایننس استرالیا و صدور اعلان قرمز اینترپل برای بنیان‌گذار هکس
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) به تازگی اقدام به طرح دعوی علیه بایننس استرالیا در زمینه نقض قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان کرده است. این نهاد ادعا می‌کند که بایننس استرالیا با طبقه‌بندی نادرست مشتریان خرده‌فروشی به عنوان سرمایه‌گذاران عمده، حقوق قانونی این مشتریان را زیر پا گذاشته است.
بر اساس گزارشات، بایننس استرالیا در بین ماه‌های ژوئیه 2022 تا آوریل 2023 بیش از 500 مشتری خرده‌فروشی را به اشتباه به عنوان سرمایه‌گذاران عمده طبقه‌بندی کرده است. این اقدام به گفته ASIC، به شدت ناکافی و غیرقابل قبول بوده است.
صدور اعلان قرمز اینترپل برای ریچارد هارت، بنیان‌گذار هکس
در تاریخ 22 دسامبر، اینترپل، بزرگ‌ترین سازمان پلیس بین‌المللی، اعلان قرمز برای ریچارد شلر، معروف به ریچارد هارت، بنیان‌گذار هکس صادر کرد. این اعلان به دلیل اتهامات مربوط به فرار مالیاتی و حمله به یک نوجوان 16 ساله صادر شده است.
این بنیان‌گذار همچنین در فهرست فراریان خطرناک اروپا قرار دارد و اتهامات مشابهی از جمله حمله و فرار مالیاتی در آنجا به تفصیل توضیح داده شده است.
درخواست حذف اتهامات از سوی توسعه‌دهنده Tornado Cash
رومن استورم، یکی از بنیان‌گذاران پلتفرم میکسینگ رمزارز Tornado Cash، به یک قاضی فدرال ایالات متحده اعلام کرده است که اتهامات علیه او باید به دلیل قانونی بودن تصمیم اخیر دادگاه مبنی بر تجاوز OFAC از اختیاراتش در تحریم‌های مربوط به قراردادهای هوشمند Tornado Cash، حذف شود.
استورم در درخواست خود در دادگاه منطقه‌ای منهتن بیان کرده است که یافته‌های این پرونده به وضوح نشان می‌دهد که «تمام سه مورد اتهام در کیفرخواست به شدت ناقص و قانونی هستند».
پیگرد قانونی نماینده مجلس کره جنوبی به دلیل عدم افشای دارایی‌های رمزارزی
کیم نام‌کک، نماینده مجلس ملی کره جنوبی، با احتمال صدور حکم شش ماه حبس به دلیل عدم گزارش کامل دارایی‌های رمزارزی خود روبرو است. او ادعا کرده است که در سال 2021 مجموع دارایی‌هایش 1.2 میلیارد وون کره (825,600 دلار) بوده، در حالی که در واقع 9.9 میلیارد وون دارایی دیجیتال داشته و 990 میلیون وون از دارایی‌های خود را در سال 2022 پنهان کرده است.
گزارش‌ها حاکی از این است که کیم به کمیته اخلاق مجلس ملی در بررسی دارایی‌هایش ممانعت کرده است.
چالش‌های جدید در صنعت رمزارز
صنعت رمزارز به دلیل نوسانات زیاد و چالش‌های قانونی در حال تغییر و تحول است. با افزایش توجه نهادهای نظارتی، شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه باید با دقت بیشتری به قوانین و مقررات پایبند باشند.
این تحولات نشان‌دهنده نیاز به شفافیت و انضباط در بازارهای رمزارز است که می‌تواند به بهبود اعتبار و اعتماد عمومی نسبت به این صنعت کمک کند.
