تحقیقات دموکرات‌ها درباره فعالیت‌های مشکوک ترامپ در زمینه ارزهای دیجیتال
تحقیقات دموکرات‌ها درباره فعالیت‌های مشکوک ترامپ در عرصه ارزهای دیجیتال
قانون‌گذاران دموکرات به منظور بررسی احتمال وجود تخلفات در قوانین مالیات انتخاباتی، حمایت از مصرف‌کننده، فساد و تقلب‌های مالی، اقدام به تحقیقاتی گسترده درباره پروژه‌های ارز دیجیتال مرتبط با دونالد ترامپ کرده‌اند.
جزئیات درخواست دموکرات‌ها
این تحقیقات شامل درخواست‌هایی برای گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) مرتبط با پروژه‌های مختلف ترامپ، از جمله WinRed و America PAC، می‌شود. دموکرات‌ها تا تاریخ 30 مه از وزارت خزانه‌داری خواسته‌اند که تمام گزارش‌های SAR مربوط به World Liberty Financial (WLF) و توکن رسمی ترامپ را ارائه دهد.
قوانین مالی و الزامات گزارش‌دهی
مؤسسات مالی در ایالات متحده موظف هستند هر زمان که فعالیت مشکوکی را شناسایی کنند، گزارشی به شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ارسال کنند. این فعالیت‌ها می‌توانند شامل پولشویی یا تقلب باشند.
نگرانی‌ها درباره WLF و توکن ترامپ
در نامه‌ای که توسط نمایندگان جرالد کانولی، جوزف موریل و جیمی راسکین نوشته شده، نگرانی‌ها درباره احتمال سوءاستفاده از WLF به عنوان ابزاری برای نفوذ خارجی مطرح شده است. این نگرانی به دلیل فروش بخشی از توکن‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی که معمولاً تحت نظارت‌های کمتری نسبت به سرمایه‌گذاران آمریکایی قرار دارند، ایجاد شده است.
تأثیرات سرمایه‌گذاری جاستین سان
سرمایه‌گذاری جاستین سان در WLF و توقف شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به اتهام نقض قوانین مربوط به اوراق بهادار نیز به عنوان یک نگرانی جدی مطرح شده است. این در حالی است که توکن ترامپ نیز به دلیل عدم افشای هویت خریدارانش مورد انتقاد قرار گرفته است.
تحقیقات چندجانبه دموکرات‌ها
این اقدام، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر دموکرات‌ها برای بررسی ارتباطات ترامپ با صنعت ارز دیجیتال است. به تازگی، گروهی از سناتورهای دموکرات نامه‌ای به وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری ارسال کرده‌اند و نگرانی‌های خود را درباره ارتباطات ترامپ با صرافی ارز دیجیتال بایننس و احتمال تضاد منافع در تنظیم‌گری این صنعت ابراز کرده‌اند.
هدف از این تحقیقات
هدف اصلی این تلاش‌ها، بررسی امکان وجود فساد و تخلف در فعالیت‌های مالی ترامپ و بررسی تأثیرات این فعالیت‌ها بر سیاست‌های عمومی و انتخاباتی است. این تحقیقات نشان‌دهنده عزم دموکرات‌ها برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی در عرصه سیاست است.
