پلیس هنگ کنگ یک باند پولشویی ۱۵ میلیون دلاری با استفاده از ارزهای دیجیتال را شناسایی کرد

پلیس هنگ کنگ، باند پولشویی ۱۵ میلیون دلاری را متلاشی کرد

نیروهای امنیتی هنگ کنگ با موفقیت یک باند بزرگ پولشویی را که از رمزارزها و بیش از ۵۰۰ حساب بانکی برای شستشوی پول‌های غیرقانونی استفاده می‌کرد، شناسایی و متلاشی کردند. این باند در مجموع حدود ۱۵ میلیون دلار را شستشو کرده بود که بیش از ۱.۲ میلیون دلار آن به ۵۸ مورد کلاهبرداری گزارش شده مربوط می‌شود.

جزئیات عملیات

این باند به اجاره یک واحد مسکونی در محله «مونگ کک» هنگ کنگ پرداخته بود تا فعالیت‌های پولشویی خود را برنامه‌ریزی و اجرا کند. در تاریخ ۱۵ مه، پلیس پس از انجام عملیات‌های نظارتی، دو نفر از اعضای باند را در حال خروج از پایگاه آن‌ها شناسایی کرد. یکی از آن‌ها به سمت یک بانک و دیگری به سوی یک دستگاه خودپرداز حرکت کرد و سپس هر دو نفر به یک فروشگاه رمزارز در محله «تسیم شا تسوی» رفتند.

دستگیری و توقیف اموال

پلیس بلافاصله این دو نفر را دستگیر کرد و در این عملیات حدود ۷۷۰ هزار دلار هنگ کنگ (معادل ۹۸ هزار و ۵۴۰ دلار آمریکا) نقدی توقیف شد. در ادامه، ۱۰ نفر دیگر از اعضای باند که سن آن‌ها بین ۲۰ تا ۴۱ سال بود نیز دستگیر شدند. در مجموع، پلیس توانست حدود ۱.۰۵ میلیون دلار هنگ کنگ (حدود ۱۳۴ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) نقدی، بیش از ۵۶۰ کارت خودپرداز، چندین تلفن همراه و مستندات بانکی و سوابق مربوط به معاملات رمزارز را ضبط کند.

نقش حساب‌های استوژ

بر اساس اظهارات بازپرس ارشد «تس کالیون» از اداره جرایم اقتصادی هنگ کنگ، این افراد غالباً از حساب‌های بانکی دوستان و خانواده خود برای شستشوی پول‌های دزدیده شده استفاده می‌کردند. این شیوه به آن‌ها این امکان را می‌دهد که ردپای خود را پنهان کنند و از شناسایی پلیس در امان بمانند.

افزایش کلاهبرداری در هنگ کنگ

در سال ۲۰۲۴، هنگ کنگ شاهد افزایش ۱۲ درصدی در گزارش‌های کلاهبرداری بود و مقامات این کشور بیش از ۱۰ هزار نفر را به دلیل جرایم کلاهبرداری دستگیر کردند. از این تعداد، حدود ۷۳ درصد شامل افرادی بود که صاحب حساب‌های استوژ بودند.

تداوم نظارت بر رمزارزها

این دستگیری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هنگ کنگ به طور مداوم در حال توسعه چارچوب‌های نظارتی برای رمزارزها است. هدف این اقدامات، حمایت از نوآوری‌های محلی، حفاظت از مصرف‌کنندگان و ایجاد خود به عنوان یک هاب رمزارز در آسیا می‌باشد. در ماه آوریل، کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ قوانین جدیدی برای صرافی‌های رمزارز که خدمات استیکینگ ارائه می‌دهند، معرفی کرد. پیش از آن، این نهاد یک نقشه‌راه برای بهبود دسترسی به بازار و تقویت زیرساخت‌های رمزارزی تدوین کرده بود.

جمع‌بندی

این عملیات موفقیت‌آمیز نشان‌دهنده عزم پلیس هنگ کنگ برای مقابله با جرایم اقتصادی و پولشویی است. با توجه به افزایش کلاهبرداری‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی در زمینه رمزارزها، انتظار می‌رود که نظارت و اقدامات قانونی در این حوزه همچنان ادامه یابد.