دعوی دوگانه جنسیس علیه DCG و بری سیلبرت برای بازپس‌گیری ۳.۳ میلیارد دلار
جنسیس، دو شکایت برای بازپس‌گیری ۳.۳ میلیارد دلار از دی‌سی‌جی و بری سیلبرت مطرح کرد
مرکز این شکایت ادعا می‌کند که سیلبرت و دیگر مدیران ارشد، کنترل‌های ریسک پایه‌ای را نادیده گرفته و جنسیس را به سمت شیوه‌های وام‌دهی بی‌پروا سوق داده‌اند که در نهایت به نفع گران‌ترین دارایی دی‌سی‌جی، یعنی سرمایه‌گذاری‌های گری‌اسکیل، تمام شده است.
بر اساس این شکایت، طلبکاران جنسیس هنوز حدود ۲.۲ میلیارد دلار دارایی‌های رمزارزی، شامل ۱۹۰۸۶ بیت‌کوین (BTC)، ۶۹۱۹۷ اتریوم (ETH) و بیش از ۱۷.۱ میلیون توکن دیگر، به همراه هزینه‌ها و بهره‌های معوقه، تا تاریخ ۹ فوریه ۲۰۲۵ طلبکار هستند.
از طریق کمیته نظارت بر دعاوی (LOC) که به‌طور قانونی منصوب شده، طلبکاران جنسیس ادعا می‌کنند که بیش از یک میلیون سکه دیجیتال — به ارزش حدود ۲.۱ میلیارد دلار — به‌طور غیرقانونی از جنسیس خارج شده است، در حالی که این شرکت به ورطه ورشکستگی نزدیک می‌شد.
دی‌سی‌جی ۱.۲ میلیارد دلار از جنسیس پیش از ورشکستگی برداشت کرد
این شکایت جنسیس را به‌عنوان شرکتی توصیف می‌کند که بدون هیئت مدیره یا نظارت مستقل فعالیت می‌کرد و تصمیمات کلیدی به نفع دی‌سی‌جی و به ضرر سپرده‌گذاران اتخاذ می‌شد.
شکایت همچنین اشاره می‌کند که سیلبرت، کراینز و مرفی در تلاش بودند تا با ایجاد معاملات جعلی در پایان فصل‌های دوم و سوم سال ۲۰۲۲، طلبکاران جنسیس را فریب دهند تا باور کنند که دی‌سی‌جی به جنسیس نقدینگی و سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد.
شکایت دوم و برداشت‌های مشکوک
شکایت دومی که در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شده، ادعا می‌کند که دی‌سی‌جی و شرکت‌های وابسته آن در سال‌های منتهی به ورشکستگی جنسیس، بیش از ۱.۲ میلیارد دلار به‌صورت دلار و رمزارز برداشت کرده‌اند.
این برداشت‌ها در زمان‌هایی که بازار دچار بحران‌هایی نظیر سقوط تِرا-لونا، سه‌ارrows و FTX بود، انجام شد، یعنی زمانی که جنسیس در حال حاضر ورشکسته شده بود.
مدارک داخلی نشان می‌دهد که مدیران داخلی ۱۰۰ درصد از سرمایه‌های خود را بازیابی کردند، در حالی که طلبکاران خرده‌فروشی و نهادی با خطرات زیادی مواجه شدند.
جنسیس به دنبال بازپس‌گیری میلیاردها دلار
جنسیس در مجموع به‌دنبال بازپس‌گیری بیش از ۳.۳ میلیارد دلار از طریق دو شکایت است. در آوریل ۲۰۲۵، یک قاضی نیویورکی حکم داد که بیشتر ادعای تقلب مدنی دادستان کل نیویورک علیه دی‌سی‌جی، سیلبرت و مدیرعامل پیشین جنسیس، مایکل مورو، می‌تواند ادامه یابد.
این شکایت دی‌سی‌جی و بخش وام‌دهی ورشکسته‌اش جنسیس را به فریب سرمایه‌گذاران متهم می‌کند و ادعا می‌کند که پس از سقوط صندوق پوشش ریسک سه‌ارrows، یک کسری یک میلیارد دلاری را با یک یادداشت promissory با بهره پایین و ۱۰ ساله پنهان کرده‌اند.
پاسخ دی‌سی‌جی به ادعاها
یک سخنگوی دی‌سی‌جی به کوین‌تلگراف گفت: “این شکایت‌های بی‌اساس، همان ادعاهای قدیمی و دو ساله را بازتولید می‌کنند و تلاش فرصت‌طلبانه‌ای از سوی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای استخراج ارزش بیشتر از دی‌سی‌جی است.”
وی افزود: “ما با طیف وسیعی از ذینفعان به‌طور خوب‌نیت همکاری کردیم تا تلاش‌هایی جامع برای حل و فصل جنبه‌های مرتبط با دی‌سی‌جی در ورشکستگی جنسیس انجام دهیم. ما به‌طور قاطع از خود در برابر این ادعاهای بی‌اساس دفاع خواهیم کرد.”
نتیجه‌گیری
جنسیس در اوایل سال ۲۰۲۳ با ۱۴ میلیارد دلار وام‌های معوقه اعلام ورشکستگی کرد و اکنون در تلاش است تا با این دو شکایت، میلیاردها دلار را بازپس‌گیرد. در این شرایط، آینده دی‌سی‌جی و جنسیس به شدت تحت تاثیر این دعاوی قرار دارد و باید دید که روند قانونی به کجا خواهد انجامید.
