SEC، پلتفرم ارز دیجیتال Unicoin را به دلیل کلاهبرداری 100 میلیون دلاری متهم کرد

شکایت SEC از پلتفرم رمزارز Unicoin به دلیل کلاهبرداری 100 میلیون دلاری

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به تازگی در یک دادگاه فدرال در منهتن، شکایتی را علیه پلتفرم رمزارز Unicoin و سه تن از مدیران آن مطرح کرده است. این شکایت به اتهام نقض قوانین مختلف اوراق بهادار و درخواست برای جبران خسارت‌های به دست آمده به طور غیرقانونی، تنظیم شده است.

افشاگری‌های نادرست مالی

بر اساس ادعاهای SEC، Unicoin و مدیران آن از سال 2022 با وعده‌های غیرواقعی به هزاران سرمایه‌گذار سوءاستفاده کرده‌اند. آنها ادعا کرده بودند که توکن‌های این پلتفرم با دارایی‌های واقعی، از جمله یک پرتفوی بین‌المللی از املاک با ارزش، پشتیبانی می‌شوند.

مدیر بخش اجرایی SEC، مارک کیو، بیان کرد که ارزش دارایی‌های ملکی واقعی شرکت تنها بخشی از آنچه بود که شرکت ادعا می‌کرد، و اکثر فروش‌های گواهی‌نامه‌های حقوقی، غیرواقعی بودند.

اتهامات SEC علیه Unicoin

SEC در تاریخ 20 مه اعلام کرد که مدیرعامل Unicoin، الکس کونانیکین، عضو هیئت‌مدیره، سیلوینا موشینی و رئیس سابق سرمایه‌گذاری، الکس دومینگوئز را به دلیل فریب بیش از 5000 سرمایه‌گذار در مورد گواهی‌نامه‌هایی که حقوق دریافت توکن‌ها و سهام Unicoin را منتقل می‌کرد، متهم کرده است.

این اتهام شامل ادعای misleading بودن اطلاعات مالی و فروش‌های غیرواقعی است. SEC ادعا می‌کند که Unicoin بیش از 3 میلیارد دلار گواهی‌نامه حقوقی فروخته است، در حالی که تنها 110 میلیون دلار فروش واقعی داشته است.

نقش مشاور حقوقی Unicoin

SEC همچنین مشاور حقوقی Unicoin، ریچارد دویلین را به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار فدرال متهم کرده و او بدون پذیرش یا رد ادعای SEC، 37,500 دلار جریمه پرداخت کرده است.

تحولات اخیر و واکنش‌ها

در تاریخ 21 آوریل، خبرنگار سابق FOX Business، الینور ترِت، گزارش داد که Unicoin در دسامبر یک اطلاعیه Wells از SEC دریافت کرده و از او خواسته شده بود تا در تاریخ 18 آوریل در یک مذاکره تسویه‌ حساب شرکت کند. کونانیکین به ترِت گفته بود که شرکت او این جلسه را به دلیل غیرقابل قبول بودن برخی از درخواست‌های نهاد نظارتی، رد کرده و قصد دارد در دادگاه به مبارزه ادامه دهد.

چالش‌های پیش روی SEC و بازار رمزارز

با توجه به تحولات اخیر و شکایات SEC، بازار رمزارز با چالش‌های جدی روبرو است. این نهاد نظارتی در حال حاضر در حال بررسی و تدوین گزارش‌هایی در مورد فعالیت‌های رمزارزی است که به زودی منتشر خواهد شد. این گزارش‌ها می‌توانند راهنمایی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فعال در این حوزه باشند.

در نهایت، این پرونده ممکن است تأثیرات عمیقی بر اعتماد سرمایه‌گذاران به پلتفرم‌های رمزارزی و همچنین آینده regulatory آنها داشته باشد.