اتهام سرقت ۱ میلیون دلاری بنیان‌گذار Amalgam با استفاده از بلاکچین جعلی
تأسیس شرکت آملاگام و اتهامات کلاهبرداری
یکی از بنیان‌گذاران استارتاپ بلاکچین آملاگام، جرمی جوردان-جونز، به اتهام کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران به مبلغ بیش از یک میلیون دلار، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. این اتهامات شامل استفاده از اسناد جعلی و ادعاهای نادرست در مورد توانمندی‌های شرکت و شراکت‌های تجاری می‌شود.
سوءاستفاده از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران
بر اساس اسنادی که در دادگاه فدرال منهتن ارائه شده، از ژانویه 2021 تا نوامبر 2022، جوردان-جونز با استفاده از مدارک ساختگی و ادعاهای دروغین، توانسته است بیش از یک میلیون دلار از سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی کلاهبرداری کند. این وجوه به جای سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری و فهرست‌های تبادل ارزهای دیجیتال، صرف خرید خودروهای لوکس، تعطیلات گران‌قیمت، پوشاک و رستوران‌های مجلل در میامی شده است.
شواهد و مدارک موجود
اتهامات علیه جوردان-جونز شامل ارائه صورت‌حساب بانکی جعلی است که ادعا می‌کند آملاگام بیش از 18 میلیون دلار در حساب خود دارد. اما مقامات ادعا می‌کنند که این حساب در اواخر سال 2021 بسته شده و هیچ موجودی نداشته است.
پیامدهای قانونی جدی
جوردان-جونز به اتهام‌های مختلفی از جمله کلاهبرداری از طریق سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار، ارائه اطلاعات نادرست به بانک و سرقت هویت تشدید شده، مواجه است. این اتهامات می‌تواند به حبس‌های طولانی‌مدت منجر شود؛ به‌طوری‌که هر کدام از اتهامات کلاهبرداری می‌تواند تا 20 سال حبس و ارائه اطلاعات نادرست به بانک تا 30 سال مجازات داشته باشد. همچنین، سرقت هویت یک اتهام است که حداقل دو سال حبس را به همراه دارد.
واکنش مقامات و کارشناسان
کریستوفر رایا، دستیار رئیس FBI، ادعا کرده است که جوردان-جونز با دروغ‌های آشکار خود، زندگی شخصی‌اش را در هزینه قربانیان نادان تأمین کرده است. همچنین، جی کلیتون، دادستان ایالات متحده، بیان کرده است که این شرکت در واقع یک «شام» بوده و وجوه سرمایه‌گذاران صرف تأمین هزینه‌های زندگی لوکس بنیان‌گذار آن شده است.
آملاگام: وعده‌ها و واقعیت‌ها
شرکت آملاگام که ادعا می‌کرد راه‌حل‌های مبتنی بر بلاکچین و سیستم‌های نقطه فروش را ارائه می‌دهد، به نظر می‌رسد که هیچ محصول عملیاتی، مشتری واقعی و یا شراکت تجاری معتبری نداشته است. این موضوع باعث ایجاد شک و تردید در مورد قابلیت‌های واقعی این استارتاپ شده است.
نتیجه‌گیری
اتهامات کلاهبرداری علیه جوردان-جونز نه تنها نشان‌دهنده خطرات موجود در سرمایه‌گذاری‌های بلاکچینی است، بلکه بر لزوم بررسی دقیق و تحقیق در مورد شرکت‌های نوپا تأکید می‌کند. در دنیای نوظهور فناوری‌های مالی، آگاهی و احتیاط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
