محکومیت ۶ ساله برای پولشویی بیت‌کوین
محکومیت شش ساله برای یک متهم به پولشویی بیت‌کوین
ترنگ نگوین، مردی از دانورس، ماساچوست، به دلیل راه‌اندازی یک سرویس تبدیل نقدی به بیت‌کوین بدون مجوز، به شش سال زندان و سه سال آزادی تحت نظارت محکوم شد. این حکم در تاریخ 22 مه 2023 توسط دادگاه فدرال بوستون صادر شد.
نقش نگوین در دنیای پولشویی
بر اساس اظهارات دادستان‌ها، نگوین بیش از یک میلیون دلار را به بیت‌کوین تبدیل کرده و به‌طور عمدی از ثبت نام در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN) خودداری کرده است، در حالی که طبق قوانین مبارزه با پولشویی فدرال، موظف به انجام این کار بوده است.
روش‌های پنهان‌کاری نگوین
نگوین در راستای فرار از نظارت مقامات، یک کسب‌وکار غیرمجاز به نام «National Vending» راه‌اندازی کرد و از تکنیک‌های مختلفی که در یک دوره آنلاین آموخته بود، استفاده کرد. او به‌جای استفاده از اصطلاح «بیت‌کوین»، سعی می‌کرد خود را به‌عنوان یک شرکت دستگاه‌های خودپرداز معرفی کند و از واژه‌های دیگر برای توجیه فعالیت‌هایش استفاده کند.
مشتریان نگوین و فعالیت‌های مشکوک
در میان مشتریان نگوین، افرادی بودند که قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی بودند و به‌اجبار پول نقد خود را به بیت‌کوین تبدیل می‌کردند. همچنین، یک تاجر مواد مخدر که در سال 2018 مبلغ 250,000 دلار را در 10 تراکنش ارسال کرده بود، نیز در بین مشتریان او قرار داشت.
افشای فعالیت‌های غیرقانونی
نگوین به‌طور مکرر با مشتریان خود ملاقات می‌کرد و مقادیر زیادی پول نقد را به‌صورت حضوری قبول می‌کرد. این روش منجر به دستگیری او توسط مقامات شد. در یک کیفرخواست در مه 2023، اشاره شده بود که نگوین در طی چندین ملاقات با افسران پلیس مخفی، پول نقد را قبول کرده و در عوض بیت‌کوین ارسال می‌کرده و 5 درصد کمیسیون از هر معامله دریافت می‌کرده است.
استفاده از فناوری‌های پیشرفته
نگوین از پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده و فناوری‌هایی استفاده می‌کرد که ردیابی تراکنش‌های بیت‌کوین او را دشوار می‌کرد. او همچنین سعی داشت با تقسیم واریزهای نقدی به مقادیر کوچک‌تر و انجام آن‌ها در روزهای متوالی در شعب مختلف یک بانک، از توجه مقامات دوری کند.
نتیجه‌گیری و عواقب قانونی
نگوین به اتهام اداره یک کسب‌وکار غیرمجاز انتقال پول و دو مورد پولشویی متهم شد. او در ژوئن 2023 به همه اتهامات خود نه گفت و در نوامبر همان سال، هیئت منصفه او را در مورد اتهام اداره کسب‌وکار غیرمجاز و یکی از اتهامات پولشویی محکوم کرد. او در مورد یک اتهام دیگر پولشویی بی‌گناه شناخته شد.
این پرونده نشان‌دهنده چالش‌های موجود در مبارزه با پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی در دنیای ارزهای دیجیتال است و ضرورت ایجاد مقررات سخت‌گیرانه‌تر در این حوزه را بیشتر نمایان می‌سازد.
