مدیر سابق Blockchain Global به دادگاه فراخوانده شد

دعوی قضائی علیه مدیر سابق Blockchain Global توسط نهاد تنظیم‌گر استرالیایی

در نوامبر 2023، گزارشاتی از سوی تصفیه‌کنندگان نشان داد که Blockchain Global به میزان 58.6 میلیون دلار استرالیا (معادل 37.7 میلیون دلار آمریکا) به بستانکاران غیرمضمون بدهکار است. از این مجموع، 22.7 میلیون دلار استرالیا (معادل 14.6 میلیون دلار آمریکا) از مشتریان سابق صرافی ارز دیجیتال ادعای بستانکاری کرده‌اند.

تصفیه‌کنندگان Blockchain Global برآورد کرده‌اند که این شرکت بیش از 20 میلیون دلار استرالیا (معادل 12.8 میلیون دلار آمریکا) به مشتریان سابق صرافی ACX بدهکار است، طبق اطلاعات منتشر شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC).

نقش ACX Exchange در بحران مالی

در جریان بررسی‌های تصفیه‌کنندگان در سال 2022، دادگاه مطلع شد که صرافی ACX وجوه سرمایه‌گذاری شده توسط مشتریان را برای خرید ارزهای دیجیتال جمع‌آوری کرده و این وجوه را در یک صندوق تجمیع شده قرار داده است. این موضوع باعث شد که مشتریان نتوانند دارایی‌های خود را پس بگیرند و در نهایت به ورشکستگی این صرافی منجر شد.

Blockchain Global که از میانه سال 2016 تا دسامبر 2019 فعالیت می‌کرد، در نهایت به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت دارایی‌ها به مشتریان، به تصفیه مالی رسید.

اتهامات علیه لیان «آلن» گو

کمیسیون ASIC ادعا کرده است که گو به چندین مورد نقض وظایف مدیریتی خود در ارتباط با وجوه مشتریان ACX Exchange پرداخته و همچنین اظهارات نادرست و گمراه‌کننده‌ای درباره این معاملات ارائه کرده است. او به نگهداری نادرست از دفاتر و سوابق مالی نیز متهم شده است.

گو به زودی در دادگاه به اتهامات مربوط به نقض وظایف مدیریتی خود مواجه خواهد شد. این اطلاعات در بیانیه‌ای که کمیسیون اوراق بهادار استرالیا در تاریخ 28 مه منتشر کرد، آمده است.

فرار گو و ادامه تحقیقات ASIC

کمیسیون ASIC اعلام کرده است که تحقیقات خود را درباره Blockchain Global از ژانویه 2024 و پس از گزارش تصفیه‌کنندگان آغاز کرده است. گو به دلیل این تحقیقات از خروج از کشور منع شده بود.

اما گو در سپتامبر 2024 پس از انقضای دستورات منع سفر، کشور را ترک کرد و تاکنون به استرالیا بازنگشته است. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره امکان فرار متهمان از عدالت به وجود آورده است.

تأثیرات بر قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در استرالیا

در حالی که تحقیقات ادامه دارد، کمیسیون ASIC همچنین در حال درخواست مجوز از دادگاه عالی برای تجدید نظر در حکمی است که به نفع شرکت فین‌تک Block Earner صادر شده است. این نهاد ادعا می‌کند که خدمات درآمد ثابت این شرکت، یک محصول مالی محسوب نمی‌شود.

این مسائل نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه نظارت بر صنعت ارزهای دیجیتال در استرالیا است و بر لزوم تقویت قوانین و مقررات در این حوزه تأکید می‌کند.