تحریم‌های ایالات متحده علیه شرکت فناوری فیلیپینی به دلیل کمک به کلاهبرداری‌های رمزارزی
تحریم یک شرکت فناوری در فیلیپین به دلیل همکاری با کلاهبرداری‌های رمزارزی
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به تازگی یک شرکت فناوری مستقر در فیلیپین و مدیر آن را به اتهام ارائه خدمات به هزاران وب‌سایت کلاهبرداری رمزارزی تحریم کرده است. این اقدام به دلیل کمک‌های این شرکت به مجرمان سایبری در ایجاد وب‌سایت‌های جعلی انجام شده است.
سرویس‌های کلاهبرداری و تغییر هویت
طبق گزارش‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، این خدمات به مجرمان سایبری این امکان را می‌دهد که با تقلید از برندهای معتبر، وب‌سایت‌های کلاهبرداری را راه‌اندازی کنند و به سرعت نام دامنه‌ها و آدرس‌های IP خود را تغییر دهند تا از دسترسی قانونی جلوگیری کنند.
خرید کدهای مخرب
در یکی از موارد در سال 2024، OFAC اعلام کرد که شرکت Funnull کدی را که توسط توسعه‌دهندگان وب استفاده می‌شود خریداری کرده و آن را تغییر داده است تا بازدیدکنندگان وب‌سایت‌های معتبر را به وب‌سایت‌های کلاهبرداری و قمار هدایت کند.
عملیات‌های کلان برای کلاهبرداری
شرکت Funnull با خرید آدرس‌های IP به صورت عمده از ارائه‌دهندگان خدمات ابری، به کلاهبرداران کمک می‌کند تا نسخه‌های تقلبی از پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری معتبر را راه‌اندازی کنند و از این طریق به سرقت ارزهای دیجیتال قربانیان بپردازند. OFAC اعلام کرده است که این شرکت با اکثر وب‌سایت‌های کلاهبرداری رمزارزی که به FBI گزارش شده‌اند، در ارتباط است و خسارت‌های وارده به قربانیان از مرز 200 میلیون دلار فراتر رفته است.
تحریم‌های جدید علیه مدیر Funnull
مدیر متهم شرکت Funnull، لیو لیزی، شهروند چینی که مسئولیت مدیریت کارکنان این شرکت را بر عهده داشته، نیز به لیست افراد تحریم شده OFAC اضافه شده است. قرار گرفتن در این لیست به این معناست که هرگونه دارایی این فرد در ایالات متحده مسدود شده و انجام هرگونه معامله مالی با وی غیرقانونی است و متخلفان ممکن است با مجازات‌های مدنی و کیفری مواجه شوند.
آدرس‌های کیف پول تحت تحریم
OFAC همچنین دو آدرس کیف پول را که به Funnull مرتبط هستند، تحریم کرده است. شرکت تحلیل بلاک‌چین Chainalysis در گزارشی در تاریخ 29 مه اعلام کرد که این آدرس‌ها احتمالاً برای دریافت پرداخت از کلاهبرداران استفاده می‌شوند.
شبکه Triad Nexus
Chainalysis ادعا کرده است که Funnull یک بازیگر مرکزی در شبکه‌ای به نام Triad Nexus است که شامل بیش از 200,000 نام میزبان منحصر به فرد مرتبط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و اپلیکیشن‌های تجاری جعلی می‌باشد.
پیامدهای تحریم‌ها
به دنبال این تحریم‌ها، تمامی افراد در ایالات متحده دیگر مجاز به تعامل با هرگونه دارایی و منافع تجاری که لیو و Funnull بیش از 50 درصد سهم دارند، نخواهند بود و متخلفان ممکن است با مجازات‌های مدنی و کیفری مواجه شوند.
نکات پایانی
تحریم‌های اخیر نشان‌دهنده عزم ایالات متحده در مبارزه با کلاهبرداری‌های رمزارزی و حفاظت از سرمایه‌گذاران است. با توجه به رشد روزافزون کلاهبرداری‌های آنلاین، افراد باید در انتخاب پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری و معاملات خود دقت بیشتری داشته باشند.
