چگونه با استفاده از Chainabuse و Scamwatch کلاهبرداران بیت کوین را گزارش کنیم
نکات کلیدی
استفاده از Chainabuse و Scamwatch به کاربران این امکان را می‌دهد تا اطلاعات خود را درباره کلاهبرداران ارز دیجیتال به اشتراک بگذارند و به افزایش شفافیت در زمینه تقلب‌های کریپتو کمک کنند. Chainabuse یک پلتفرم عمومی است که به افراد اجازه می‌دهد تا اطلاعات را با مقامات مربوطه به اشتراک بگذارند، هرچند این کانال قانونی محرمانه نیست. از سوی دیگر، Scamwatch در استرالیا به جمع‌آوری گزارش‌ها در مورد کلاهبرداری‌ها پرداخته و به آگاهی‌رسانی عمومی کمک می‌کند، اما هیچ‌گونه اقدام اجرایی در خصوص گزارش‌های فردی انجام نمی‌دهد. با وجود اینکه ممکن است نتوانید پول‌های خود را بازیابی کنید، گزارش یک کلاهبرداری می‌تواند از افتادن دیگران به دام مشابه جلوگیری کند.
Chainabuse و Scamwatch چیستند؟
زمانی که شما قصد دارید یک کلاهبرداری ارز دیجیتال را گزارش کنید، آگاهی از مکان و نحوه گزارش آن به اندازه محتوای گزارش اهمیت دارد. Chainabuse و Scamwatch دو ابزار کارآمد هستند که به شما کمک می‌کنند تا به این منظور اقدام کنید. Chainabuse یک پلتفرم جهانی برای گزارش‌دهی است که به مبارزه با کلاهبرداری‌های کریپتو در مقیاس وسیع کمک می‌کند. این پلتفرم به هر کسی اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های مخرب کریپتو را گزارش دهد، از آدرس‌های کیف پول جعلی گرفته تا سایت‌های فیشینگ. تمامی گزارش‌ها عمومی هستند و به دیگران کمک می‌کنند تا از خطرات آگاه شوند و به سازمان‌های بزرگ کریپتو در زمان واقعی هشدار می‌دهند.
Scamwatch نیز که توسط کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا (ACCC) اداره می‌شود، به جمع‌آوری گزارش‌های کلاهبرداری و ارائه هشدارها پرداخته و به نابودسازی تقلب کمک می‌کند. با گزارش دادن یک کلاهبرداری، اطلاعات شما به شناسایی کلاهبرداری‌های خطرناک‌تر در استرالیا کمک می‌کند. این پلتفرم همچنین داده‌های جمع‌آوری شده را با مقامات قانونی به اشتراک می‌گذارد تا تحقیقات گسترده‌تری انجام شود.
چگونه از Chainabuse و Scamwatch برای گزارش یک کلاهبردار بیت‌کوین استفاده کنیم
گزارش یک کلاهبردار ارز دیجیتال به سادگی امکان‌پذیر است، به ویژه با وجود پلتفرم‌های Chainabuse و Scamwatch. قبل از شروع، بهتر است هر اطلاعاتی که می‌توانید جمع‌آوری کنید، از جمله جزئیات اتفاق، نحوه تماس با شما، آدرس کیف پول کلاهبردار و غیره. هرچه اطلاعات بیشتری ارائه دهید، شناسایی الگوها برای محققان و سایر کاربران آسان‌تر خواهد بود.
گزارش کلاهبرداران بیت‌کوین در Chainabuse
برای گزارش یک کلاهبرداری بیت‌کوین در Chainabuse، به وب‌سایت Chainabuse.com مراجعه کرده و روی دکمه «گزارش مورد خود» کلیک کنید. شما باید از یک لیست کشویی، نوع کلاهبرداری را انتخاب کنید و سپس جزئیات اتفاق را با دقت توضیح دهید. سعی کنید فقط حقایق را بیان کنید و اطلاعات شخصی را حذف کنید. اگر ممکن است، هرگونه تصویر یا مدرکی که به پرونده شما کمک می‌کند، بارگذاری کنید.
Chainabuse از کاربران می‌خواهد که اطلاعات فنی زیر را شامل کنند:
- آدرس بلاک‌چین کلاهبردار و زنجیره‌ای که به آن تعلق دارد.
- هرگونه URL یا دامنه‌ای که در کلاهبرداری استفاده شده است.
- مقدار پولی که از دست رفته یا درخواست شده، به دلار آمریکا.
- هش‌های تراکنش مرتبط با حادثه.
- جزئیاتی مانند آدرس IP کلاهبردار، شناسه توکن یا اطلاعات تماس.
برای پیدا کردن آدرس بلاک‌چین کلاهبردار، تاریخچه تراکنش‌های کیف پول خود را بررسی کنید و به دنبال آدرسی باشید که به آن وجوه ارسال کرده‌اید. همچنین می‌توانید از Etherscan یا اکسپلوررهای مشابه استفاده کنید. شما می‌توانید انتخاب کنید که آیا گزارش خود را به‌صورت عمومی ارسال کنید یا به‌طور خصوصی. گزارش‌های عمومی به هشدار دیگران کمک می‌کند، در حالی که گزارش‌های خصوصی فقط با شرکای قانونی Chainabuse به اشتراک گذاشته می‌شود. در هر دو حالت، اطلاعات شخصی شما محفوظ می‌ماند.
گزارش کلاهبردار بیت‌کوین در Scamwatch
اگر در استرالیا هستید یا کلاهبرداری شامل یک نهاد استرالیایی می‌شود، به وب‌سایت Scamwatch.gov.au مراجعه کرده و روی دکمه «گزارش یک کلاهبرداری» کلیک کنید. فرم به شما این امکان را می‌دهد که اطلاعات زیر را ارائه دهید:
- نوع کلاهبرداری و زمان وقوع آن.
- نحوه تماس کلاهبردار با شما.
- توضیحی درباره رویداد.
- آیا کلاهبردار از یک نهاد یا فرد شناخته شده تقلید کرده است.
- هرگونه جزئیات تماس، وب‌سایت یا آدرسی که استفاده کرده‌اند.
انتظار می‌رود از شما سوال شود که آیا کلاهبردار پول، اطلاعات شخصی یا ارز دیجیتال را از شما گرفته است. همچنین می‌توانید هرگونه تصویر یا مدرکی که به ادعای شما کمک می‌کند، پیوست کنید.
پس از تکمیل، اطلاعات خود را بررسی کنید و روی ارسال کلیک کنید. در حالی که Scamwatch به بررسی گزارش‌های فردی نمی‌پردازد، اطلاعات شما به نظارت و پیشگیری از کلاهبرداری‌های گسترده‌تر کمک می‌کند.
پس از گزارش یک کلاهبرداری بیت‌کوین چه اتفاقی می‌افتد؟
پس از گزارش یک کلاهبرداری، ممکن است کنجکاو باشید که چه اتفاقی می‌افتد. با ایجاد یک گزارش قابل جستجو و عمومی، Chainabuse به دیگران کمک می‌کند تا آدرس‌های کیف پول مشکوک یا وب‌سایت‌های جعلی را شناسایی کنند. همچنین، صرافی‌های کریپتو، تیم‌های انطباق و شرکت‌های ارز دیجیتال می‌توانند از اطلاعات برای شناسایی یا مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با رفتارهای کلاهبردارانه استفاده کنند.
پس از استفاده از Scamwatch، گزارش شما به یک پایگاه داده سراسری افزوده می‌شود که توسط ACCC نظارت می‌شود. اگرچه Scamwatch به بررسی موارد خاص نمی‌پردازد یا بازپرداختی ارائه نمی‌دهد، اطلاعات شما برای اطلاع‌رسانی عمومی و کمک به ابتکارات دولتی در شناسایی کلاهبرداران بزرگتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مهم است که به خاطر داشته باشید که گزارش کلاهبرداری تضمینی برای بازگشت پول شما نیست، اما به طرز قابل توجهی احتمال وقوع کلاهبرداری‌های آینده را کاهش می‌دهد. هرچه افراد بیشتری این موارد را افشا کنند، صنعت کریپتو به طور مؤثرتری می‌تواند جامعه خود را در برابر تقلب محافظت کند.
گزینه‌های جایگزین برای گزارش دهی به کلاهبرداران بیت‌کوین
اگر شما قربانی یک کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال شده‌اید، تنها راه حل شما گزارش دادن به Chainabuse و Scamwatch نیست. در واقع، می‌توانید از چندین پلتفرم و نهاد دیگر برای ثبت شکایات خود استفاده کنید. به عنوان مثال، در ایالات متحده، می‌توانید شکایات خود را به مرکز شکایات جنایی اینترنتی (IC3) ارسال کنید، که به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی می‌پردازد.
علاوه بر این، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) نیز یک مرجع معتبر برای گزارش کلاهبرداری‌های آنلاین است. در انگلستان، Action Fraud به عنوان یک منبع مهم برای گزارش‌دهی به کلاهبرداران عمل می‌کند. با استفاده از این منابع مختلف، می‌توانید شانس خود را برای جلب توجه مقامات و سازمان‌های مرتبط افزایش دهید. همچنین، به یاد داشته باشید که ثبت شکایت در چندین پلتفرم می‌تواند به شناسایی الگوهای کلاهبرداری کمک کند و به دیگران هشدار دهد.
چرا گزارش‌دهی مهم است؟
گزارش‌دهی به نهادهای مختلف نه تنها به شما کمک می‌کند تا صدای خود را به گوش دیگران برسانید، بلکه به درک بهتر و شناسایی کلاهبرداران در سطح وسیع‌تر کمک می‌کند. این کار می‌تواند در نهایت به پیشگیری از کلاهبرداری‌های آینده و حفاظت از دیگران منجر شود.
روش‌های جلوگیری از کلاهبرداری‌های بیت‌کوین در آینده
پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. برای اینکه در دنیای پر پیچ و خم ارزهای دیجیتال دچار کلاهبرداری نشوید، باید به چند نکته کلیدی توجه کنید. در اینجا به برخی از این نکات اشاره می‌کنیم:
- همیشه از اطلاعات خود محافظت کنید. هرگز اطلاعات شخصی و مالی خود را به صورت آنلاین به اشتراک نگذارید، مگر اینکه از امنیت سایت و اعتبار آن مطمئن باشید.
- به تبلیغات وسوسه‌انگیز توجه نکنید. اگر یک پیشنهاد به نظر بسیار خوب می‌رسد، احتمالاً کلاهبرداری است. تحقیق کنید و قبل از اقدام، از منابع معتبر اطلاعات کسب کنید.
- استفاده از کیف‌پول‌های معتبر و شناخته‌شده. مطمئن شوید که از کیف‌پول‌های دیجیتال معروف و دارای اعتبار استفاده می‌کنید تا خطرات را کاهش دهید.
- به بررسی‌های آنلاین و نظرات دیگران توجه کنید. قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، نظرات و تجربیات دیگران را مطالعه کنید تا از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری کنید.
- از ابزارهای عمومی برای بررسی سابقه کیف‌پول‌ها استفاده کنید. قبل از تعامل با هر کیف‌پول یا پروژه‌ای، آن را در پلتفرم‌های معتبر بررسی کنید تا از وجود هرگونه فعالیت مشکوک مطمئن شوید.
در نهایت، مهم است که به خاطر داشته باشید که هیچ‌کس از کلاهبرداری مصون نیست. با این حال، آگاهی و احتیاط می‌تواند به شما کمک کند تا در این دنیای پرخطر، از خود محافظت کنید و دیگران را نیز از خطرات احتمالی آگاه سازید.
