جریان ۱۵ میلیون دلار از دارایی‌های گاران‌تکس با وجود مسدودسازی تتر

تحلیل جدید: جریان ۱۵ میلیون دلار از دارایی‌های گارانتکس با وجود مسدودسازی تتر

تحریم‌های ایالات متحده علیه ۸ کیف پول رمزارزی مرتبط با صرافی گارانتکس و گروه حوثی‌های یمن، نشان از پیچیدگی‌های جدید در دنیای رمزارزها دارد.

در تاریخ ۱۲ مارس، گارانتکس اعلام کرد که بنیان‌گذار این صرافی، الکسی بوشچوکوف، در حین تعطیلات خانوادگی در هند دستگیر شده است. او ممکن است به ایالات متحده منتقل شود، جایی که با چندین اتهام توطئه، از جمله توطئه برای پولشویی مواجه است.

تاریخچه تحریم‌ها

در آوریل ۲۰۲۲، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) نخستین سازمانی بود که علیه گارانتکس تحریم‌هایی را وضع کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری، این صرافی قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی (AML) و سایر الزامات را نادیده گرفته است. اتحادیه اروپا نیز در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ به این تحریم‌ها پیوست.

مسدودسازی تتر و واکنش گارانتکس

در تاریخ ۶ مارس، تتر مبلغ ۲۷ میلیون دلار (USDT) را در گارانتکس مسدود کرد. همان روز، این صرافی فعالیت‌های خود را متوقف کرده و اعلام کرد که “تتر به جنگ علیه بازار رمزارزهای روسی وارد شده و کیف پول‌های ما به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد روبل (۲۷ میلیون دلار) را مسدود کرده است.”

لکس فیسون، یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل گلوبال لجر، به کوین‌تلگراف گفت: “موضوع گارانتکس، توهم کنترل را که بسیاری هنوز به آن چسبیده‌اند، تضعیف می‌کند. ۱۵ میلیون دلار در حال حرکت آزادانه از طریق زنجیره‌ها و میکسرهای ناشناخته، شکست در اجرای تحریم‌هاست، نه شکست در قوانین.”

تحلیل دارایی‌های گارانتکس

گزارش گلوبال لجر نشان می‌دهد که الگوی مشابهی برای دارایی‌های بیت‌کوین (BTC) نیز وجود دارد. حدود ۲.۲ بیت‌کوین به شبکه ترون منتقل شده و سپس به گرانکس منتقل می‌شود.

طبق گزارش گلوبال لجر، یک کیف پول اتریوم غیرفعال گارانتکس از تاریخ ۶ مارس شروع به جمع‌آوری اتر (ETH) کرده و در نهایت ۲.۳ میلیون دلار اتر را به میکسر تورنادو کش منتقل کرده است. این کیف پول هنوز ۶.۱ میلیون دلار اتر در خود نگه داشته که غیر فعال مانده است.

واکنش روسیه به مسدودسازی تتر

در تاریخ ۱۷ آوریل، یکی از مقامات وزارت دارایی روسیه، عثمان کابالوئف، به رسانه‌ها گفت که کشور باید به توسعه استیبل‌کوین خود بپردازد. این اظهارات حدود یک ماه پس از مسدودسازی تتر در کیف پول‌های مرتبط با گارانتکس مطرح شد.

او به تاس، یک خبرگزاری دولتی، گفت: “ما محدودیتی در استفاده از استیبل‌کوین‌ها در چارچوب رژیم قانونی آزمایشی اعمال نمی‌کنیم. تحولات اخیر نشان داده که این ابزار می‌تواند برای ما خطراتی به همراه داشته باشد.”

در تاریخ ۲۴ آوریل، وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه اعلام کردند که برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک صرافی رمزارز برای “سرمایه‌گذاران فوق‌العاده واجد شرایط” را دارند.

نتیجه‌گیری

با توجه به تحولات اخیر، به نظر می‌رسد که بازار رمزارزها همچنان با چالش‌های جدی مواجه است و نیاز به نظارت و قوانین قوی‌تر در این حوزه احساس می‌شود. این تحولات نه تنها بر روی صرافی‌ها بلکه بر روی کل اکوسیستم رمزارزها تأثیر خواهد گذاشت.