استرالیای 123 میلیون دلاری، شبکه پولشویی کریپتو را شناسایی کرد
استرالیایان یک شبکه بزرگ پولشویی ۱۲۳ میلیون دلاری در دنیای ارزهای دیجیتال را شناسایی کردند
تحقیقات نشان می‌دهد که این شبکه پولشویی با استفاده از یک شرکت امنیتی، اقدام به انتقال وجوه غیرقانونی به دنیای ارزهای دیجیتال کرده است. این وجوه به صورت ارز دیجیتال یا از طریق کسب و کارهای پوششی به ذینفعان توزیع شده است.
روش‌های پیچیده پولشویی
این شرکت امنیتی متهم است که درآمدهای قانونی را با پول‌های غیرقانونی ترکیب کرده و سپس این وجوه را از طریق یک شرکت تبلیغاتی، یک نمایشگاه اتومبیل‌های کلاسیک و صرافی‌های ارز دیجیتال منتقل کرده است.
ردپای یکی از مظنونان که به مدت ۱۵ ماه ۹.۵ میلیون دلار را پولشویی کرده بود، باعث شد که محققان به یک طرح پیچیده پولشویی که به عنوان فعالیت تجاری قانونی پوشش داده شده بود، پی ببرند.
تحقیقات مشترک پلیس استرالیا
نیروی مشترک مبارزه با جرم سازمان‌یافته در کوئینزلند (QJOCT) که متشکل از ۷۰ افسر از سازمان‌های فدرال و ایالتی است، از دسامبر ۲۰۲۳ تحقیقات خود را آغاز کرده و به یک عملیات بزرگ دست یافته است که از واحد خودروهای مسلح یک شرکت امنیتی به عنوان پوششی برای پولشویی استفاده می‌کند.
پلیس فدرال استرالیا اعلام کرده است که حدود ۱۳.۶ میلیون دلار از دارایی‌های مشکوک به جرم را در ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز مسدود کرده است.
چالش‌های ارزهای دیجیتال در مبارزه با پولشویی
اگرچه فناوری بلاکچین پتانسیل مدرنیزه کردن سیستم‌های مالی را دارد، اما ماهیت باز و غیرمتمرکز آن به مجرمان نیز جذابیت می‌بخشد. این فناوری می‌تواند در مبارزه با جرم‌های مالی به عنوان یک شمشیر دو لبه عمل کند.
طبق گزارش‌های متخصصان بلاکچین، از سال ۲۰۱۹ تا می ۲۰۲۴، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز دیجیتال از کیف پول‌های غیرقانونی به خدمات تبدیل منتقل شده است.
تاکتیک‌های جدید مجرمان سایبری
مجرمان سایبری به طور فزاینده‌ای از میکسرها، پروتکل‌های دیفای و پل‌های بین زنجیره‌ای برای مخفی کردن تراکنش‌های خود و فرار از شناسایی استفاده می‌کنند. با وجود این تلاش‌ها، شفافیت بلاکچین ابزاری قدرتمند برای نیروهای انتظامی در ردیابی جریان‌های غیرقانونی باقی مانده است.
پیامدهای دنیای واقعی ارزهای دیجیتال
در ماه‌های اخیر، موارد فزاینده‌ای از جرم‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در دنیای واقعی به وقوع پیوسته است. مجرمان به طور فزاینده‌ای به خشونت و تهدید برای به دست آوردن یا محافظت از دارایی‌های دیجیتال روی آورده‌اند.
به عنوان مثال، یکی از استریمرهای معروف به نام آموهانت ادعا کرده است که به خاطر دارایی‌های ارز دیجیتالش با سلاح گرم ربوده شده است.
پلیس مراکش اخیراً ۲۴ ساله‌ای به نام بدیس محمد امیده باجوع را به خاطر سازماندهی یک رشته آدم‌ربایی‌های مرتبط با ارز دیجیتال دستگیر کرده است. او متهم به تلاش برای ربودن دختر و نوه مدیرعامل Paymium در پاریس است.
افزایش تهدیدات فیزیکی
در یک مورد دیگر، دیوید بالاند، یکی از بنیان‌گذاران لجر، در ژانویه از خانه‌اش ربوده شد و برای بیش از یک روز به عنوان گروگان نگهداری شد تا اینکه پلیس او را نجات داد.
پس از افزایش تهدیدات فیزیکی، خانواده معروف به
