محکومیت کلاهبرداران رمزارز به دلیل طرح ۳۷ میلیون دلاری
اعتراف پنج مرد به تقلب ۳۷ میلیون دلاری در دنیای ارزهای دیجیتال
پنج مرد که در یک طرح بین‌المللی تقلب ارز دیجیتال نقش داشتند، به جرم خود در دادگاه اعتراف کردند. این افراد از نقاط مختلفی از ایالات متحده، اسپانیا، چین و ترکیه در این فعالیت‌های غیرقانونی شرکت کرده بودند.
بر اساس اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، «تقلب‌کنندگان به قربانیان می‌گفتند که سرمایه‌گذاری‌هایشان در حال افزایش است، در حالی که در واقع این وجوه دزدیده شده و هیچ سرمایه‌گذاری انجام نشده بود.»
نحوه عملکرد کلاهبرداران ارز دیجیتال
متهمان، شامل جوزف ونگ، یچنگ ژانگ، خوزه سمارریبا، شنگ شنگ و جینگلیانگ سو، با قربانیان خود از طریق شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های پیام‌رسان و برنامه‌های دوستیابی تماس می‌گرفتند. آنها با استفاده از مکالمات طولانی و حتی تماس‌های صوتی، سعی در جلب اعتماد قربانیان و متقاعد کردن آنها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلاهبرداری خود داشتند.
تاریخچه کلاهبرداری و اقدامات دولت
این اعترافات بخشی از تلاش‌های دولت ایالات متحده برای مقابله با تقلب‌های ارز دیجیتال و شبکه‌های پولشویی است که از آسیا فعالیت می‌کنند، به‌ویژه آنهایی که به گروه لازاروس، وابسته به دولت کره شمالی، مرتبط هستند.
کلاهبرداران ارز دیجیتال وجوه دزدیده شده را از طریق شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی ایالات متحده منتقل کرده و سپس آنها را به تتر (USDT) تبدیل کرده و به یک کیف پول دیجیتال مستقر در کامبوج منتقل کردند.
نقش شرکت‌های صوری در این کلاهبرداری
سمارریبا و سو شرکت صوری «Axis Digital» را تأسیس کردند و یک حساب بانکی در بانک دلتک در باهاما افتتاح کردند که برای دریافت وجوه قربانیان استفاده می‌شد. جینگلیانگ سو به عنوان مدیر، در تبدیل وجوه قربانیان به USDT نقش داشت و ونگ نیز شبکه‌ای برای پولشویی راه‌اندازی کرده و وجوه قربانیان را به حساب‌های بین‌المللی منتقل می‌کرد. ژانگ همچنین دو حساب بانکی در ایالات متحده را مدیریت می‌کرد که برای پردازش وجوه غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
عواقب قانونی برای کلاهبرداران
ژانگ که از می ۲۰۲۴ در بازداشت به سر میبرد و ونگ هر یک با اتهام توطئه پولشویی ممکن است با صدور حکم ۲۰ سال زندان مواجه شوند. سه نفر دیگر نیز ممکن است به حداکثر پنج سال زندان برای اعتراف به توطئه برای اداره یک کسب‌وکار خدمات مالی غیرمجاز محکوم شوند.
جینگلیانگ سو از نوامبر ۲۰۲۴ در بازداشت به سر میبرد و جلسه صدور حکم او در تاریخ ۱۷ نوامبر برگزار خواهد شد. تا کنون هشت نفر به جرم‌های مرتبط با این عملیات کلاهبرداری ارز دیجیتال اعتراف کرده‌اند.
تلاش‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای مقابله با کلاهبرداری‌ها
در این راستا، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به دنبال جلوگیری از دسترسی گروه «Huione» مستقر در کامبوج به سیستم بانکی آمریکاست و این شرکت را متهم به کمک به گروه لازاروس کره شمالی در پولشویی ارز دیجیتال کرده است.
در تاریخ ۱ مه، شبکه پیشگیری از جرایم مالی وزارت خزانه‌داری پیشنهاد کرد که موسسات مالی از دسترسی به حساب‌های وابسته به گروه Huione جلوگیری کنند. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اسکات بسنت، در این باره گفت: «گروه Huione به عنوان بازار انتخابی برای بازیگران سایبری مخرب شناخته شده است.»
چالش‌های جدید در دنیای ارزهای دیجیتال
در حالی که این کلاهبرداری‌ها ادامه دارد، تحلیل‌گران بر این باورند که امنیت در دنیای ارزهای دیجیتال باید تقویت شود. با توجه به رشد سریع این بازار و ظهور روش‌های جدید کلاهبرداری، نیاز به راهکارهای قانونی و فنی برای محافظت از سرمایه‌گذاران بیش از پیش احساس می‌شود.
در این شرایط، کاربران و سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بپردازند و از منابع معتبر برای اطلاعات و مشاوره استفاده کنند.
