بازداشت بنیان‌گذار Evita Pay به دلیل پولشویی و دور زدن تحریم‌ها
دستگیری بنیان‌گذار یک شرکت رمزارز به اتهام پولشویی
یک بنیان‌گذار شرکت رمزارز به نام ایوتا پی در نیویورک به اتهام استفاده از شرکت خود برای انتقال حدود ۵۳۰ میلیون دلار از بانک‌های تحریم‌شده روسی به ایالات متحده بازداشت شده است. این اقدام به منظور کمک به روس‌ها برای دسترسی به فناوری‌های حساس آمریکایی انجام شده است.
جزییات اتهامات
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، ایوری گونیین، بنیان‌گذار ایوتا پی، به دروغ به بانک‌های آمریکایی در مورد ارتباطاتش با روسیه اطلاعات ارائه کرده و با دستکاری فاکتورها هویت مشتریان را پنهان کرده است. او همچنین به طور عمدی قوانین ضد پولشویی را نادیده گرفته است، در حالی که شرکت خود را به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول در فلوریدا ثبت کرده بود.
“وزارت دادگستری ایالات متحده هیچ تردیدی نخواهد داشت که افرادی را که امنیت ملی ما را با کمک به دشمنان خارجی برای دور زدن تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی به خطر می‌اندازند، به عدالت بکشانند.”
عملیات مخفیانه پولشویی
گونیین در یک طرح پولشویی وسیع از ژوئن ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۵ فعالیت کرده و معاملات استیبل‌کوین تتر (USDT) را برای مشتریان روسی که به بانک‌های تحریم‌شده‌ای مانند سبربانک، وی‌تی‌بی، سوکام‌بانک و تینکوف مرتبط بودند، پردازش کرده است. به گفته جان آ. آیزنبرگ، معاون دادستان کل برای امنیت ملی، این عملیات به عنوان یک “لوله مخفی برای پول‌های کثیف” توصیف شده است.
پیامدهای قانونی
اگر گونیین به جرم خود محکوم شود، ممکن است تا پایان عمر در زندان بماند. او با ۲۲ مورد اتهام روبرو است که شامل کلاهبرداری بانکی، پولشویی و فعالیت به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول غیرمجاز می‌شود.
آگاهی از تحقیقات
گزارش‌ها حاکی از آن است که گونیین به طور مکرر در اینترنت جستجوهایی مانند “آیا تحت تحقیق هستم؟” و “نشانه‌های ممکن بودن تحت تحقیق جنایی” انجام داده است. این جستجوها نشان‌دهنده آگاهی او از نقض قوانین بوده است.
عواقب سنگین برای تخلفات
گونیین ممکن است به ۳۰ سال زندان برای هر مورد کلاهبرداری بانکی و حداکثر ۲۰ سال برای هر مورد کلاهبرداری اینترنتی محکوم شود. همچنین به خاطر عدم پیاده‌سازی یک برنامه مؤثر ضد پولشویی و عدم گزارش فعالیت‌های مشکوک، ممکن است تا ۱۰ سال زندان بگذراند.
تاثیر بر صنعت رمزارز
این پرونده جدید، توجه بیشتری به استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی جلب کرده است. با افزایش نظارت بر این صنعت، انتظار می‌رود که دیگر فعالان این حوزه نیز تحت بررسی‌های بیشتری قرار بگیرند.
