اقدام CFTC علیه طرح سرمایه‌گذاری بیت‌کوین ۱۴۷ میلیون دلاری
عملیات جدید CFTC علیه طرح سرمایه‌گذاری بیت‌کوین به ارزش ۱۴۷ میلیون دلار
کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) به تازگی اقداماتی را علیه یک طرح سرمایه‌گذاری به شدت کلاهبرداری به ارزش ۱۴۷ میلیون دلار در زمینه بیت‌کوین (BTC) آغاز کرده است. این اقدام در تاریخ ۱۸ ژوئن اعلام شد.
شکایت علیه Control-Finance Ltd
در تاریخ ۱۷ ژوئن، CFTC شکایتی را در دادگاه منطقه‌ای جنوبی نیویورک علیه شرکت Control-Finance Ltd که در بریتانیا مستقر بوده و اکنون منحل شده، به ثبت رساند. این شرکت بیش از ۱۰۰۰ سرمایه‌گذار را فریب داده و حداقل ۲۲,۸۵۸ بیت‌کوین را به صورت غیرقانونی شستشو داده است.
نقش بنیامین رینولدز
CFTC همچنین اقداماتی را علیه بنیامین رینولدز، مدیر این شرکت، آغاز کرده و اعلام کرده است که Control-Finance و رینولدز “از اشتیاق عمومی برای بیت‌کوین سوءاستفاده کردند”. این اقدام شامل جریمه‌های مالی مدنی، از جمله “ممنوعیت‌های دائمی در زمینه معاملات و ثبت‌نام، استرداد وجوه و بازپس‌گیری” می‌باشد.
روش‌های کلاهبرداری این شرکت
طبق اظهارات CFTC، Control-Finance از سرمایه‌گذاران خواسته بود تا بیت‌کوین خود را با پول نقد خریداری کرده و به این شرکت واریز کنند. این شرکت ادعا می‌کرد که با استفاده از تریدرهای حرفه‌ای در زمینه ارزهای دیجیتال، سود روزانه بر روی سپرده‌ها به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. این کلاهبرداران همچنین بخشی از سپرده‌های بیت‌کوین مشتریان جدید را به دیگر مشتریان ارسال کرده و آن را به عنوان سود واقعی تولید شده از معاملات کریپتو معرفی می‌کردند.
فروپاشی ناگهانی Control-Finance
در اواسط سپتامبر ۲۰۱۷، Control-Finance به طور ناگهانی وب‌سایت خود را تعطیل کرده و پرداخت‌ها به مشتریان را متوقف کرد. همچنین، محتوای تبلیغاتی خود را از پروفایل‌های اجتماعی خود در فیس‌بوک، یوتیوب و توییتر حذف کرد. این شرکت ادعا کرد که تا اواخر اکتبر یا نوامبر ۲۰۱۷، به مشتریان خود بازپرداخت خواهد کرد، اما در واقع به طور غیرقانونی بیت‌کوین‌های شستشو شده را با استفاده از خدمات کیف پول کریپتو CoinPayments منتقل کرد.
هشدارهای نهادهای نظارتی
به تازگی، نهاد نظارتی مالی بریتانیا (FCA) نسبت به یک شرکت کلاهبردار که به عنوان «شرکت سرمایه‌گذاری سوئیس» معرفی شده و ادعای مجوز از FCA را دارد، هشدار داد. در همان زمان، این نهاد همچنین گزارشی درباره یک نهاد کلاهبردار دیگر که شبیه به بانک سرمایه‌گذاری جهانی گلدمن ساکس بود، منتشر کرد.
نتیجه‌گیری
این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر نهادهای نظارتی برای محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر کلاهبرداری‌های دیجیتال است. با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، آگاهی و احتیاط بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران ضروری است.
