حکم دادگاه تگزاس: پرداخت 400 هزار دلار به خاطر طرح کلاهبرداری بیت کوین
محکومیت ۴۰۰ هزار دلاری برای کلاهبرداران بیت‌کوین در تگزاس
دادگاه فدرال تگزاس حکم به پرداخت ۴۰۰,۰۰۰ دلار توسط دو متهم به دلیل انجام یک طرح کلاهبرداری برای جمع‌آوری بیت‌کوین (BTC) از عموم مردم صادر کرد. این خبر به نقل از کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) در تاریخ ۱۰ ژوئیه منتشر شد.
جزییات حکم دادگاه
قاضی رید سی. اوکانر از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در شمال تگزاس، در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۹، حکمی را صادر کرد که در آن ادعا شده بود که شهروندان آمریکایی، مگان هانت و کیم هکرفت، در یک طرح کلاهبرداری برای جذب بیت‌کوین از عموم شرکت داشته‌اند. این دو نفر به‌طور غیرقانونی با استفاده از شرکت‌های Diamonds Trading Investment House و First Options Trading به انجام فعالیت‌های خود پرداخته‌اند.
نحوه کلاهبرداری
بر اساس این حکم، متهمان به‌طور نادرست ادعا کرده بودند که وجوه مشتریان را برای سرمایه‌گذاری در محصولات تجاری مانند گزینه‌های باینری، الماس و قراردادهای ارز خارجی استفاده خواهند کرد. همچنین، آنها تجربه و سوابق خود را به‌عنوان تاجر و مدیر پرتفوی به‌طور نادرست معرفی کرده و به مشتریان گفته بودند که نمی‌توانند بدون پرداخت مالیات به CFTC، سودهای سرمایه‌گذاری خود را برداشت کنند. متهمان همچنین وجوه مشتریان را به‌طور نامناسبی استفاده کرده‌اند.
تحمل مجازات و عواقب
دادگاه اکنون خواستار پرداخت غرامت و جریمه‌ای به مبلغ ۱۸۰,۰۰۰ دلار از هر یک از متهمان شده و همچنین ممنوعیت دائمی برای تجارت و ثبت‌نام آنها را اعمال کرده است. به‌گفته CFTC، متهمان ممکن است به دلیل کمبود منابع مالی قادر به بازپرداخت به قربانیان خود نباشند.
کلاهبرداری‌های مشابه در سطح جهانی
در میانه ژوئن، CFTC شکایتی را علیه شرکت Control-Finance Ltd که در بریتانیا مستقر بود و اکنون منحل شده است، به دادگاه ناحیه‌ای نیویورک ارائه داد. این شرکت به کلاهبرداری از بیش از ۱,۰۰۰ سرمایه‌گذار متهم شده است و گفته می‌شود که حداقل ۲۲,۸۵۸ بیت‌کوین را پولشویی کرده است.
افزایش استفاده از بیت‌کوین در معاملات غیرقانونی
گزارش‌های اخیر از Chainalysis نشان می‌دهد که مقدار بیت‌کوینی که در سال ۲۰۱۹ برای معاملات غیرقانونی مصرف شده، می‌تواند به رکورد بالای ۱ میلیارد دلار برسد، هرچند که نسبت معاملات غیرقانونی به معاملات قانونی در حال کاهش است. این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های جدی در عرصه مبارزه با کلاهبرداری‌های مالی و استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرمجاز است.
