بزرگترین سرقت‌های ادعایی ارزهای دیجیتال و میزان سرقت‌شده

مقدمه

سرقت‌های خروجی به عنوان یک پدیده جدید در دنیای رمزارزها شناخته نمی‌شوند. با افزایش جذابیت ارزهای دیجیتال، فرصت‌های بیشتری برای کلاهبرداران فراهم شده است تا سرمایه‌گذاران ناآگاه را فریب دهند. در سال 2019، شرکت‌های تحلیلی به وضوح بر این نکته تأکید کردند که این سال به نوعی سال سرقت‌های خروجی بوده است. در این مقاله، به بررسی مفهوم سرقت‌های خروجی و راه‌های شناسایی آن‌ها خواهیم پرداخت و نگاهی به برخی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌ها خواهیم انداخت.

سرقت‌های خروجی چیستند؟

سرقت‌های خروجی به نوعی کلاهبرداری در دنیای رمزارزها اشاره دارند که در آن یک ICO (عرضه اولیه سکه) جدید معرفی شده و وعده‌های سودآوری برای سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود. سرمایه‌گذاران به سرعت جذب این فرصت می‌شوند و سرمایه‌های خود را وارد پروژه می‌کنند. اما پس از مدتی، ناگهان پروژه متوقف می‌شود و سرمایه‌گذاران متوجه می‌شوند که دیگر خبری از شرکت نیست و سرمایه‌هایشان نیز از دست رفته است. این نوع کلاهبرداری به دلیل ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، باعث می‌شود که بازپس‌گیری سرمایه‌ها بسیار دشوار باشد.

چگونه سرقت‌های خروجی را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی سرقت‌های خروجی، سرمایه‌گذاران باید به نشانه‌های خاصی توجه کنند. یکی از این نشانه‌ها، اطلاعات نادرست یا نامشخص درباره تیم پروژه است. بررسی اعتبار اعضای کلیدی یک ICO می‌تواند به شفافیت بیشتری منجر شود. همچنین، تأیید اعتبار افراد و نهادهایی که پروژه را معرفی می‌کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر یک پروژه وعده‌های ROI (بازگشت سرمایه) غیرواقعی و بسیار بالا را ارائه دهد، باید به آن شک کرد. همچنین، وجود اطلاعات مبهم در وایت پیپر پروژه نیز می‌تواند نشانه‌ای از کلاهبرداری باشد.

کلاهبرداری 2.9 میلیارد دلاری PlusToken؛ بزرگ‌ترین سرقت خروجی تاریخ؟

یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های رمزارزی در تاریخ، مربوط به PlusToken است که در سال 2019 با ارزش تخمینی 2.9 میلیارد دلار به وقوع پیوست. این کلاهبرداری به‌عنوان یک طرح پانزی معرفی شد و در آن، یک کیف پول و صرافی به نام PlusToken ادعا کرد که می‌تواند بازدهی ماهانه بین 8 تا 16 درصد را برای سرمایه‌گذاران ارائه دهد. اما پس از مدتی، کاربران متوجه شدند که امکان برداشت سرمایه‌های خود را ندارند و شرکت به‌طور ناگهانی فعالیت‌های خود را متوقف کرده است. به‌گفته برخی منابع، این پروژه به شدت به جذب سرمایه‌گذاران جدید وابسته بود و در حقیقت هیچ منبع درآمدی معتبر دیگری نداشت.

پین‌کوین

در تاریخ 9 آوریل 2018، دو عرضه اولیه سکه (ICO) به نام‌های iFan و Pincoin که تحت پوشش شرکتی به نام Modern Tech در ویتنام فعالیت می‌کردند، به طرز ناگهانی از فعالیت بازایستادند. این دو پروژه به طور مشترک 32,000 سرمایه‌گذار را از حدود 660 میلیون دلار در توکن‌ها کلاهبرداری کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سرمایه‌گذاران ادعا کردند که ضررهای ناشی از این کلاهبرداری به حدود 15 تریلیون دونگ ویتنامی (معادل 660 میلیون دلار) می‌رسد.

پس از افشای اطلاعات در مورد این کلاهبرداری، سرمایه‌گذاران عصبانی در تاریخ 8 آوریل در مقابل دفتر مرکزی Modern Tech در شهر هوشی‌مین دست به تظاهرات زدند. یکی از نشانه‌های اولیه که می‌توانست هشداردهنده باشد، ارائه پاداش‌هایی برای جذب دیگران به پروژه توسط Pincoin بود. این پروژه تا ژانویه 2018 به سرمایه‌گذاران وجه نقد پرداخت کرد و سپس به توکن‌های iFan تغییر رویه داد.

مالک ساختمان دفتر Modern Tech اعلام کرد که این شرکت در ماه مارس دفتر خود را ترک کرده و هیچ‌کس از محل فعلی آن‌ها اطلاعی ندارد. در حالی که وب‌سایت این شرکت اکنون غیرفعال است، اما در ابتدا سعی داشتند خود را به عنوان نماینده‌ای از هر دو توکن در ویتنام معرفی کنند، در حالی که هفت نفر از مدیران ویتنامی در واقع پشت این پروژه‌ها بودند.

نشانه‌های کلاهبرداری در ICOها

یک ویژگی بارز در این نوع کلاهبرداری‌ها، استفاده از عبارت‌های مبهم و پر از اصطلاحات فنی است که برای فریب سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند. این نوع تبلیغات معمولاً به سمت جلب توجه سرمایه‌گذاران جدید با وعده‌های غیرواقعی سوق داده می‌شود.

QuadrigaCX — نظارت مقامات بر کلاهبرداری

مرگ ناگهانی جرالد کاتن، 30 ساله و یکی از بنیان‌گذاران صرافی بزرگ کانادایی QuadrigaCX، شوک بزرگی به دنیای ارزهای دیجیتال وارد کرد. کنترل کامل او بر رمزهای عبور و کلیدهای حساب‌ها باعث شد که تمام دارایی‌های موجود در صرافی برای همیشه غیرقابل دسترسی شود. به گفته گزارش‌های منتشر شده، کاتن با خود حدود 195 میلیون دلار ارز دیجیتال سرقتی به گور برد.

گزارش مؤسسه ارنست و یانگ در تاریخ 9 مه اشاره کرد که کاتن سال‌ها با استفاده از وجوه مشتریان به سبک زندگی لوکس خود ادامه داده و از موقعیت خود برای انجام «واریزهای بدون پشتوانه» استفاده کرده است. او به طور غیرمجاز وجوه مشتریان را به حساب‌های دیگر منتقل کرده و با استفاده از این وجوه هزینه‌های عملیاتی QuadrigaCX را تأمین کرده است.

بر اساس گزارش EY، QuadrigaCX در تاریخ 12 آوریل حدود 20.8 میلیون دلار دارایی و 160 میلیون دلار بدهی داشت. این بدهی‌ها و دارایی‌ها در سه شرکت تابعه توزیع شده است. در این میان، کاتن از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و با استفاده از وجوه مشتریان در حساب‌های حاشیه‌ای، به کلاهبرداری و سوءاستفاده ادامه داده است.

چالش‌های قانونی در دنیای ارزهای دیجیتال

این واقعه نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه حفاظت از دارایی‌های دیجیتال و نظارت بر صرافی‌هاست. فقدان شفافیت و عدم وجود پروتکل‌های مناسب برای انتقال اطلاعات حیاتی به دیگر نمایندگان، مشکلات جدی را برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده است.

عملیات CFTC پس از کلاهبرداری 147 میلیون دلاری BTC

در تاریخ 18 ژوئن 2019، کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) اقدام به آغاز یک عمل اجرایی مدنی علیه شرکت Control-Finance Limited کرد که به دلیل یک طرح کلاهبرداری involving 147 میلیون دلار بیت‌کوین مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.

این شرکت متهم به کلاهبرداری از بیش از 1,000 سرمایه‌گذار و شستشوی حدود 22,858 بیت‌کوین شد. وب‌سایت این شرکت به طور ناگهانی در سپتامبر 2017 غیر فعال شد و پرداخت‌ها به مشتریان متوقف گردید. ادعای اولیه این شرکت این بود که تا پایان سال 2017 به مشتریان خود بازپرداخت خواهد کرد، اما در واقع این شرکت اقدام به انتقال بیت‌کوین‌های شسته شده به دیگر کیف پول‌ها کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این شرکت با بهره‌گیری از اشتیاق عمومی به دارایی‌های دیجیتال، به طور غیرقانونی 22,858.22 بیت‌کوین را از بیش از 1,000 مشتری به دست آورده است. وعده‌هایی نظیر سود روزانه 1.5 درصد و 45 درصد ماهانه، از دیگر موارد فریب‌دهنده‌ای بود که این شرکت برای جذب سرمایه‌گذاران به کار می‌برد.

مرگ مرموز هم‌مالک بیت‌مارکت پس از ادعای کلاهبرداری

در تاریخ 8 جولای 2019، صرافی بیت‌مارکت در لهستان به دلیل مشکلات نقدینگی فعالیت خود را متوقف کرد. این تعطیلی برای کاربران این صرافی به معنای از دست دادن حدود 2300 بیت‌کوین، معادل تقریبی 23 میلیون دلار بود. کاربران با ورود به سایت با پیامی مواجه شدند که به آن‌ها اطلاع می‌داد به دلیل فقدان نقدینگی، دیگر قادر به ادامه فعالیت نیستند.

شواهد و ابهامات در مورد کلاهبرداری

صرافی بیت‌مارکت سابقه‌ای از مشکلات مالی و خروج شرکای تجاری داشته است. در سال 2015، این صرافی دو پردازشگر پرداخت بزرگ را به دلیل فشارهای بانکی از دست داد. این مشکلات باعث نگرانی‌های جدی در مورد سلامت مالی و امنیت کاربران شده بود. در این میان، دو بنیان‌گذار این صرافی، مارچین آشفیلوویچ و توبیاز نی میرو، در مورد سرنوشت وجوه کاربران نظرات متناقضی داشتند.

مرگ ناگهانی و نشانه‌های مشکوک

چند هفته پس از تعطیلی بیت‌مارکت، نی میرو به طرز مرموزی در جنگلی نزدیک خانه‌اش با گلوله‌ای به سرش پیدا شد. پلیس این حادثه را خودکشی اعلام کرد، اما ابهامات زیادی در مورد مرگ او وجود دارد. در حالی که آشفیلوویچ ادعا می‌کند که صرافی در سال 2015 به دلیل هک شدن 600 بیت‌کوین را از دست داده است، نی میرو این ادعا را رد کرده و به عدم مسئولیت خود در قبال فعالیت‌های صرافی اشاره کرده است.

سوالات بی‌پاسخ و آینده کاربران

با وجود این که مقامات در حال بررسی تخلفات مالی در بیت‌مارکت هستند، سوالات زیادی در مورد آینده وجوه کاربران و سرنوشت این مبلغ هنگفت وجود دارد. آیا کاربران هرگز قادر به بازپس‌گیری سرمایه‌های خود خواهند بود؟ آیا نی میرو تنها قربانی این کلاهبرداری بوده یا در این ماجرا نقش بیشتری داشته است؟ این سوالات همچنان بی‌پاسخ مانده و نگرانی‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد.