افشای کیفرخواست‌های بایننس و CZ: انتظارات از اعتراف به گناه
صدور کیفرخواست‌های جدید علیه بایننس و چانگ‌پنگ ژائو
یک دادگاه فدرال کیفرخواست‌های مربوط به بایننس و مدیر عامل آن، چانگ‌پنگ “CZ” ژائو را که در تاریخ 14 نوامبر تحت پوشش قرار گرفته بود، منتشر کرد. در این کیفرخواست‌ها، دولت ایالات متحده اعلام کرده است که انتظار دارد این صرافی رمزارز و مدیرعامل آن به گناهکار بودن اعتراف کنند.
جزئیات کیفرخواست
در پرونده‌های 14 نوامبر در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای منطقه غربی واشنگتن در سیاتل، دولت ایالات متحده درخواست کرده بود که کیفرخواست‌ها به صورت محرمانه نگهداری شوند، زیرا هر توافق احتمالی با این صرافی و مدیرعامل آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی شرکت، مشتریان آن و بازارهای جهانی رمزارزها داشته باشد.
مقامات، چانگ‌پنگ ژائو را به یک فقره جرم جنایی به دلیل عدم رعایت برنامه مؤثر ضد پولشویی در بایننس و نقض قانون محرمانگی بانک‌ها متهم کرده‌اند.
تأثیر بر بازار رمزارزها
در پرونده 14 نوامبر، دولت پیش‌بینی کرده است که در روز برگزاری جلسات اعتراف، نتایج کیفری مربوط به چانگ‌پنگ ژائو و بایننس به همراه توافقات مدنی مهمی از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به طور همزمان اعلام خواهد شد.
با اینکه بایننس یک شرکت عمومی نیست، اما بزرگ‌ترین صرافی رمزارز در جهان است و اخبار مربوط به مسئولیت‌های کیفری و مدنی ژائو و بایننس به احتمال زیاد تأثیر قابل توجهی بر روی معاملات رمزارزهای مختلف خواهد داشت.
مقایسه با رویدادهای گذشته
در این پرونده، دولت به نوسانات احتمالی قیمت رمزارز BNB (BNB) اشاره کرده و آن را با نوسانات شدید قیمت توکن FTX (FTT) در زمان سقوط این صرافی در نوامبر 2022 مقایسه کرده است. در آن زمان، سام بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX، به اتهامات کلاهبرداری فدرال متهم شد و در حال حاضر منتظر صدور حکم در مارس 2024 است.
جلسات و توافقات آینده
بر اساس سوابق دادگاه، وکلای نماینده بایننس و چانگ‌پنگ ژائو در تاریخ 21 نوامبر برای بحث در مورد اعترافات و احتمال بازداشت در دادگاه حضور خواهند داشت. وکلای ژائو درخواست‌های محرمانه‌ای درباره آزادی مشروط مدیرعامل بایننس تا زمان صدور حکم در این پرونده ارائه کرده‌اند، اما محتویات این درخواست‌ها در زمان انتشار قابل مشاهده نبوده است.
انتظار برای اعلام توافقات
انتظار می‌رود که توافقی برای بسیاری از پرونده‌های کیفری و مدنی علیه بایننس و چانگ‌پنگ ژائو در ایالات متحده در تاریخ 21 نوامبر ساعت 20:00 به وقت UTC به عنوان بخشی از یک بیانیه مشترک از سوی وزارت دادگستری، CFTC و وزارت خزانه‌داری اعلام شود. بر اساس گزارش‌های متعدد، چانگ‌پنگ ژائو موافقت کرده است که به گناهکار بودن اعتراف کند و بایننس بیش از 4 میلیارد دلار به عنوان بخشی از این توافق پرداخت خواهد کرد.
در حال حاضر مشخص نیست که آیا هر بخشی از این اعلامیه به پرونده مدنی در حال انتظار بایننس با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مربوط می‌شود یا خیر. در ماه ژوئن، این نهاد 13 اتهام علیه این صرافی، بایننس.یو اس و چانگ‌پنگ ژائو به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار مطرح کرده است.
