مقابله کره جنوبی با انتقالات رمزارز زیر 680 دلار

کره جنوبی، اقداماتی برای کنترل انتقالات رمزارز زیر ۶۸۰ دلار در راستای مبارزه با پولشویی

دولت کره جنوبی با هدف تقویت قوانین ضد پولشویی، تصمیم به ایجاد تغییراتی در نحوه انتقال رمزارزها گرفته است. این تغییرات به منظور جلوگیری از شکستن انتقالات به بخش‌های کوچکتر برای دور زدن الزامات شناسایی، طراحی شده‌اند.

بر اساس اظهارات لی اوک‌وان، رئیس کمیسیون خدمات مالی این کشور، در حال حاضر تمامی صرافی‌ها موظف به جمع‌آوری و به اشتراک‌گذاری اطلاعات فرستنده و گیرنده برای انتقالات رمزارز زیر ۶۸۰ دلار خواهند بود.

تلاش برای مبارزه با تخلفات مالی و قاچاق مواد مخدر

هدف از این قوانین جدید، جلوگیری از استفاده فزاینده از رمزارزها برای تخلفات مالی، قاچاق مواد مخدر و سایر طرح‌های پرداختی در خارج از کشور است. این تغییرات در راستای گسترش قوانین سفر (Travel Rule) به معاملات زیر ۱ میلیون وون (۶۸۰ دلار) صورت می‌گیرد.

علاوه بر این، صرافی‌های رمزارز تحت بررسی‌های دقیق‌تری قرار خواهند گرفت و معیارهای جدیدی برای ثبت‌نام ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) تعیین خواهد شد.

ممنوعیت مالکیت برای مجرمان

دولت همچنین اقدام به ممنوعیت افراد دارای سابقه مجرمانه در زمینه مواد مخدر یا تخلفات مالی از تبدیل شدن به سهامداران عمده در صرافی‌های رمزارز خواهد کرد. این اقدام به منظور جلوگیری از نفوذ افراد با سوابق ناپسند در موقعیت‌های کلیدی در شرکت‌های مجاز است.

مکانیزم‌های جدید برای جلوگیری از فرار سرمایه

واحد اطلاعات مالی (FIU) نیز مکانیزم‌های جدیدی برای مسدود کردن حساب‌ها در صورت وقوع تخلفات جدی معرفی خواهد کرد تا از ناپدید شدن وجوه در حین تحقیقات جلوگیری شود.

همکاری‌های بین‌المللی و اصلاحات قانونی

دولت کره جنوبی در نظر دارد تا این چارچوب جدید را در نیمه اول سال ۲۰۲۶ نهایی کند و اصلاحات قانونی را به مجلس ملی ارائه دهد. همچنین، همکاری‌های خود را با نهادهای جهانی، از جمله گروه اقدام مالی (FATF)، گسترش خواهد داد.

مبارزه با فرار مالیاتی و نظارت دقیق‌تر

این اعلامیه در ادامه تلاش‌های قبلی کره جنوبی برای مقابله با فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها، سازمان مالیاتی ملی (NTS) آماده است تا در صورت مشکوک بودن به پنهان‌سازی دارایی‌های رمزارزی، اقدام به بازرسی منازل و مصادره کیف‌های دیجیتال کند.

• تحلیل تاریخچه‌های مالیاتی مشکوک با استفاده از برنامه‌های ردیابی رمزارز
• بازرسی و مصادره در صورت پنهان‌سازی دارایی‌ها
• توسعه قوانین جدید برای مقابله با تخلفات مالی

این تغییرات نمایانگر یکی از جامع‌ترین اقدامات کشور برای تقویت قوانین ضد پولشویی از زمان به‌روزرسانی قانون اطلاعات مالی ویژه در سال ۲۰۲۱ است.

نتیجه‌گیری

در نهایت، کره جنوبی با اعمال این قوانین جدید، عزم خود را برای مبارزه با پولشویی و تخلفات مالی در حوزه رمزارزها نشان می‌دهد و به دنبال ایجاد یک بستر امن و شفاف برای فعالیت‌های مالی در این حوزه است.