تحریمهای SEC برای مدیران سابق Alameda و FTX
تحولات جدید در پرونده مدیران سابق FTX و Alameda
کارولین الیسون، مدیر سابق Alameda، به مدت دو سال حبس محکوم شد. این حکم در چارچوب توافقی صورت گرفت که او در آن علیه سم بنکمن-فرید شهادت داد. گاری وانگ و نیشاد سینگ نیز در دادگاه جنایی بنکمن-فرید شهادت دادند و در سال 2024 به دلیل زمان سپری شده در بازداشت، به آزادی مشروط دست یافتند.
محاکمه سم بنکمن-فرید و نتایج آن
سم بنکمن-فرید، بنیانگذار و مدیرعامل سابق FTX، به دلیل نقشی که در سقوط این صرافی داشت، به 25 سال حبس محکوم شده است. او همچنان منتظر نتایج درخواست تجدیدنظر خود در دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده در حوزه دوم است، جایی که جلسهای در تاریخ 4 نوامبر برگزار شد.
نقش الیسون و دیگران در سوءاستفاده از وجوه مشتریان
بر اساس اظهارات SEC، بنکمن-فرید، وانگ و سینگ با علم و رضایت الیسون، Alameda را از اقدامات کاهش ریسک معاف کرده و به آن یک خط اعتباری نامحدود که از وجوه مشتریان FTX تأمین میشد، ارائه کردند. همچنین، ادعا شده است که وانگ و سینگ نرمافزار FTX را طراحی کردند که امکان انتقال وجوه مشتریان به Alameda را فراهم میکرد و الیسون از وجوه مشتریان که بهطور نادرست استفاده شده بود، برای فعالیتهای تجاری Alameda استفاده میکرد.
محرومیتهای مدیریتی برای مدیران سابق
مدیر سابق Alameda، کارولین الیسون، با قبول یک بار 10 ساله از سمتهای مدیریتی، و وانگ و سینگ نیز با بارهای 8 ساله از سمتهای مدیریتی خود موافقت کردند. علاوه بر این، هر سه نفر تحت یک حکم منع رفتار به مدت پنج سال قرار دارند که توسط SEC صادر شده است.
آزادی زودهنگام الیسون
کارولین الیسون، که بعد از سقوط FTX تا زمان شهادت خود در دادگاه در اکتبر 2023 در کانون توجه نبود، به تازگی از زندان به یک دفتر مدیریت بازگشت به جامعه در نیویورک منتقل شده است. بر اساس اطلاعات اداره فدرال زندانها، او در تاریخ 20 فوریه آزاد خواهد شد که تقریباً 9 ماه قبل از پایان حکم دو سالهاش است. به نظر میرسد که او ممکن است به دلیل رفتار خوب، واجد شرایط کاهش زمان حبس خود شده باشد.
چالشها و پیامدهای قانونی در صنعت ارزهای دیجیتال
این پرونده بار دیگر چالشهای قانونی و اخلاقی را در صنعت ارزهای دیجیتال روشن میکند. با افزایش نظارتهای قانونی و نیاز به شفافیت بیشتر در فعالیتهای مالی، شرکتها باید به دقت به اصول اخلاقی و قانونی پایبند باشند تا از مشکلات مشابه جلوگیری کنند. در این راستا، بسیاری از پروژههای ارز دیجیتال با تضادهایی در قوانین حریم خصوصی و قوانین ضد پولشویی روبرو هستند که انتخابهای دشواری را برای آنها به همراه دارد.
