مرد لاس وگاسی متهم به اجرای طرح پانزی ۲۴ میلیون دلاری مرتبط با ارزهای دیجیتال
مردی از لاس وگاس به کلاهبرداری ۲۴ میلیون دلاری در زمینه ارزهای دیجیتال متهم شد
به گفته مقامات قضایی، آقای کوا به اتهام کلاهبرداری از بیش از ۴۰۰ سرمایه‌گذار به مبلغ ۲۴ میلیون دلار از طریق یک طرح فریبنده مرتبط با استخراج ارز دیجیتال، تحت تعقیب قرار گرفته است. او به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی ثابت و تضمین بازگشت ۱۰۰ درصدی سرمایه را داده بود.
ادعای کوا درباره بازدهی بالا و امنیت سرمایه‌گذاری
برنت کوا، از اواخر سال ۲۰۱۷ تا ژوئیه ۲۰۲۱، به سرمایه‌گذاران اینگونه القا کرده بود که شرکت او، «پروفیت کانکت» که ادعا می‌کند یک شرکت مبتنی بر هوش مصنوعی برای استخراج ارز دیجیتال و تأیید معاملات ارز دیجیتال است، بازدهی سالانه‌ای بین ۱۵ تا ۳۰ درصد ارائه می‌دهد. اما در واقع، او از سرمایه‌های جذب‌شده برای تأمین هزینه‌های زندگی لوکس خود استفاده می‌کرد.
“کوا از پول سرمایه‌گذاران برای اداره شرکت پروفیت کانکت، خرید هدایا برای کارمندان، خرید خانه برای خود و پرداخت به سرمایه‌گذاران به گونه‌ای استفاده می‌کرد که به نظر برسد این پرداخت‌ها از استخراج ارز دیجیتال و تأیید معاملات به دست آمده است.”
روش‌های فریبنده‌ای که کوا استفاده کرد
او از وب‌سایت‌ها، ویدئوهای یوتیوب و ارائه‌های پاورپوینت برای ترغیب مشتریان به سرمایه‌گذاری در شرکتش استفاده کرد. کوا با ۱۲ مورد اتهام کلاهبرداری از طریق سیم، سه مورد کلاهبرداری از طریق پست و سه مورد پولشویی مواجه است. در صورت محکومیت، او با حداکثر مجازات ۳۳۰ سال زندان و جریمه‌ای به مبلغ ۴.۵ میلیون دلار روبه‌رو خواهد شد.
افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال و اقدامات FBI
این ماجرا در شرایطی اتفاق می‌افتد که تعداد طرح‌های کلاهبرداری مرتبط با ارز دیجیتال در حال افزایش است. به عنوان مثال، در تاریخ ۲۷ ژانویه، آنتونیا پرز هرناندز، یکی از تبلیغ‌کنندگان طرح کلاهبرداری ارز دیجیتال «فورکانت»، به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم، گناهکار شناخته شد و به بیش از دو سال زندان محکوم شد.
تأثیرات منفی کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال
در چند ماه گذشته، یک وکیل سابق ۸۶ ساله از کالیفرنیا به پنج سال حبس تعلیقی و پرداخت نزدیک به ۱۴ میلیون دلار جریمه محکوم شد، زیرا به انجام یک طرح کلاهبرداری چند میلیون دلاری در زمینه ارز دیجیتال اعتراف کرده بود. همچنین، عملیات «لیول آپ» FBI اعلام کرده است که بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵، حدود ۲۸۵ میلیون دلار به نفع قربانیان احتمالی کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال نجات یافته است.
