مقامات هند ۱۹۰ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با طرح پانزی بیت‌کانکت را مصادره کردند
دستگیری 190 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با طرح پانزی بیت‌کانکت
مقامات هند در یک تحقیقات گسترده در مورد کلاهبرداری ارز دیجیتال بیت‌کانکت، ارزهای دیجیتال به ارزش 1,646 کرور روپیه (حدود 190 میلیون دلار) را ضبط کرده‌اند. این کلاهبرداری که در سال 2018 فروپاشید، به ادعای بسیاری از سرمایه‌گذاران، آنها را در نام سرمایه‌گذاری‌های مالی فریب داده است.
ضبط دارایی‌های دیگر توسط مقامات
اداره اجرای قانون (ED) همچنین گزارش داده است که در جریان بازرسی‌های اخیر در ایالت گجرات در تاریخ‌های 11 و 15 فوریه، یک خودروی شاسی‌بلند به ارزش 13,50,500 روپیه (حدود 15,582 دلار) و دستگاه‌های الکترونیکی نیز ضبط شده‌اند.
تأثیرات جهانی کلاهبرداری بیت‌کانکت
بیت‌کانکت، که در سال 2016 تأسیس شد، در عرض دو سال به دلیل نقایص ساختاری و کلاهبرداری‌های مالی به شدت سقوط کرد. این طرح به حدود 4,000 سرمایه‌گذار در 95 کشور آسیب رسانده و تخمین زده می‌شود که مجموع خسارات مالی به 2.4 میلیارد دلار برسد.
برخورد با مجرمان و اقدامات قانونی
ساتیش کومبانی، بنیان‌گذار بیت‌کانکت، که در فوریه 2022 توسط وزارت دادگستری ایالات متحده تحت تعقیب قرار گرفت، شبکه‌ای جهانی از تبلیغ‌کنندگان را ایجاد کرده بود که به آنها کمیسیون‌هایی برای تبلیغ این طرح پرداخت می‌شد. طبق گزارش‌ها، این افراد از نوامبر 2016 تا ژانویه 2018، از سرمایه‌گذاران در سرتاسر جهان، به ویژه در هند، پول جمع‌آوری کرده‌اند.
تلاش‌های قربانیان برای بازپس‌گیری سرمایه
برخی از قربانیان این کلاهبرداری به طور مستقل اقدام به جبران خسارات خود کرده‌اند. در آگوست 2024، گزارش شد که شایلهش بابلال بهات، که سرمایه‌اش را در بیت‌کانکت از دست داده بود، با همدستانش دو کارمند کومبانی را ربوده و برای آزادی آنها 2,091 بیت‌کوین و 11,000 لایت‌کوین به ارزش تقریبی 1.7 میلیون دلار درخواست کرده است.
تلاش‌های جهانی برای مبارزه با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال
در همین حال، عملیات «سطح بالای FBI» اعلام کرد که بین ژانویه 2024 تا ژانویه 2025، از کلاهبرداری‌های احتمالی در زمینه ارز دیجیتال به ارزش تقریبی 285 میلیون دلار جلوگیری کرده است. این نشان‌دهنده توجه جهانی به خطرات موجود در بازار ارزهای دیجیتال و تلاش برای حمایت از سرمایه‌گذاران است.
نتیجه‌گیری
با توجه به پیچیدگی و خطرات موجود در بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری در این حوزه فعالیت کنند و از اطلاعات معتبر و معتبر استفاده کنند. کلاهبرداری‌های نظیر بیت‌کانکت نه تنها سرمایه‌های افراد را به خطر می‌اندازند، بلکه اعتماد عمومی به این بازار را نیز کاهش می‌دهند.
