تحقیق مالیاتی بنیان‌گذار پانtera و اتهامات تقلب علیه رئیس‌جمهور آرژانتین
تحقیقات مالیاتی بنیان‌گذار پانtera و اتهامات کلاهبرداری علیه رئیس‌جمهور آرژانتین
در یک بیانیه، دان مورهید اعلام کرد که در خصوص مالیات‌های خود به درستی عمل کرده است. کمیته مالی سنای ایالات متحده (SFC) در حال بررسی انطباق مالیاتی میان آمریکایی‌های ثروتمند است که به پورتو ریکو نقل مکان کرده‌اند. این نهاد دولتی تأکید کرد که در بسیاری از موارد، بخش عمده‌ای از سودها ناشی از منابع درآمدی ایالات متحده است و مشمول مالیات‌های ایالات متحده می‌باشد.
بنیان‌گذار پانtera کپیتال، دان مورهید، نامه‌ای از SFC دریافت کرده است که در آن خواسته شده تا اطلاعاتی درباره بیش از 850 میلیون دلار سود که پس از نقل مکان به پورتو ریکو در سال 2020 به دست آمده، ارائه دهد. در این نامه به‌طور خاص ذکر شده که ممکن است این مدیر اجرایی سودها را به‌عنوان معاف از مالیات ایالات متحده تلقی کرده باشد.
اتهامات کلاهبرداری علیه میلهی به خاطر توکن LIBRA
وکلای آرژانتینی علیه رئیس‌جمهور این کشور، خاویر میلهی، به خاطر تبلیغ یک دارایی دیجیتال به نام لیبرا (LIBRA) اتهامات کلاهبرداری مطرح کرده‌اند. این توکن در تاریخ 14 فوریه به طور موقت به ارزش بازار 4.56 میلیارد دلار رسید، اما پس از آنکه میلهی پست خود را حذف کرد، بیش از 94 درصد از ارزش خود را از دست داد.
این اقدام منجر به اتهامات مربوط به یک طرح پمپاژ و تخلیه شد. وکلای مارکوس زلایا و جوناتان بالدویزو به همراه مهندس ماریاوا کاتسوویتس و اقتصاددان کلودیو لوزانو، شکایتی کیفری علیه رئیس‌جمهور آرژانتین تنظیم کردند و ادعا کردند که میلهی در این کلاهبرداری با تبلیغ توکن نقش داشته است.
درخواست SEC برای تمدید مهلت پاسخ به درخواست Coinbase
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از دادگاه خواسته است تا 28 روز دیگر برای پاسخ به درخواست تجدیدنظر Coinbase در دعوی حقوقی جاری، مهلت بدهد. SEC اعلام کرده است که بخش جدید رمزنگاری این نهاد ممکن است به حل و فصل این دعوی کمک کند.
در یک پرونده، SEC گفته است که کار این گروه ممکن است بر روی نتیجه‌گیری و “می‌تواند تسهیل‌گر حل و فصل بالقوه” برای هر دو طرف باشد. در همین حال، Coinbase با درخواست SEC برای تمدید مهلت پاسخ خود از 14 فوریه به 14 مارس موافقت کرده است.
گروه کاری SEC درباره دارایی‌های دیجیتال با شرکت‌ها دیدار کرد
گروه کاری SEC در زمینه رمزنگاری با نمایندگان سازمان‌های مالی سنتی و دیجیتال دیدارهایی برگزار کرد تا در مورد قوانین تأثیرگذار بر دارایی‌های دیجیتال بحث کند.
این گروه با انجمن بلاک‌چین، Jito Labs، Multicoin Capital، Nasdaq، Andreessen Horowitz و Sullivan & Cromwell در تاریخ‌های مختلفی بین 5 تا 7 فوریه ملاقات کردند. موضوعات مورد بحث شامل بررسی و اصلاح “تفسیرهای نادرست از قانون” و افزودن استیکینگ به محصولات قابل معامله در بورس (ETP) و طبقه‌بندی و صدور توکن بود.
عدم نظارت SEC بر میم‌کوین‌ها و ضررهای سنگین TRUMP
هستر پیرس، کمیسیونر SEC، اعلام کرد که میم‌کوین‌هایی مانند توکن رسمی ترامپ (TRUMP) تحت نظارت این نهاد قرار ندارند. وی گفت که بسیاری از میم‌کوین‌ها “احتمالاً در چارچوب فعلی SEC جایی ندارند” و تنظیم‌گری آن‌ها احتمالاً باید به عهده نهادهای دیگر و کنگره باشد.
اظهارات او در مورد تنظیم‌گری میم‌کوین‌ها در حالی مطرح می‌شود که 813,000 کیف پول حدود 2 میلیارد دلار را پس از خرید میم‌کوین TRUMP از دست داده‌اند. این توکن پس از رسیدن به اوج 72.60 دلار با ارزش بازار 14.5 میلیارد دلار در تاریخ 19 ژانویه، 80 درصد از ارزش خود را از دست داده است و در زمان نگارش این مطلب، در قیمت 17.48 دلار و با ارزش بازار 3.5 میلیارد دلار معامله می‌شود.
