اتهام چهار نفر در ارتباط با طرح کلاهبرداری 80 میلیون دلاری ارز دیجیتال در نروژ
اتهام چهار مرد نروژی در پرونده کلاهبرداری 80 میلیون دلاری ارز دیجیتال
مقامات نروژی چهار مرد را به دلیل کلاهبرداری از هزاران سرمایه‌گذار از طریق یک طرح سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال و شستشوی عواید غیرقانونی متهم کرده‌اند. اداره ملی تحقیقات و پیگرد جرائم اقتصادی و زیست‌محیطی نروژ، که به اختصار Økokrim نامیده می‌شود، در تاریخ 16 فوریه اعلام کرد که این کلاهبرداری به احتمال زیاد بیش از 900 میلیون کرون نروژی (معادل 80 میلیون دلار) از قربانیان در سراسر جهان کلاهبرداری کرده است.
توضیحات Økokrim درباره کلاهبرداری
جوکیم زیسلر برگه، دادستان Økokrim، گفت: «ما معتقدیم که این یک کلاهبرداری بزرگ و گسترده است.» وی افزود: «تعداد زیادی از قربانیان در کشورهای مختلف پول خود را از دست داده‌اند و مقادیر قابل توجهی به دست متهمان رسیده است.»
روش‌های کلاهبرداری و جذب سرمایه‌گذاران
Økokrim ادعا می‌کند که قربانیان با این تصور فریب داده شده‌اند که در حال دریافت سهمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودهای یک کسب‌وکار بزرگ و سودآور هستند که در زمینه‌های گاز، معدن و املاک سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام می‌دهد. این کلاهبرداران با استفاده از ارائه‌های جذاب در رویدادهای بزرگ در نقاط مختلف جهان، سرمایه‌گذاران را جذب کرده و بسته‌های سرمایه‌گذاری شامل ارزهای دیجیتال و سهام شرکت را وعده داده‌اند. Økokrim ادعا می‌کند که این طرح هیچ سرمایه‌گذاری قابل توجهی فراتر از این سپرده‌ها انجام نداده و هیچ درآمدی نداشته است، در حالی که سرمایه‌گذاران قبلی تازه‌واردان را از دوستان و آشنایان خود جذب می‌کردند.
شستشوی عواید کلاهبرداری
مقامات نروژی همچنین ادعا کردند که بیش از 700 میلیون کرون نروژی (معادل 62 میلیون دلار) از طریق حساب‌های یک دفتر حقوقی محلی و دیگر حساب‌های چندین شرکت مختلف در آسیا شستشو شده است. Økokrim گفت: «استفاده از حساب‌های مشتری و ساختارهای شرکتی در نروژ و بین‌المللی کار کشف آنچه بر سر پول آمده را دشوار کرده است.»
تاریخچه و وضعیت فعلی پرونده
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، چهار مرد متهم همه نروژی و در سنین 50 تا 70 سال هستند و این طرح را بین مارس 2015 تا نوامبر 2018 اداره کرده‌اند. سه نفر از این مردان به جمع‌آوری پول کمک کرده‌اند، در حالی که چهارمی به شستشوی پول متهم شده است.
واکنش و دفاعیات متهمان
کریستین فلمان یوهانسن، وکیل یکی از متهمان، اعلام کرده است که موکلش اتهامات را رد کرده و نقش خود را در این طرح انکار می‌کند. همچنین، وکیل اول پتتر درولو، که به نمایندگی از یکی دیگر از متهمان فعالیت می‌کند، اظهار کرده است که موکلش مسئولیت کیفری در این پرونده را انکار می‌کند. اطلاعات مربوط به وکلای دیگر متهمان به سرعت در دسترس نبود.
آینده پرونده و زمان برگزاری دادگاه
پرونده به دادگاه ناحیه اسلو در سپتامبر ارجاع شده و انتظار می‌رود که این روند حدود 60 روز به طول بینجامد. این پرونده می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای صنعت ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاران داشته باشد و ممکن است به بررسی‌های بیشتری در زمینه قوانین و مقررات مربوط به این حوزه منجر شود.
