نیجریه علیه صرافی بایننس شکایت 81.5 میلیارد دلاری کرد
نیجریه، شکایت 81.5 میلیارد دلاری علیه صرافی بایننس
نیجریه به‌عنوان یکی از کشورهای غرب آفریقا، به تازگی اقدام به طرح شکایتی بزرگ علیه بایننس، بزرگ‌ترین صرافی متمرکز جهان، کرده است. این شکایت شامل 2 میلیارد دلار مالیات معوق و 79 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به دلیل کاهش ارزش ارز محلی نیجریه، یعنی نایرا، می‌باشد.
دلایل قانونی و اقتصادی
سرویس درآمد داخلی نیجریه (FIRS) ادعا می‌کند که بایننس دارای «حضور اقتصادی قابل توجهی» در نیجریه است و مالیات‌های معوقی از سال‌های 2022 و 2023 دارد. این نهاد همچنین خواستار پرداخت 26.75 درصد بهره بر مالیات‌های معوق است و به‌دنبال شواهدی است که نشان می‌دهد فعالیت‌های بایننس به تضعیف ارزش نایرا در بازارهای ارز خارجی کمک کرده است.
دستگیری‌های جنجالی
در فوریه 2024، دو مدیر بایننس به نام‌های تیگران گامباریان و نادیم انجاروالا به‌طور غیرمنتظره‌ای توسط مقامات نیجریه‌ای دستگیر شدند. این دستگیری در حین مذاکرات عادی بین بایننس و مقامات دولتی اتفاق افتاد. پس از این واقعه، بایننس تمام فعالیت‌های مربوط به نایرا را در پلتفرم خود در مارس 2024 متوقف کرد.
فشار بین‌المللی و پیامدها
دستگیری گامباریان توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد، زیرا او به بیماری‌های مزمن مبتلا بود و از دریافت مراقبت‌های پزشکی مناسب محروم شده بود. نماینده آمریکایی ریچ مک‌کومیک در جولای 2024، طرحی را برای طبقه‌بندی این دستگیری به‌عنوان یک وضعیت گروگان مطرح کرد و خواستار آزادی فوری این مدیر شد. فشار دیپلمات‌های آمریکایی بر دولت نیجریه در سپتامبر 2024 افزایش یافت و شامل درخواست‌هایی از سوی سفیر آمریکا در نیجریه برای آزادسازی گامباریان بود.
پایان یک بحران
پس از فشارهای بین‌المللی، کمیسیون اقتصادی و مالی مبارزه با فساد نیجریه در اکتبر 2024، اتهامات پولشویی علیه گامباریان را پس گرفت. او در تاریخ 23 اکتبر 2024 از زندان آزاد شد و نیجریه را ترک کرد، پس از نزدیک به هفت ماه در حبس و یک نبرد قانونی پیچیده.
چالش‌های آینده برای بایننس و نیجریه
با توجه به وضعیت کنونی، بایننس ممکن است با چالش‌های بیشتری در نیجریه مواجه شود. در حالی که این صرافی ممکن است بخواهد به فعالیت‌های خود در این کشور ادامه دهد، نهادهای دولتی در پی افزایش نظارت و قوانین سخت‌گیرانه‌تر هستند. این موضوع می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال در نیجریه تأثیر بگذارد و نیاز به شفافیت و قوانین مالیاتی مناسب را بیشتر کند.
نتیجه‌گیری
شکایت 81.5 میلیارد دلاری نیجریه علیه بایننس، نشانه‌ای از تحولات جدی در بازار ارزهای دیجیتال است. این وضعیت نه‌تنها بر بایننس تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک درس برای سایر صرافی‌ها و سرمایه‌گذاران نیز عمل کند تا در زمینه رعایت قوانین و مالیات‌ها دقت بیشتری داشته باشند.
