تحلیل فعالیت‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در 2024
نقش حوزه‌های تحریمی در تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سال 2024
براساس گزارشی که توسط شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis منتشر شده، حوزه‌های تحریمی در سال 2024، 39 درصد از تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده‌اند. این آمار نشان‌دهنده تأثیر قابل توجه این حوزه‌ها در فعالیت‌های مالی غیرقانونی است.
استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها
تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه با هدف کاهش استفاده از ارزهای دیجیتال در تأمین مالی جنگ علیه اوکراین و فعالیت‌های سایبری غیرقانونی وضع شده‌اند. با این حال، شرکت KB Vostok OOO که تولیدکننده پهپادهای نظامی در روسیه است، به‌طرز قابل توجهی موفق به دور زدن این تحریم‌ها شده است.
این شرکت با استفاده از چندین آدرس سپرده در صرافی تحریمی Garantex، نزدیک به 40 میلیون دلار تراکنش انجام داده است و به‌نظر می‌رسد که در شبکه تأمین مالی نظامی روسیه درگیر باشد.
افزایش فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه‌های تحریمی
بر اساس گزارش Chainalysis، در سال 2024، حوزه‌های تحریمی مانند ایران به دلیل شرایط اقتصادی سخت، به سمت ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند. این امر منجر به افزایش استفاده و خروج از صرافی‌های متمرکز در ایران شده است؛ به‌طوری که الگوهای تراکنش‌ها نشان‌دهنده فرار سرمایه از این کشور است.
تحلیل مالی و اثرات تحریم‌ها
در مجموع، در سال 2024، نهادهای تحریمی که تحت نظر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) قرار دارند، 15.8 میلیارد دلار تراکنش ارز دیجیتال را ثبت کرده‌اند. این رقم نشان می‌دهد که حتی با کاهش تعداد نهادهای تحریمی، اثر مالی این سازمان‌ها همچنان قابل توجه است.
چالش‌های ناشی از خدمات میکسینگ ارزهای دیجیتال
استفاده از خدمات میکسینگ مانند Tornado Cash، چالشی بزرگ برای اجرای تحریم‌ها به شمار می‌آید؛ زیرا این خدمات توانایی ناشناسی منبع تراکنش‌ها را دارند. در سال 2024، ورودی‌ها به Tornado Cash با افزایش 108 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است که این افزایش عمدتاً ناشی از وجوه سرقتی است که به دست هکرهایی از جمله گروه لازاروس وابسته به کره شمالی به دست آمده است.
کاهش تعاملات با خدمات ایرانی
با افزایش تمرکز بر رعایت قوانین و مقررات، تعاملات صرافی‌های غیرمجاز با خدمات ایرانی به‌طور مداوم در حال کاهش است. این کاهش نشان‌دهنده تأثیر ملموس اقدامات انضباطی در محدود کردن دسترسی به حوزه‌های تحریمی است.
تأثیرات سیاسی و اقتصادی در آینده
اداره جدید ترامپ، کمپین «فشار حداکثری» را علیه ایران دوباره به‌اجرا گذاشته است که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده پیگیری خواهد شد. این اقدامات می‌تواند تأثیرات عمیقی بر فعالیت‌های مالی غیرقانونی و استفاده از ارزهای دیجیتال در مناطق تحریمی داشته باشد.
نتیجه‌گیری
با توجه به روندهای فعلی، به‌نظر می‌رسد که حوزه‌های تحریمی همچنان در دنیای ارزهای دیجیتال نقش مهمی ایفا خواهند کرد. افزایش استفاده از این ارزها برای حفظ ثروت و دور زدن کنترل‌های مالی دولتی، به‌ویژه در شرایط اقتصادی سخت، یک واقعیت جدید است که باید به آن توجه شود.
