تغییر حکم CTO SafeMoon به گناهکار در پرونده کلاهبرداری 200 میلیون دلاری

مدیر فناوری SafeMoon به اتهام کلاهبرداری 200 میلیون دلاری در دنیای ارزهای دیجیتال اعتراف کرد

مدیر فناوری شرکت SafeMoon LLC، توماس اسمیت، به دو فقره اتهام در پرونده‌ای که مقامات آمریکایی آن را به کلاهبرداری چند میلیون دلاری در حوزه ارزهای دیجیتال نسبت می‌دهند، اعتراف کرد. در تاریخ 20 فوریه، پرونده‌ای به دادگاه فدرال بروکلین ارسال شد که نشان می‌دهد اسمیت در برابر قاضی مگیستر Cheryl Pollak حاضر شده و از موضع قبلی خود که عدم گناهکاری بود، عقب‌نشینی کرده و به اتهامات توطئه برای کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه برای کلاهبرداری تلفنی اعتراف کرده است.

پیامدهای قانونی و مجازات‌ها

قاضی Pollak توصیه کرده است که قاضی منطقه‌ای آمریکا، اریک کمیته، اعتراف جدید اسمیت را قبول کند. توطئه برای کلاهبرداری تلفنی می‌تواند حداکثر 20 سال حبس را به دنبال داشته باشد، در حالی که توطئه برای کلاهبرداری اوراق بهادار می‌تواند به حداکثر 25 سال حبس منجر شود.

اتهامات و جزئیات کلاهبرداری

در نوامبر 2023، وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به طور همزمان اتهامات توطئه برای کلاهبرداری اوراق بهادار، توطئه برای کلاهبرداری تلفنی و توطئه برای پولشویی را علیه اسمیت، مدیرعامل SafeMoon، برادن جان کارونی و سازنده این ارز، کایل ناگی، مطرح کردند. این سه نفر متهم به فروش توکنی به نام SafeMoon (SFM) هستند که به خریداران این توکن به اشتباه گفته‌اند که نقدینگی آن قفل شده و نمی‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند، در حالی که به ادعای مقامات، آنها می‌توانستند و در نهایت وجوه را به خود منتقل کردند.

سرقت از سرمایه‌گذاران و عواقب مالی

مقامات SEC و دادستانی ادعا کرده‌اند که این سه مدیر بیش از 200 میلیون دلار از SFM را به جیب زده و از وجوه سرمایه‌گذاران برای خرید خودروهای لوکس و املاک استفاده کرده‌اند. این در حالی است که ارزش بازار SFM در اوج خود به بین 5.7 میلیارد تا 8 میلیارد دلار رسید، اما در تاریخ 20 آوریل 2021 به دلیل افشای عمومی این که استخر نقدینگی به ادعای آنها قفل نشده، تقریباً نیمی از ارزش خود را از دست داد.

وضعیت فعلی متهمان و روند دادگاه

اسمیت و کارونی در زمان مطرح شدن اتهامات بازداشت شدند، در حالی که ناگی هنوز در دسترس نیست و گزارش‌ها حاکی از آن است که وی در روسیه دیده شده است. کارونی به اتهامات خود اعتراف نکرده و در آوریل گذشته درخواست رد این اتهامات را مطرح کرده است. اسمیت نیز در سپتامبر گذشته درخواست رد اتهامات را ارائه داده بود. اوایل همین ماه، کارونی از قاضی خواست تا محاکمه جنایی‌اش را به تعویق بیندازد، با این استدلال که وعده‌های سیاست‌های ارزهای دیجیتال رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ می‌تواند منجر به رد یکی از اتهامات او شود. اما قاضی کمیته این درخواست را رد کرده و تاریخ آغاز محاکمه را برای 7 آوریل تعیین کرده است.