زنی که از بایبیت ۵.۷ میلیون دلار کلاهبرداری کرد، به ۱۰ سال زندان محکوم شد

زنی که 5.7 میلیون دلار از بایبیت کلاهبرداری کرد، به 10 سال زندان محکوم شد

در یک پرونده جنجالی که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است، زنی به نام هو کای شین به دلیل کلاهبرداری از بایبیت به مدت نزدیک به 10 سال زندان محکوم شد. این زن که در یک پلتفرم شبکه‌سازی کریپتو به نام وی چین کار می‌کرد، با دستکاری اطلاعات مالی، موفق به سرقت مبلغی بالغ بر 5.7 میلیون دلار شد.

چگونه این کلاهبرداری انجام شد

هو به عنوان سرپرست تیم حقوق و دستمزد در شرکت وی چین فعالیت می‌کرد و مسئولیت پردازش حقوق حدود 900 کارمند بایبیت را بر عهده داشت. او با تغییر در فایل‌های اکسل مایکروسافت، پرداخت‌های جعلی به چهار کیف پول کریپتویی متعلق به خود را ثبت کرد و در نهایت مبلغی در حدود 4.2 میلیون دلار به این حساب‌ها منتقل کرد.

تجمل‌گرایی با پول‌های سرقتی

این زن به سرعت از پول‌های سرقتی برای تأمین هزینه‌های زندگی لوکس خود استفاده کرد و از جمله اقدام به خرید جواهرات، کیف‌های برند لوئی ویتون و حتی پرداخت ودیعه‌ای نزدیک به 750,000 دلار برای یک پنت هاوس به ارزش بیش از 3.7 میلیون دلار کرد.

دستگیری و پیگرد قانونی

در فوریه 2023، نماینده‌ای از وی چین با اطلاع به پلیس محلی، موجب دستگیری هو شد. پیگرد قانونی او در پی کشف این کلاهبرداری آغاز شد و در دادگاه، او به 44 فقره جرم از جمله پنج فقره کلاهبرداری و هشت فقره مرتبط با عواید جرم محکوم گردید.

حکم زندان و بازپرداخت

قاضی حکم داد که هو به مدت 9 سال و 11 ماه به زندان برود و این حکم پس از اتمام محکومیت قبلی او که به دلیل توهین به دادگاه بود، اجرایی خواهد شد. او همچنین به دلیل هزینه‌های غیرقانونی خود، به شش هفته زندان اضافی نیز محکوم گردید. با این حال، او هنوز هیچ پیشنهادی برای بازپرداخت باقی‌مانده مبلغ به بایبیت ارائه نکرده است.

دستاوردهای بایبیت در بازیابی وجوه

بایبیت موفق شد بیش از 1.1 میلیون دلار به ارزش استیبل‌کوین تتر و همچنین 140,000 دلار از یکی از حساب‌های بانکی هو را بازیابی کند. این نشان‌دهنده تلاش‌های جدی این شرکت برای بازپس‌گیری سرمایه‌های از دست رفته است.

تأثیرات بر خانواده و جامعه

وکیل هو در دادگاه به این نکته اشاره کرد که او دارای دو فرزند کوچک است و از قاضی خواست که با توجه به این موضوع، حکمی سبک‌تر برای او صادر کند. او همچنین ادعا کرد که اقدامات هو نتیجه یک اشتباه بزرگ بوده است و او به شدت از عواقب آن پشیمان است.

نتیجه‌گیری

این پرونده نه تنها نگاهی به چالش‌های قانونی در دنیای کریپتو می‌اندازد، بلکه نشان‌دهنده نیاز به نظارت و کنترل دقیق‌تر بر فعالیت‌های مالی در این صنعت است. با افزایش کلاهبرداری‌ها، جوامع و شرکت‌ها باید هوشیارتر از همیشه باشند.