بازداشت و استرداد بنیان‌گذار Gotbit به ایالات متحده
بنیان‌گذار Gotbit به ایالات متحده منتقل شد تا با اتهامات تقلب و دستکاری بازار مواجه شود
بنیان‌گذار یک صندوق سرمایه‌گذاری رمزنگاری و بازارساز به نام Gotbit از پرتغال به ایالات متحده منتقل شده است و با اتهامات مرتبط با دستکاری بازار و توطئه برای تقلب از طریق سیم مواجه است.
بازداشت و انتقال به ایالات متحده
الکسی آندریونین در تاریخ ۸ اکتبر توسط مقامات پرتغالی دستگیر شد و در تاریخ ۲۵ اکتبر به ایالات متحده منتقل گردید. پس از آن، او در یک دادگاه فدرال در بوستون حاضر شد، جایی که دستور ماندن او در بازداشت تا اطلاع ثانوی صادر شد، طبق اعلام دفتر وکیل ایالات متحده برای ناحیه ماساچوست.
اتهامات جدی علیه Gotbit و مدیران آن
آندریونین و دو مدیر Gotbit، فدور کِدروف و قوی جلیلی، در تاریخ ۳۱ اکتبر توسط یک هیئت منصفه فدرال متهم شدند. این افراد به همراه چندین نهاد و فرد دیگر به دام «توکن تله» NexFundAI (NEXF) که توسط FBI ایجاد شده بود، افتادند. این توکن به منظور شناسایی کلاهبرداران فعال در دستکاری بازار طراحی شده بود.
روش‌های دستکاری بازار
گزارش‌ها حاکی از آن است که Gotbit با استفاده از نرم‌افزاری که به انجام معاملات شستشو کمک می‌کرد، به افزایش مصنوعی حجم معاملات برای مشتریان خود پرداخته است. این معاملات به منظور تأمین فهرست‌های توکن‌های رمزارزی در پلتفرم‌های تجمیع بازار مانند CoinMarketCap و همچنین تجارت در صرافی‌ها انجام می‌شد.
محصولات و درآمدهای مشکوک
کدروف و جلیلی متهم به فروش این تاکتیک‌های معاملات شستشو به مشتریان بالقوه شدند و مقامات ادعا کردند که آن‌ها در یک مصاحبه در سال ۲۰۱۹ به استفاده از استراتژی خاصی برای پنهان کردن این معاملات در بلاک‌چین‌های عمومی اعتراف کرده‌اند. به گفته مقامات آمریکایی، Gotbit بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ «ده‌ها میلیون دلار» در ارتباط با این خدمات به دست آورده است.
پیامدهای قانونی برای آندریونین
آندریونین، یک ملیت روسی ۲۶ ساله، همچنین به انتقال بخشی از این درآمدها به حساب شخصی خود در بایننس متهم شده است. اگر او به این اتهامات محکوم شود، ممکن است تا ۲۰ سال زندان برای تقلب از طریق سیم و جریمه‌ای به میزان ۲۵۰,۰۰۰ دلار یا «دو برابر سود یا ضرر خالص از جرم، بازپرداخت و مصادره» را متحمل شود.
دستگیری‌های دیگر و پیامدهای گسترده‌تر
اتهام توطئه برای دستکاری بازار و اتهامات تقلب از طریق سیم نیز ممکن است به پنج سال زندان منجر شود. همچنین کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در ماه اکتبر علیه Gotbit و کدروف شکایت کرده است. این پرونده‌ها نشان‌دهنده نگرانی‌های گسترده‌تری درباره فعالیت‌های غیرقانونی در صنعت رمزارزها و ضرورت نظارت بیشتر بر این بازار است.
