جرایم رمزنگاری در سال 2024: بیش از 51 میلیارد دلار خسارت
جرم‌های کریپتو در سال 2024: رقم حیرت‌انگیز 51 میلیارد دلار
با وجود کاهش 35 درصدی پرداخت‌های باج‌افزاری نسبت به سال گذشته، هنوز در این نبرد پیروز نشده‌ایم. مجرمان سایبری به‌جای بیت‌کوین (BTC) به سمت استیبل‌کوین‌ها، مونرو (XMR) و سوءاستفاده‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) رفته‌اند.
دیگر خبری از هکرهای تنها و بازارهای تاریک نیست. گزارش‌ها تصویری تاریک از شبکه‌های سایبری حرفه‌ای و سازمان‌یافته را به تصویر می‌کشند، جایی که کارتل‌های تقلب، هکرهای دولتی و کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی بر این فضا حاکم هستند.
در حالی که در ابتدا پیش‌بینی می‌شد جرم‌های کریپتو در سال 2024 کاهش یابد، تحلیل‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که این‌گونه نیست. مجرمان به تکنیک‌های پیشرفته پولشویی روی آورده‌اند که بر اساس استیبل‌کوین‌ها، مالی غیرمتمرکز و فریب مبتنی بر هوش مصنوعی بنا شده‌اند، که این امر موجب ایجاد توهم کاهش جرم شده است.
استیبل‌کوین‌ها: رهبری جدید در فعالیت‌های غیرقانونی کریپتو
تا سال 2022، بیت‌کوین به عنوان ارز محبوب مجرمان سایبری شناخته می‌شد. اما طبق گزارش Chainalysis در سال 2025، شاهد یک تغییر عمده به سمت استیبل‌کوین‌ها هستیم که اکنون 63 درصد از تمام معاملات غیرقانونی کریپتو را تشکیل می‌دهند.
مجرمان به‌جای بیت‌کوین به استیبل‌کوین‌ها روی آورده‌اند زیرا این ارزها سرعت، نقدینگی و نقاط کور نظارتی را ارائه می‌دهند که انجام معاملات غیرقانونی را آسان‌تر و ردیابی آن را دشوارتر می‌کند. برخلاف بیت‌کوین که ممکن است زمان تأیید طولانی‌تری داشته باشد، استیبل‌کوین‌ها معاملات تقریبا فوری و ثبات دلاری را فراهم می‌کنند.
این ویژگی‌ها استیبل‌کوین‌ها را به ابزاری ایده‌آل برای پولشویی مقادیر زیاد پول تبدیل کرده است، بدون اینکه نگران نوسانات قیمت باشند و ردیابی معاملات به دلیل انتقال سریع از طریق میکسرها، پل‌های زنجیره‌ای و پروتکل‌های DeFi دشوارتر می‌شود. این تغییر نشان‌دهنده تمایل رو به رشد مجرمان به استفاده از ابزارهای مالی کارآمدتر در این فضای در حال تحول است.
با این حال، صادرکنندگان استیبل‌کوین به مقابله پرداخته‌اند. به‌عنوان مثال، تتر (Tether) صدها آدرس مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را مسدود کرده و مجرمان را مجبور به جستجوی گزینه‌های جایگزین کرده است. برخی به مونرو، کیف‌پول‌های خصوصی و طرح‌های پولشویی مبتنی بر DeFi روی آورده‌اند.
کاهش 35 درصدی پرداخت‌های باج‌افزاری، اما جرائم سایبری به‌روز می‌شوند
در نگاه اول، به نظر می‌رسد که حملات باج‌افزاری کاهش یافته است. در سال 2024، پرداخت‌ها 35 درصد کاهش یافته و این نشان می‌دهد که قربانیان و نهادهای نظارتی بالاخره در حال کسب برتری هستند. اما این رقم یک تحول عمیق‌تر را پنهان می‌کند.
به‌جای ناپدید شدن، گروه‌های باج‌افزاری خود را بازسازی و تنوع بخشیده‌اند. پس از نابودی LockBit، گروه‌های کوچک‌تر خدمات باج‌افزاری مانند RansomHub به جذب اپراتورهای جا مانده پرداخته‌اند و نشان می‌دهند که چگونه شبکه‌های سایبری به سرعت به اقدامات اجرایی پاسخ می‌دهند.
بخشی دیگر از جرم‌های کریپتو در حال رشد در دید عموم از طریق دستکاری بازار ساده ادامه دارد. صرافی‌های غیرمتمرکز (DEXs) همچنان زمین باروری برای معاملات شستشوی تجاری هستند، جایی که کلاهبرداران طرح‌هایی را سازماندهی می‌کنند که حجم معاملات را افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهد. شرکت کریپتویی CLS Global اخیراً به جرم شستشوی تجاری یک توکن ساخته شده توسط اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) در یک عملیات سایبری اعتراف کرد.
چشم‌انداز آینده جرم‌های کریپتو: بازی موش و گربه
گزارش 135 صفحه‌ای Chainalysis همچنین به ظهور پلتفرم‌های پولشویی به‌عنوان یک خدمت، کاهش درآمد بازارهای تاریک و نقش فزاینده هوش مصنوعی در کلاهبرداری‌های کریپتو می‌پردازد. این گزارش به سرقت رکورد 1.34 میلیارد دلاری هکرهای کره شمالی، سقوط گروه‌های بزرگ باج‌افزاری مانند LockBit و اقدام‌های نظارتی SEC در برابر طرح‌های دستکاری بازار به ارزش 2.57 میلیارد دلار می‌پردازد. این گزارش روند تحول جرم و واکنش‌های جهانی رو به افزایش را با جزئیات و بینش‌های forensic بررسی می‌کند.
در اینجا یک بازی موش و گربه بین نهادهای نظارتی و مجرمان در حال وقوع است که در یک مسابقه تسلیحاتی در حال افزایش قرار دارند. انتظار می‌رود که قوانین مربوط به استیبل‌کوین‌ها به‌عنوان واکنشی به نقش فزاینده آن‌ها در پولشویی، سخت‌تر شود.
در عین حال، کلاهبرداری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به‌طور تصاعدی توسعه خواهند یافت، با کلاهبرداری‌های مبتنی بر دیپ‌فیک، هویت‌های مصنوعی و حملات فیشینگ خودکار که شناسایی آن‌ها دشوارتر می‌شود. تاکتیک‌های باج‌افزاری به‌طور مداوم تکامل خواهند یافت و تمرکز خود را از پرداخت‌های باج به سرقت داده‌ها و اخاذی تغییر خواهند داد.
مجرمان سایبری روش‌های جدیدی برای فشار به قربانیان پیدا خواهند کرد و با افزایش تلاش‌های قانون‌گذاران، نبرد بین نهادهای نظارتی و بازیگران غیرقانونی تنها تشدید خواهد شد و آینده نقش کریپتو در نظام مالی جهانی را شکل خواهد داد.
